江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：2024年年度股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30

　　2、网络投票时间：2025年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　(五) 现场会议地点：

　　南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

　　(六) 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(八) 股权登记日：2025年5月14日（星期三）

　　(九) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议如下议案

　　上述议案已经公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　涉及关联交易的议案7、8，关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。议案6、12属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　(一) 登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

　　(二) 登记方式：

　　1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

　　2、 自然人股东：需持本人身份证和个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记；

　　3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2025年5月19日前送达公司证券部），不接受电话登记。

　　(三) 登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼宝馨科技，证券部，邮编211102（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　(四) 会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联 系 人：陈康艳

　　联系电话：0512-66729265

　　传    真：0512-66163297

　　邮    箱：zqb@boamax.com

　　(五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 第六届董事会第十次会议决议；

　　2、 第六届监事会第九次会议决议。

　　特此通知。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362514

　　2、投票简称：宝馨投票

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　注：

　　1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

　　法人股东盖章（公章）：

　　委托人签名：                        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户号码：                委托人持股数量及股份性质：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：        年    月    日附件3：

　　股东登记表

　　截至2025年5月14日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-034

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事吕东芹女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　公司《2024年度财务决算报告》中的数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审计验证并出具了《2024年年度审计报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2024年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　3、 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　鉴于2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营状况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、 审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司将不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。中喜会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。监事会认为中喜会计师事务所出具的《内部控制审计报告》反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司《2024年内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 审议通过了《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及下属公司（公司及公司合并报表范围内的子公司）提供银行授信担保是为支持公司及下属公司的发展，有助于解决公司及下属公司流动资金需求。本次关联交易事项表决程序合法有效，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过了《关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：控股股东及其关联方或其他第三方拟为公司提供无息借款，是为了更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，有利于保障公司日常生产经营的资金需求，且无需公司提供任何担保，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

　　经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，以降低成本及经营风险。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司监事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于公司2025年度日常关联交易预计的的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日