周大生珠宝股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002867                        证券简称：周大生                          公告编号：2025-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场黄金珠宝领先品牌，主要产品包括黄金首饰、钻石镶嵌首饰。

　　2、公司主要产品

　　报告期内，公司以市场消费习惯和趋势为导向，继续秉持“黄金为主力产品，钻石为核心产品”的产品定位，并配套销售银饰、翡翠、珍珠、彩宝等特色产品。

　　（1）黄金产品

　　周大生洞察市场需求，探寻时尚潮流，融合风格美学，业界独家研创 “情景风格珠宝”，更精准定位消费人群，更深度解析情感共鸣与场景需求。根据公司情景风格珠宝体系，从黄金产品消费客群特有的购买动机及应用场景构建了完整的黄金产品矩阵，精准匹配差异化消费市场，高效匹配消费者多样化需求，探索黄金工艺升级，打造周大生黄金产品的核心竞争力。

　　随着消费观念转变，消费者对产品价值和文化属性的关注度不断提升,具有独特文化内涵、鲜明美学风格、工艺精湛的文化产品让消费者充满期待。2024年，周大生通过消费者洞察，深挖中西方文化以及中国非遗技艺，加大该类黄金产品的研发力度，分别从中国文化IP、国际艺术IP、非遗文化传承、二次元IP等不同方向进行创意研发并积极推动产品上市营销。

　　在中国文化IP方面，周大生自2022年携手中央广播电视总台大型文博探索节目《国家宝藏》，重磅推出“中国国宝艺术典藏金品”，顺应了国家倡导讲好中国故事，让文物“活”起来、“潮”起来的文化发展战略，也让大众穿透时光，窥见中华五千年的文化精粹和东方艺术之美。随着国风国潮的持续升温及广泛普及，2024年，公司结合客群画像及不同场景需求洞察，继续深化国家宝藏产品矩阵打造，涵盖装扮、婚恋、收藏、祝福礼赠等不同细分场景，满足喜爱中国传统文化客群的多元化需求。

　　在产品研发中，公司更加深入挖掘国宝文物背后的历史文化内涵、传承故事、东方美学、传世技艺，与当代审美与工艺进行创新融合，推出具有周大生国家宝藏品牌特色的产品：以国宝文物“各种釉彩大瓶”、“莫高窟220窟”等为灵感开发的“国瓷色”、“敦煌色”主题产品，继“千里江山”青绿珐琅产品后，进一步强化品牌国色珐琅黄金优势；报告期内，公司签约中国工艺美术大师、南京云锦国家级非遗代表传承人金文，携手研创独家“云锦织金”工艺，将云锦美学与古法黄金工艺进行融合，实现金上“织”花、流光溢彩的效果，并以国宝文物“百花图卷”为灵感、以“云锦织金”工艺为特色发布“锦上添花”云锦系列产品，成为品牌又一极具差异化优势的独家产品。同时公司结合年轻客群对国宝文化喜爱和黄金消费需求，全新推出了以国宝文物为题材的转运珠、金箔画等产品，以更轻巧、年轻化的国风国潮设计，让国宝文化金品走进更多年轻人的生活。

　　周大生在国际艺术IP方面持续深耕艺术珠宝赛道，在国际设计总监、知名的意大利设计师Loretta Baiocchi领衔下，推出融合经典艺术与现代工艺的高品质珠宝作品。2024年，“莫奈花园”系列凭借卓越的艺术美感与高颜值设计，在市场上广受消费者追捧，成为年度现象级珠宝系列，进一步巩固了品牌在国际艺术珠宝领域的影响力。报告期内，该系列黄金产品持续热销，特别是油画珐琅工艺款，以其独特的色彩层次和创新DIY玩法，成功吸引了广泛的年轻消费群体，助力品牌在社交平台上实现高热度出圈。该产品系列凭借印象派大师莫奈的经典艺术作品作为灵感，结合现代珠宝工艺，将浪漫主义艺术风格与佩戴需求完美融合，成为市场上备受瞩目的艺术珠宝代表。与此同时，周大生在2024年重点升级“炽热梵高”系列，并推出全新《盛开的杏花》黄金系列，该系列以梵高的经典画作《盛开的杏花》为灵感，采用黄金材质，结合浮雕、珐琅等精湛工艺，生动演绎杏花绽放的灵动与生机，展现梵高画作中的生命力与温暖治愈感。一经推出，便凭借高颜值设计和独特艺术表达，受到消费者的高度认可。2024年下半年，周大生成功签约文艺复兴巨匠达·芬奇IP，并与拥有现存达·芬奇真迹作品最多的Ambrosiana博物馆达成战略合作，为品牌未来的产品创新与国际化发展奠定坚实基础。展望2025年，周大生将基于达·芬奇的经典手稿、科学理念及艺术作品，推出全新的达·芬奇艺术珠宝系列，该系列将以“敢于非同凡想”为核心理念，探索艺术、科学与珠宝工艺的融合，打造兼具美学价值与创新精神的艺术珠宝作品。同时，品牌将继续深化莫奈与梵高IP的创新应用，持续推出具有市场影响力的新品，以国际化视野构建更丰富的艺术珠宝矩阵，引领行业发展潮流。

　　在非遗文化与技艺传承方面，以千年东方文化为脉，非遗技艺为魂的「周大生经典」，凝萃青花雅韵、花丝绝技、紫禁风华、戏曲瑰宝与婚俗吉礼，打造跨越时空的当代美学对话。报告期内周大生经典诚邀国家级非遗“青花瓷烧制技艺”传承人孙立新跨界共创【?东方·青花】系列，从元明清官窑经典瓷器中提炼缠枝纹、莲纹等多种纹饰及器型，将千年制瓷智慧注入珠宝设计。“青花釉珐琅彩渐变工艺”，以黄金为胎，通过多层釉料叠加与精准控温烧制，再现青花钴蓝从浓至淡的墨韵流动，似水墨皴染，致敬青花瓷中国顶流风采，匠艺哲学。从孙立新大师窑火淬炼的青花魂，到紫禁城春秋轮回，【?东方·青花】、【哇！?故宫的二十四节气】、【?东方·丝意】、【?国韵芳华】、【?金妆囍事】五大系列以金玉为纸、技艺为笔，让非遗不再是典籍中的符号，而是可触摸、可佩戴的文化史诗，在当代佩戴者身上续写东方文明的体温与呼吸。

　　在动漫文化的影响下，年轻人对于品牌的偏好越来越倾向于有故事、有情感、有文化的产品。迎合该趋势，周大生于2024年携手二次元IP周同学联名推出【你好周同学】系列，该系列产品将青春的心动、勇敢与音乐记忆凝聚在了一起。从产品设计到市场推广，都体现了对年轻消费者心理的深刻洞察。这不仅是珠宝行业的一次创新尝试，更是二次元文化在商业上的一次成功运用。

　　（2）钻石镶嵌产品

　　钻石镶嵌产品是公司的核心优势产品。公司聚焦“幸福婚恋+时尚魅力”两大产品研发方向，专业呈现优雅、浪漫、迷人、摩登、自然五大产品风格，精准定位活力女孩、怡然佳人、知性丽人、魅力精英 、星光女神五大消费人群。有效聚焦表达情感、表现自我两大需求方向，倾心研发多个系列组合，使风格美学下的产品更具有打动人心的生命力，向追求美丽人生的消费者奉献独特的珠宝首饰精品。

　　公司于2013年独家引入比利时Tolkowsky家族发明的 “LOVE100”星座极光百面切工钻石（通常所见的钻石为57个或者58个切面）作为中高端产品系列，在紧贴潮流趋势的同时，在产品系列设计上烙印公司品牌理念，加强了公司产品的市场辨识度和品牌竞争力。“LOVE100”星座极光百面切工钻石火彩更加璀璨，该产品获得了比利时高阶层钻石议会（HRD Antwerp）、安特卫普市政府颁发的“安特卫普钻石荣誉奖章”和“钻石文化推广奖”以及戴比尔斯钻石研究机构授予的“钻石行业创新奖”，获得较高的市场美誉和消费者认可。

　　2024年4月，全球领先的国际性行业协会天然钻石协会（Natural Diamond Council）正式宣布与周大生（Chow Tai Seng）达成2024至2025年度战略合作，携手整合多元行业资源，共同推动钻石行业的健康发展，并以丰富多元的营销传播形式向广大消费者展示天然钻石的独特魅力，延续缤纷多彩的“天然钻石梦“。同时，周大生也将为消费者提供更高品质、更新款式、更加具有附加值的天然钻石珠宝。

　　报告期内，公司深化钻石产品研发，向情景化、年轻化发展。通过消费者情景需求洞察和概念挖掘，不断丰富和深化产品的内涵，使产品更具有打动人心的生命力，同时通过系列周边的开发、多样化的系列营销推广，强化与消费者的情感链接与互动，让系列产品概念与价值更深入人心。针对不同客群，公司打造了Shining girl、百魅、悦美·金致、都市独白、幸福时刻、幸福花嫁、纯粹.爱、环绕·爱、星座极光钻石时光系列、星座极光钻石大师系列、梵高博物馆联名系列、莫奈花园联名系列等丰富的系列组合，满足不同消费群体的多样化需求。

　　（3）特色品类产品

　　周大生从珠宝消费趋势中挖掘消费需求，加强时尚银、珍珠、玉石、彩宝等特色品类产品研发及推动上市营销，进一步丰富商品结构，为消费者提供更为丰富的珠宝首饰选择。

　　在时尚银饰方面，2024年升级推出多面玩家系列，打造国风国潮、时尚艺术两大风格产品，并在七夕节推出校园爱情主题产品，以红绳为设计灵感，演绎中国月老牵线的浪漫故事情节，旨在通过精致的设计和浪漫的元素，传达年轻人对爱情的美好向往和纪念。继而，周大生联名寻千集，借助江寻千（九月）强有力的文化背书以及流量曝光赋能，打造有爆发力的新中式银饰产品线。【野趣·点灯儿】蜻蜓系列产品，开创银饰产品新品类—发簪，联名产品上线三天销量即破10000件，销售额超260万。用心传承的产品使得4000多万的用户被华流硬控，项目话题全平台总曝光超7500万。

　　在玉石产品方面，公司以“传承东方精神、传递中国格调”为核心价值观，创造出独具国风韵味的玉石首饰。报告期内通过新媒体营销、本地生活等多维营销模式，强势打造白月光、朱砂痣爆款CP，为终端门店提供促销引流爆款，也为消费者带来了温润文雅的国风穿搭体验。

　　3、公司主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购的原材料主要为黄金、成品钻石和铂金金料等。公司设立供应链管理中心，负责钻石成品和金料的采购事宜，具体采购模式因采购品种而异。

　　（2）生产模式

　　公司将产品的生产外包予专业的珠宝首饰生产厂商，充分发挥其专业性和规模效应。针对国内珠宝首饰加工企业的现状和特点，建立了一套有效的供应商管理机制，实现了委外生产厂商的生产体系与公司业务发展的良性互动。

　　（3）指定供应商模式

　　公司加盟渠道的素金首饰产品供货一般通过指定供应商完成，产品仅限于公司指定品类和指定标准。指定供应商和加盟商自行结算货款，所选购产品均需经过公司内检和国家/地方检测机构检测合格后使用“周大生”品牌销售，公司根据黄金/铂金、黄金摆件、绒沙金摆件、K金、钯金、黄金镶嵌、银饰、翡翠、和田玉、珍珠等产品种类的重量、成本或标签价的一定比例收取产品品牌使用费。

　　（4）销售模式

　　报告期内，公司采取加盟、自营和电商相结合的销售模式。自营店的经营区域主要为直辖市、部分省会城市等中大型城市的主城区，其他区域主要由加盟商经营。

　　自营主要是指公司商场联营/专卖店/电商平台向顾客销售产品。公司对产品和经营拥有控制权和所有权，享有店面产生的利润，同时承担店面发生的所有费用和开支。

　　加盟是指公司与加盟商签订《品牌特许经营合同》，授权加盟商在规定的区域，按照统一的业务和管理制度开设加盟店，加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算、自负盈亏。

　　在公司加盟业务模式下，公司钻石镶嵌产品主要通过总部展厅向加盟商供货，随着公司黄金产品体系日益完善，自2021年下半年开始逐步对指定供应商供货的品类进行了适度调整布局，原则上公司品牌标志款、品牌特色款等由公司总部统一研发设计、调研需求、安排委外生产并直接向加盟客户供货，对于经市场沉淀已形成明显具备周大生品牌特色的经典畅销产品系列不再通过指定供应商供货模式供货，调整为由公司直接供货，为保证供货效率，快速响应市场需求，充分利用本地供货优势，采用公司在各省区组织展销的方式向加盟客户供货，对于其他类别的常规类、地域特色类等市场集成优化产品仍保存原有的指定供应商供货模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司经第五届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　证券代码：002867            证券简称：周大生         公告编号：2025-015

　　周大生珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年4月17日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过 《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过 《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　现任独立董事陈绍祥先生、毛健先生、徐莉萍女士、李启华先生以及于2024年6月18日任期届满离任的独立董事衣龙新先生、葛定昆先生、沈海鹏先生将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过 《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过 《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过 《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,192,999,057.28元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过 《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　7、审议通过 《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定，公司2024年度非独立董事及高级管理人员税前报酬详见公司《2024年年度报告》。

　　关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋、陈寿平、夏洪川、管佩伟分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中子议案7.01至子议案7.09尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过 《关于＜2024年度可持续发展报告＞》的议案》

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2024年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　11、审议通过 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过 《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　公司《2025年第一季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2025年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过 《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司将于2025年5月27日15:00召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议相关签字文件。

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002867             证券简称：周大生      公告编号：2025-022

　　周大生珠宝股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年4月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月27日召开公司2024年度股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开日期、时间：2025年5月27日（星期二）15:00

　　（2） 网络投票时间：2025年5月27日（星期二）

　　①  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午3:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

　　（3） 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2025年5月21日

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议事项

　　2. 审议事项的披露情况

　　上述议案已经公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）等相关议案的具体公告内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3. 有关说明

　　（1） 上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　（2） 第7项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　（3） 第8项议案进行逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托表决。

　　（4） 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（3） 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

　　（4） 异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年5月24日16:00前送达本公司为准）

　　信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　邮编：518020

　　2. 登记时间：

　　2025年5月24日（上午9：00—12：00，下午13:00—16:00）。

　　3. 登记地点：

　　深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。

　　4. 联系方式：

　　联系人：周晓达、荣欢

　　联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室

　　邮政编码：518020

　　电子邮箱：szchowtaiseng@126.com

　　投资者关系热线电话：0755-82288871

　　5. 其他事项：

　　（1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（2） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、 备查文件

　　1. 第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362867

　　2、投票简称：周大投票

　　3、填报表决意见：对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　周大生珠宝股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹委托 __________（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　代为行使表决权议案：

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；

　　5、单位委托需加盖单位公章。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股份数：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002867         证券简称：周大生         公告编号：2025-016

　　周大生珠宝股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月27日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于2025年4月22日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议 通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《2024年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　2、审议 通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。

　　《2024年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议 通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　《2025年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议 通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　5、审议 通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认真审阅了董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险，董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议 《关于公司监事薪酬的议案》

　　在公司任职的监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，公司2024年度监事税前报酬详见公司《2024年年度报告》。

　　关联监事戴焰菊、陈特、倪时荣分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　7、审议 通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》全文和《2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　8、审议 通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议 通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议 通过《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第六次会议决议签字文件。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002867             证券简称：周大生         公告编号：2025-021

　　周大生珠宝股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2024-010）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

　　一、 聚焦主业，保持高质量发展

　　2024年，在面临充满不确定性的外部市场环境，公司继续坚守初心，聚焦主业，加速组织变革，强化营运管理，聚力终端，深入推进产品战略转型，持续加大产品研发力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构，聚焦品牌核心能力建设，高质量推进渠道发展，积极开拓数字化营销新局面，各项工作扎实稳步开展。2024年，公司实现营业收入138.91亿元，同比下降14.73%，实现归属于上市公司股东的净利润10.1亿元，同比下降23.25%。公司自营和电商积极响应市场变化，主动应对日益激烈的市场竞争，探索线上线下深度融合，加快趋势产品的创新，强化精细化运营，创新内容营销模式，自营业务收入增长7.8%至17.4 亿，电商业务收入增长11.42%至27.95 亿。公司持续整合渠道资源，推动渠道融合发展，优化市场布局，提升拓店质量，截至2024年12月31日，公司门店总数为5,008家。

　　二、 持续稳定分红，增强投资者获得感

　　公司积极落实中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》中关于利润分配的具体内容，明确实施连续、稳定的利润分配政策，具体为：公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足下列现金分红条件前提下，原则上公司每年度进行两次现金分红（年度分红及公司董事会根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红）。并在章程中规定，公司年度实现的可分配利润为正数，且年度内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的50%。同时，推出未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、于2024年6月18日召开2023年度股东大会审议，通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2024年5月23日召开第四届董事会第二十次会议、于2024年6月18日召开2023年度股东大会进一步审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，董事会获得了股东大会的授权，在符合一定条件下进行2024年中期分红。公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利325,642,167.90元，不送红股，不以资本公积转增股本。2024年内分红总额达1,031,200,198.35元，比2023年内分红总额增加5.56%，自2017年上市以来现金分红总额（含二级市场回购）达到47.1亿元，为IPO募集资金净额的3.23倍。

　　2025年4月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，方案为：以截至2024年12月31日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本。该分红预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的69.85%，现金分红占本次利润分配总额的100%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者获得感，彰显公司长期投资的价值。

　　三、 不断夯实公司治理，持续提升规范运作水平

　　根据法律法规和规范性文件的要求，公司不断建立健全内部管理机制。2024年度，公司修订了《周大生珠宝股份有限公司章程》、《会计师事务所选聘制度》、《内部审计管理制度》、《特定对象调研来访接待工作管理制度》、《投资者关系管理制度》，健全公司内部制度体系，为公司进一步提升规范运作水平提供了制度保障。公司持续落实独立董事制度改革要求，为独立董事履职提供保障。公司通过召开独立董事专门会议、开展独立董事实地调研参观 、积极组织独立董事参加培训等方式充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业资讯的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。

　　四、 强化信息披露规范，传递公司价值

　　截至2024年，公司已连续7年获得深圳证券交易所信息披露考核评价A级（最高等级）。据统计，2023年-2024年度参与信披评价考核的上市公司共5054家，本年度被评为A（优秀）的上市公司共912家，占比18.05%；连续7年及以上被评为A（优秀）的上市公司共162家，占比3.21%。公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，信息披露工作严格遵循“真实、准确、完整”的原则，以投资者需求为导向，积极践行社会责任，提升信息披露透明度。

　　在投资者关系管理方面，为畅通投资者的信息获取渠道，公司不断拓展投资者沟通的广度与深度，报告期内举行了2023年度网上业绩说明会、参加了由深圳证券交易所举办的以“湾区引擎‘粤’强劲”为主题的集体业绩说明会、由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动；通过“线上+线下”交流，积极响应投资者关切。2024年3月，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖。

　　公司持续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司董事会

　　2025年4月29日