南方电网综合能源股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：003035              证券简称：南网能源            公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　报告期内，公司按照战略规划2025年度执行重点计划，经营业务持续稳定增长，实现营业收入69,292万元，同比增长20.35%，归属于上市公司股东的净利润9,134万元，同比增长1.65%。公司收入及利润指标同比增长，主要是因为一方面工业节能和建筑节能两大业务基本盘保持稳定较快增长，其中工业节能业务实现收入约37,088万元，同比增长约26.49%；建筑节能业务实现收入约19,921万元，同比增长约13.73%。另一方面妥善做好生物质综合利用业务等亏损资产综合治理，严格落实“一项目一策略”，其中藤县鑫隆源生物质项目一季度已转为盈利。

　　同时，公司加快推动业务转型升级，成立数字服务公司，聚焦综合能源数字化运检维护服务、数字源荷聚合运营服务，有效支撑公司业务结构由现在单一的“投资持有”向“投资持有+高端服务”并重转变的落地。

　　另外，公司一季度归属于上市公司股东的净利润增幅低于营业收入的主要原因是与去年同期的投资收益及减值损失的差异。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司2025年4月9日披露《关于控股股东全资子公司增持股份计划的公告》（公告编号：2025-018），公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）基于对公司长期投资价值的认可以及公司从综合能源向“综合能源+节能降碳”转型发展的信心，拟通过其全资子公司南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”），自2025年4月9日起6个月内，以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元，增持股份数量不超过公司总股本的2%。

　　截至2025年4月28日收市，南网资本以集中竞价交易方式累计增持公司股份979.53万股，占公司总股本的0.26%，增持金额为4,163.66万元。

　　截至2025年4月28日收市，南方电网公司与南网资本合计持有公司股份153,979.53万股，占公司总股本的40.65%。公司将持续关注南网资本增持公司股份的进展情况，并按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方电网综合能源股份有限公司                        2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋新明       主管会计工作负责人：卢宏彬       会计机构负责人：温锐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋新明      主管会计工作负责人：卢宏彬      会计机构负责人：温锐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 □不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-019

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届三十一次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十一次董事会会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月28日（星期一）下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度内部审计工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

　　公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月25日审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行诉广西南能昌菱清洁能源有限公司等金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于中国农业银行股份有限公司阳山县支行诉阳山南电生物质发电有限公司金融借款合同纠纷案诉讼方案的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议已于2025年4月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司本部职能部门及直属机构优化调整方案的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年度法治工作报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十一次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-020

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届十五次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十五次监事会会议于2025年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月28日（星期一）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席现场会议监事4名，委托出席监事1名（监事会主席孙世奇先生因公出差，委托监事曹建东先生代为出席并行使表决权）。根据《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定，由过半数监事共同推举监事曹建东先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届十五次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-022

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2025年一季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的二届三十一次董事会会议与二届十五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确反映公司2025年1月1日至2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收款项（含应收账款、其他应收款、长期应收款）和合同资产。合并报表范围内相关资产共计提减值准备14,769,617.61元。如下表：

　　（三）拟计入的报告期

　　上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）减值准备计提方法

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等各项资产的信用风险特征，以组合或单项为基础，以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验，结合当前资产和经济状况，以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）应收款项计提坏账准备明细

　　公司按照账龄组合法和可再生能源补贴组合法对应收款项本次共计提坏账准备14,494,730.43元。明细情况如下：

　　1、应收账款

　　2、其他应收款

　　3、长期应收款

　　（三）合同资产计提减值准备说明

　　公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备，2025年1月1日至2025年3月31日对合同资产计提减值准备 274,887.18元。具体如下：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额共14,769,617.61元，减少公司2025年第一季度利润总额14,769,617.61元。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审计与风险委员会审议情况

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》，审计与风险委员会认为：本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》，独立董事认为：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本议案。

　　（三）董事会审议情况

　　公司二届三十一次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（四）监事会审议情况

　　公司二届十五次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十一次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十五次监事会会议决议》；

　　3、 《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日