深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：003028                证券简称：振邦智能                公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表财务数据变动情况及原因说明

　　（2）年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

　　（3）年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司部分募投项目延期

　　2025年3月26日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。“高端智能控制器研发生产基地项目(一期)”的实施地点为深圳市光明区的“振为科技园”，该园区系公司通过公开招拍挂方式依法取得的工业用地，并按照相关规定自主规划建设的产业园，目前该园区已进入工程收尾阶段，但尚未完成竣工验收，且核心生产及配套设备尚未完成安装调试。鉴于上述情况，公司严格遵循募集资金使用管理的相关规定，为确保募集资金投资项目的建设质量与预期效益，进一步提高资金使用效率，最大化保障全体股东的长远利益。经过公司审慎的研究与论证，在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下，对该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

　　2、2024年度利润分配

　　2025年3月26日公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，并于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预计将派发现金5,008.70万元（含税），派送红股3,339.14万股（含税）。

　　2024年8月21日召开的第三届董事会第十四次（定期）会议、第三届监事会第十四次（定期）会议，2024年9月10日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），拟派发现金红利合计5,030.06万元。

　　综上，2024年度公司拟累计现金分红合计为10,038.77万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的49.38%，合计派送红股3,339.14万股（含税）。

　　具体内容详见公司分别于2024年8月23 日、2025年3月28日、2025年4月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈志杰    主管会计工作负责人：汤力      会计机构负责人：魏子凡

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈志杰    主管会计工作负责人：汤力    会计机构负责人：魏子凡

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2025-025

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中阎磊先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及对应的英文版。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；

　　3、经与会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日