苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002081            证券简称：金螳螂         公告编号：2025-007

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年4月17日以书面方式发出会议通知，并于2025年4月27日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意提交公司2024年度股东大会审议；

　　（二）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　（三）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

　　（四）会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议；

　　根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2024年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年度利润分配方案》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况、行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意2024年度利润分配方案。

　　（六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

　　（七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过124.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　　（九）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　　（十）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可循环滚动使用。

　　（十一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及子公司根据实际经营需要开展金额总计不超过人民币30亿元应收账款保理业务有利于缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　（十二）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可循环滚动使用。

　　（十三）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（十四）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司与关联方预计的2025年度日常经营关联交易是满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　（十五）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。

　　（十六）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部、证监会的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（十七）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为加快资金回笼，保障公司经营资金需求。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（十八）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002081                        证券简称：金 螳 螂                        公告编号：2025-021

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产期末数比上年期末数减少63.59%，主要是本期公司购买的银行理财产品到期所致。

　　2、应收票据期末数比上年期末数增加51.85%，主要是本期商业承兑汇票结算增加所致。

　　3、在建工程期末数比上年期末数增加43.02%，主要是本期房屋装修改造工程较多所致。

　　4、短期借款期末数比上年期末数减少82.49%，主要是本期公司保理借款到期所致。

　　5、应付职工薪酬期末数比上年期末数减少45.43%，主要是本期发放2024年度年终奖所致。

　　6、租赁负债期末数比上年期末数增加31.56%，主要是本期公司租赁增加所致。

　　7、财务费用本期发生额比上期发生额增加121.29%，主要是本期银行存款利息收入较少所致。

　　8、其他收益本期发生额比上期发生额减少43.44%，主要是本期收到的政府补助较少所致。

　　9、信用减值损失本期发生额比上期发生额减少40.75%，主要是本期回款相应信用减值降低较大所致。

　　10、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加72.08%。主要是上期合同资产冲回减值准备金额较大所致。

　　11、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少935.77%，主要是本期处置固定资产产生的损失较多所致。

　　12、少数股东损益本期发生额较上期发生额减少181.54%，主要是本期归属少数股东的损失较大所致。

　　13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期发生额比上期发生额增加14,060.73%，主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致。

　　14、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加99.15%，主要是本期收到的存款利息较多所致。

　　15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加107.80%，主要是本期公司购买的理财产品到期所致。

　　16、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额减少93.83%，主要是本期公司保理借款较少所致。

　　17、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少85.03%，主要是上期冻结的银行存款解除冻结较多所致。

　　18、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额减少60.95%，主要是本期公司归还保理公司的到期借款较少所致。

　　19、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加121.15%，主要是上期冻结的银行存款较少所致。

　　20、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少65.15%，主要是本期公司银行借款较少所致。

　　21、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较上期发生额变动较大，主要是本期汇率变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、委托理财情况

　　报告期内委托理财概况

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　未到期理财具体情况

　　*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

　　2、重大担保情况

　　截至本报告期末，公司实际累计担保余额合计471,565.01万元，占公司2024年末经审计净资产的34.66%，其中：公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计466,150.00万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计5,415.01万元。

　　单位：万元

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张新宏    主管会计工作负责人：王振龙      会计机构负责人：王振龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张新宏    主管会计工作负责人：王振龙    会计机构负责人：王振龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002081          证券简称：金螳螂        公告编号：2025-008

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关情况说明如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

　　经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值准备合计29,841.63万元，占公司最近一期即2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润54,383.73万元的绝对值的54.87%。明细如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（三）本次计提减值准备的原因

　　公司按照金融工具减值计提政策，计提应收账款坏账准备30,775.85万元、应收票据坏账准备-499.34万元、其他应收款坏账准备918.19万元、合同资产坏账准备-4,408.96万元等。

　　公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

　　二、2024年度核销资产情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对无法收回的应收款项进行核销，公司2024年度核销资产为14,707.44万元，占公司最近一期即2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润54,383.73万元的绝对值的27.04%。其中：核销项目为应收账款13,907.34万元、其他应收款800.10万元。

　　本次核销资产系因该部分应收账款及其他应收款账龄过长，公司以多种方式、多渠道全力催收仍无法收回，其中部分款项虽经法院判决胜诉，但因对方无可供执行财产，实质丧失清偿能力。根据《企业会计准则》，公司管理层经谨慎评估，确认上述款项已形成坏账且无法收回，故履行审议程序予以核销。公司将对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。

　　本次核销资产计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备金额合计29,841.63万元，减少2024年度归属于上市公司所有者的净利润25,365.39万元，相应减少2024年年末所有者权益25,365.39万元。

　　公司2024年度核销资产合计14,707.44万元，已计提坏账准备14,707.44万元，本次核销资产对报告期内损益无影响。

　　本年计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　五、董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

　　经审议，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备及核销资产依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、董事会关于2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；

　　4、董事会审计委员会决议；

　　5、独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日