苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、利润分配方案的审议程序

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润543,837,342.15元，加年初未分配利润9,296,548,470.30元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润为9,552,004,429.47元，母公司累计未分配利润为8,052,346,145.80元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为8,052,346,145.80元。

　　2、基于公司2024年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需，以及持续践行积极回报投资者的理念，在兼顾正常经营和可持续发展的基础上，拟定公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,655,323,689股为基数，向全体股东按每10股派现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利265,532,368.90元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、公司本年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红等，综上，本年度公司现金分红总额为265,532,368.90元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的48.83%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形

　　最近三个会计年度（2022—2024年）公司累计现金分红金额为793,903,361.50元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考量了建筑装饰行业现状、公司的战略目标、经营计划以及流动性需求等多重因素提出，有助于公司保持财务稳健性和抗风险能力，可以为公司中长期发展战略的顺利实施提供较为可靠的保障。

　　公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配方案，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币14.02亿元、人民币14.70亿元，其分别占总资产的比例为3.78%、4.17%，均低于50%。

　　四、董事会意见

　　公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，认为：公司2024年度利润分配方案是综合公司现阶段实际经营情况与长期发展需要而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　经审议，我们认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意2024年度利润分配方案。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2025-011

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　●苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司已审批的对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，决议为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过124.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。

　　二、本次担保的预计情况

　　注：截至本公告披露日，本次审议的预计担保总额度内，含有经历次股东大会审议批准但尚未履行完毕的担保余额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　（1）公司名称：苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

　　注册时间：1998年11月2日

　　注册地址：苏州市吉庆街121号

　　注册资本：14,700万元

　　法定代表人：尤炯

　　持股结构：本公司持有98.6395%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有1.3605%的股权。

　　经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的设计、施工；承接消防工程的设计、施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

　　（2）公司名称：苏州美瑞德建筑材料有限公司（简称“美瑞德材料”）

　　注册时间：2017年7月4日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：陆争艳

　　持股结构：苏州美瑞德建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：研发、销售:建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆;从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

　　（3）公司名称：苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

　　注册时间：2003年7月18日

　　注册地址：江苏省苏州市吴中区临湖镇渡村工业园

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：郝丹丹

　　持股结构：本公司持有85.7143%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有14.2857%的股权。

　　经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　（4）公司名称：广东重鹏建设工程有限公司（简称“广东重鹏建工”）

　　注册时间：2021年4月9日

　　注册地址：深圳市龙岗区坂田街道五和社区碧桂园荣汇府一栋A座3P01-D383

　　注册资本：888万元

　　法定代表人：艾万君

　　持股结构：苏州金螳螂幕墙有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：消防设备及器材、建筑材料、装饰材料销售；建筑材料设计、咨询服务。室内外装饰工程、智能卡系统工程；消防设备维修、保养；建筑工程劳务分包；建筑工程装饰、装修；房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、地基基础工程、机电工程、钢结构工程、公路工程、水利工程、消防工程、城市道路照明工程、水电安装工程、园林绿化工程、房屋修缮工程、建筑防水补强工程、建筑幕墙工程、城市地铁隧道工程、工程环保设施施工；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）公司名称：肇庆金螳螂幕墙有限公司（简称“肇庆金螳螂幕墙”）

　　注册时间：2025年4月10日

　　注册地址：肇庆高新区亚洲铝业工业城铝制品车间A东面C区、D区

　　注册资本：50万元

　　法定代表人：艾万君

　　持股结构：苏州金螳螂幕墙有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；金属结构销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；金属结构制造；建筑装饰材料销售；城市绿化管理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）公司名称：金螳螂装配科技（苏州）有限公司（简称“装配科技”）

　　注册时间：2015年9月14日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：27,000万元

　　法定代表人：傅世红

　　持股结构：本公司持有70%的股权，海南金管企业管理合伙企业（有限合伙）持有15%的股权，海南金螳企业管理合伙企业（有限合伙）持有12%的股权，海南金品企业管理合伙企业（有限合伙）持有3%的股权。

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

　　（7）公司名称：金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

　　注册时间：2010年4月30日

　　注册地址：苏州工业园区娄葑镇民生路5号

　　注册资本：9,000万元

　　法定代表人：傅世红

　　持股结构：金螳螂装配科技（苏州）有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

　　（8）公司名称：苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

　　注册时间：2009年9月9日

　　注册地址：苏州工业园民生路5号

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：朱东辉

　　持股结构：本公司持有90%的股权，江苏金柏瑞洁净科技有限公司持有10%的股权。

　　经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工；承接市政工程、环保工程；建筑工程设计；环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

　　（9）公司名称：苏州金螳螂软装艺术有限公司（简称“软装艺术”）

　　注册时间：2016年7月18日

　　注册地址：苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：刘军

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：文化活动服务；陈设艺术设计培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；文化艺术咨询与设计；文艺创作与表演；室内软装工程设计与施工；浮雕、雕塑、壁画的设计、制作与安装；家居饰品与配件（含家具、窗帘布艺、地毯、灯具）的设计与销售；环境导视系统、视觉识别系统设计、开发与制作；标识标牌设计、制作与施工；室内外装饰装修工程设计咨询、设计与施工；环境景观工程艺术咨询、设计与施工；城市公共艺术设施设计、开发与制作；市政公共设施工程施工；工艺绘画；书画装裱；工艺品及其包装的研发、设计、制作、销售与租赁；发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；软件开发；广播电视传输设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（10）公司名称：苏州集加材料有限公司（简称“集加材料”）

　　注册时间：2016年5月11日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：刘洋

　　持股结构：本公司持有90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%的股权。

　　经营范围：研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务；企业管理咨询；国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务（不含冷库）、人力搬运装卸服务。

　　（11）公司名称：海南集家材料电子商务有限公司（简称“海南集家材料”）

　　注册时间：2023年1月6日

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园A-23幢402室

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：刘洋

　　持股结构：本公司持有90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%的股权。

　　经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发;建筑装饰材料销售；家用电器销售；金属制品销售；家具销售；电气设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理咨询；装卸搬运。

　　（12）公司名称：苏州金禹东方材料科技有限公司（简称“金禹东方材料”）

　　注册时间：2022年7月6日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区金尚路99号11楼

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：王爱民

　　持股结构：本公司持有90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%股权。

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；废旧沥青再生技术研发；橡胶制品制造；耐火材料生产；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；合成材料销售；金属门窗工程施工；金属材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；表面功能材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；隔热和隔音材料制造；新材料技术推广服务；厨具卫具及日用杂品研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；五金产品研发；技术推广服务；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；隔热和隔音材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；功能玻璃和新型光学材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；建筑废弃物再生技术研发；地板销售；碳纤维再生利用技术研发；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；制镜及类似品加工；科技推广和应用服务；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；橡胶制品销售；石棉制品制造；密封件制造；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；家具安装和维修服务；建筑砌块制造；非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展。

　　（13）公司名称：苏州金禹东方防水防腐工程有限公司（简称“金禹东方防水防腐”）

　　注册时间：2025年2月12日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号11楼

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：王爱民

　　持股结构：苏州金禹东方材料科技有限公司持有100%股权。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；消防技术服务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；工程管理服务；城市绿化管理；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；市政设施管理；机械设备销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（14）公司名称：苏州源景材料科技有限公司（简称“源景材料”）

　　注册时间：2022年7月8日

　　注册地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A506

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：刘洋

　　持股结构：本公司持有90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%股权。

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；五金产品研发；卫生洁具研发；电线、电缆经营；企业管理咨询；装卸搬运；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；音响设备销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械电气设备销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；园艺产品销售；纸制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电力设施器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（15）公司名称：苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）

　　注册时间：2006年5月25日

　　注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：沈文伟

　　持股结构：本公司持有70%的股权，鲁祖统持有7.575%的股权，林森持有7.575%的股权，沈文伟持有7.425%的股权，陈必荣持有7.425%的股权。

　　经营范围：建筑工程及景观规划、设计；装饰装潢设计，岩土工程设计；建设工程总承包；建设工程项目管理及相关技术咨询服务；销售建筑材料。

　　（16）公司名称：金螳螂华南建筑科技有限公司（简称“华南金螳螂”）

　　注册时间：2022年11月16日

　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋406

　　注册资本：30,000万元

　　法定代表人：叶剑

　　持股结构：本公司持有90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有10%股权。

　　经营范围：一般经营项目是：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；舞台工程施工；建筑劳务分包；工程造价咨询业务。

　　（17）公司名称：江苏金柏瑞洁净科技有限公司（简称“洁净科技”）

　　注册时间：2018年6月25日

　　注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：陈磊

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务。

　　（18）公司名称：苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司（简称“东部金螳螂”）

　　注册时间：2018年7月16日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：李配超

　　持股结构：本公司持股60 %股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有40%股权。

　　经营范围：承接室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程；木制品加工；石材加工 。

　　（19）公司名称：新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）

　　注册时间：2012年11月1日

　　注册地址：新加坡

　　注册资本：1美元

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

　　（20）公司名称：HBA HOLDINGS PTE.LTD.（简称“HBA”）

　　注册时间：2018年9月12日

　　注册地址：新加坡

　　注册资本：3518.21万美元

　　持股结构：新加坡金螳螂有限公司持有78.62%股权，少数股东持有21.38%的股权。

　　经营范围：其他控股公司。

　　（21）公司名称：斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司（简称“金螳螂斯里兰卡”）

　　注册时间：2016年11月3日

　　注册地址：斯里兰卡

　　注册资本：1,000斯里兰卡卢比

　　持股结构：公司持有50%的股权，峰峦建筑有限公司持有50%的股权；斯里兰卡金螳螂共有董事5名，公司派驻3名董事，并由公司合并其报表。

　　经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（22）公司名称：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）

　　注册时间：2013年9月3日

　　注册地址：中国香港

　　注册资本：1,000万港元

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（23）公司名称：Gold Mantis （HK）Construction Decoration Limited（简称“金螳螂香港”）

　　注册时间：2017年11月30日

　　注册地址：中国香港

　　注册资本：10,000港元

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（24）公司名称：金螳螂（澳门）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂澳门”）

　　注册时间：2024年11月11日

　　注册地址：中国澳门

　　注册资本：25,000澳门币

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有96%的股权，Gold Mantis (HK) Construction Decoration Limited 持有4%的股权。

　　经营范围：建筑室内装饰，机电及建材进出口智慧化，水电设备安装及劳务服务。

　　（25）公司名称：新加坡金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

　　注册时间：2016年9月1日

　　注册地址：新加坡

　　注册资本：50万新元

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

　　（26）公司名称：柬埔寨金瑞建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金瑞”）

　　注册时间：2024年7月10日

　　注册地址：柬埔寨

　　注册资本：4亿柬埔寨币

　　持股结构：新加坡金螳螂国际发展有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：专业设计活动。

　　（27）公司名称：金螳螂贝宁建筑装饰有限公司（简称“贝宁金螳螂”）

　　注册时间：2024年11月15日

　　注册地址：贝宁共和国维达海滨区项目部

　　注册资本：10,000,000西非法郎

　　持股结构：新加坡金螳螂国际发展有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：建筑材料进口、建筑内部装修 - 建筑材料和机电设备的进出口 – 水电设备安装和人力服务等。

　　（28）公司名称：金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚金螳螂”）

　　注册时间：2024年5月9日

　　注册地址：马来西亚

　　注册资本：100万马币

　　持股结构：新加坡金螳螂国际发展有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：机电、建材、机电安装、室内装饰、机电、管道进出口、劳务。

　　（29）公司名称：金螳螂（菲律宾）建筑有限公司（简称“菲律宾金螳螂”）

　　注册时间：2018年6月21日

　　注册地址：菲律宾

　　注册资本：22.05万美元

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：内装，安装，智能化，材料进出口，幕墙。

　　（30）公司名称：GMI INTERNATIONAL INC.（简称“金螳螂国际菲律宾”）

　　注册时间：2020年6月19日

　　注册地址：菲律宾

　　注册资本：250,000菲律宾比索

　　持股结构：金螳螂（菲律宾）建筑公司持有100%的股权。

　　经营范围：向企业和工人提供工程建筑的咨询和服务；材料和设备的进出口贸易。

　　（31）公司名称：金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）

　　注册时间：2017年5月18日

　　注册地址：越南

　　注册资本：68.1亿越南盾

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰；其他专项。

　　（32）公司名称：金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

　　注册时间：2015年12月21日

　　注册地址：柬埔寨

　　注册资本：100万美元

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（33）公司名称：金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

　　注册时间：2015年5月25日

　　注册地址：迪拜

　　注册资本：30万迪拉姆

　　持股结构：金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有100%的股权。

　　经营范围：机电设备安装及维修，地面和墙面的铺贴，油漆工程承包，木工及瓦工工程承包，雕刻及装饰作业，安装墙纸，隔墙及吊顶工程承包，吊顶及夹层作业，建筑清洁服务。

　　（34）公司名称：苏州金螳螂建设工程有限公司（简称“建设工程”）

　　注册时间：2022年3月31日

　　注册地址：苏州市西环路888号

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：唐治臻

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；第三类医疗器械经营；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告设计、代理；针纺织品销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；家具销售；消防器材销售。

　　（35）公司名称：金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司（简称“海南装配科技”）

　　注册时间：2021年9月15日

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001号

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：傅世红

　　持股结构：本公司持有65%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有35%的股权。

　　经营范围：许可项目：施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；消防设施工程施工；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

　　（36）公司名称：金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

　　注册时间：2015年11月10日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：周航

　　持股结构：金螳螂家数字科技（苏州）有限公司持有100%股权。

　　经营范围：供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

　　（37）公司名称：西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司（简称“西安金创”）

　　注册时间：2017年8月1日

　　注册地址：陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2号楼10203室

　　注册资本：6,506.17万元

　　法定代表人：金岗

　　持股结构：本公司持有90%的股权，西安高新技术产业开发区创业园发展中心持有10%的股权。

　　经营范围：物业管理；基础设施项目设计、建设及维护。

　　（38）公司名称：上海金螳螂建筑装饰设计有限公司（简称“上海金螳螂设计”）

　　注册时间：2023年2月13日

　　注册地址：上海市闵行区申长路1688弄5号109室

　　注册资本：1,550万元

　　法定代表人：蒋缪奕

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（39）公司名称：上海金螳螂建筑装饰有限公司（简称“上海金螳螂装饰”）

　　注册时间：2021年7月27日

　　注册地址：上海市闵行区申长路1688弄5号109室

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：杨翔

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（40）公司名称：金螳螂苏中（南通）建筑装饰有限公司（简称“苏中金螳螂”）

　　注册时间：2023年9月14日

　　注册地址：江苏省南通市开发区中兴街道广州路42号416室

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：顾雪华

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；舞台工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；室内木门窗安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；消防技术服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（41）公司名称：广东瑾苑建筑工程有限公司（简称“瑾苑建筑”）

　　注册时间：2022年4月25日

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海天路15-1号卓越宝中时代广场一期A栋1001

　　注册资本：1,680万元

　　法定代表人：章鹏辉

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：一般经营项目是：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：舞台工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（42）公司名称：苏州金螳螂建设工程管理有限公司（简称“建设管理”）

　　注册时间：2014年10月11日

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：唐英杰

　　持股结构：本公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；物联网技术研发；物联网技术服务；计算器设备销售；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至本公告披露之日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　以上数据已经会计师事务所审计。广东重鹏建工、肇庆金螳螂幕墙、金禹东方防水防腐、金螳螂澳门、柬埔寨金瑞、贝宁金螳螂、马来西亚金螳螂为近年来新设或新纳入合并报表范围的子公司，暂无财务数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保类型

　　公司对子公司的担保事项包括融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内外子公司的银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保。

　　2、被担保公司及额度

　　担保方：公司

　　被担保方：公司合并报表范围内的子公司

　　公司拟为合并报表范围内的42家子公司提供担保，合计担保总额不超过124.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该担保额度占公司2024年末经审计净资产的91.21%，占公司2024年末经审计总资产的比例为35.17%。

　　3、担保方式：连带责任担保。

　　4、担保期限：上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司对上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证各子公司的正常生产经营有充足的资金来源，符合公司发展战略。

　　2、对担保事项的风险判断

　　上述子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，少数股东未提供反担保。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　经审议，我们认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过124.1亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意上述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　七、累计担保数量和逾期担保的数量

　　本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,341,000万元，占公司2024年末经审计总资产的38%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计471,565.01万元，占公司2024年末经审计净资产的34.66%，其中：公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计466,150万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计5,415.01万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日