隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603766      证券简称：隆鑫通用      公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日  14点00分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）管理平台五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、持股证明。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2025年5月16日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2025年5月16日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区管理平台502室证券事务中心。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2025年5月16日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-021

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2024年末公司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况

　　2024年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额18,649.19万元，具体如下：

　　（一）对计提信用减值损失及资产减值损失的情况说明

　　公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提应收账款及其他应收款等信用减值损失7,553.00万元，主要为高端零部件部分业务的客户内部加强了整顿和审价工作，根据客户反馈的初步调价情况，公司基于审慎判断该部分应收账款存在不能收回的风险，相应单项计提了信用减值损失5,940.73万元，其他主要为按账龄计提信用减值损失1,607.36万元。

　　（二）对存货计提跌价损失的情况说明

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本年度计提存货跌价准备3,690.24万元。主要为高端零部件部分业务受客户内部调整，造成项目延期或暂停的影响，相应的备货原材料及产品存在取消交付将形成呆滞的风险，以及公司商用发电机业务受客户需要下降等原因，相应的存货存在减值迹象，2024年末相应计提存货减值损失。

　　（三）对固定资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末测算固定资产可回收金额，若可回收金额低于其账面价值，按低于其账面价值的差额计提减值损失。本年度计提固定资产减值损失1,827.65万元，主要为高端零部件部分业务受客户内部调整，造成项目延期或暂停的影响，存在相应的专机设备出现闲置以及技术迭代造成固定资产及在建工程无法使用的风险，以及公司开展的电动自行车项目中使用的模具，因项目相关产品的产销量未达预期，未来商业化也远低于预期，相关模具的可回收金额低于账面价值等原因，相应的资产存在减值迹象，2024年末相应计提资产减值损失。

　　（四）对无形资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末测算无形资产可回收金额，若可回收金额低于其账面价值，按低于其账面价值的差额计提无形资产减值损失。本年度对无形资产计提减值损失17,178.64万元。由于在现有产品上无法量产使用的电动两轮摩托车/四轮摩托车功率芯片和电动ATV/UTV用功率模块和3KW燃油发电机逆变器等非专利技术、电动自行车商业化远低于预期相应的特许权使用费、无人机业务近年来营收不及预期相应的专利、以及在摩托车投入的系统软件迭代更新，相应无形资产存在减值迹象。2024年末相应计提无形资产减值损失。

　　（五）对持有待售资产减值损失的情况说明

　　公司根据与意大利CMD少数股东签订的《框架协议》约定条款等，公司将对持有的意大利CMD公司股权进行转让，据此，公司于2023年已将对意大利CMD的股权投资作持有待售处理。目前因《框架协议》各方约定的协议交割先决条件尚未全部达成未实施交割，同时，各方均愿意继续履行《框架协议》，即在《框架协议》约定的交割条件满足的情况下尽快实施交割。

　　根据《企业会计准则》相关规定，在2024年意大利CMD仍属于公司合并报表范围，将其经营亏损合并至公司相关损益项目，同时，按净损益金额相应转回持有待售资产减值损失14,307.97万元。

　　（六）对商誉计提减值损失的情况说明

　　公司第三届董事会第十九次会议于2019年2月18日审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》，同意公司以人民币6,500万元增资取得金业机械10%的股权，并以人民币36,400万元现金方式受让金业机械三名自然人股东增资后的金业机械56%的股权，即交易完成后公司持有金业机械66%的股权，在合并报表中形成的商誉初始价值为29,421.24万元，截止2023年12月31日已计提商誉减值27,990.73万元，商誉账面净值1,430.51万元。

　　经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的隆鑫通用动力股份有限公司收购遵义金业机械铸造有限公司股权形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字2024第20号），2024年计提商誉减值损失1,430.51万元，公司商誉账面净值为零。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值损失共计18,649.19万元，本期发生的信用减值损失及资产减值损失影响当期利润总额18,649.19万元。

　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允地反映了截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用及资产减值准备。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2025-019

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月27日以现场会议（含视频）的方式召开。本次会议通知于2025年4月19日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前10天发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告全文》及摘要；

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年年度报告全文》及摘要。）

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。）

　　公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计与风控委员会2024年度履职情况报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会2024年度履职情况报告》。）

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。）

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度经营计划的议案》；

　　2025年，公司将围绕“存量优化、增量突破”的核心理念，以“主业攀高峰、新兴寻突破，品效即规模、产品优价值，市场拓多元、渠道精耕耘，效率自进化、运营控风险”为经营指导思想，推动公司高质量可持续发展，力争2025年实现营业收入突破190亿元。

　　（十二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；关联董事李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、焦一洋先生和刘昭先生已回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。）

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。）

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度开展远期外汇交易业务的议案》；

　　公司编制的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2025年度开展远期外汇交易业务的公告》。）

　　（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司增加短期理财额度的议案》；

　　为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，公司董事会同意在公司第五届董事会第一次会议审议通过的短期理财额度不超过人民币10亿元基础上增加20亿元，即在保持原董事会审批的购买产品风险等级和产品范围等不变的情况下，实施有效期内投资额日峰值不超过30亿元，并可以滚动投资。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司增加短期理财额度的公告》。）

　　（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2024年年度薪酬执行情况的议案》，关联董事龚晖先生已回避表决；

　　2024年度，公司高级管理人员税前基本薪酬及绩效薪酬，主要按公司高级管理人员担任的相关职位，以及年度经营业绩、岗位工作绩效和公司相关薪酬制度予以考核确定。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2025年年度薪酬方案的议案》，关联董事龚晖先生已回避表决；

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议案》

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》《隆鑫通用动力股份有限公司股权投资管理办法》）。

　　（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司核决权限分类授权的议案》

　　（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》；

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2025年5月19日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。）

　　（二十二）会议听取了《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                    股票简称：隆鑫通用                    编码：临2025-022

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案

　　及2025年中期分红授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若在实施权益分派的股权登记日前隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 ，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的净利润为1,409,342,498.92元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。以公司截至2024年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计821,416,740.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的73.26%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　二、2025年中期分红条件及授权情况

　　（一）分红上限

　　公司在2025年度进行中期分红时，中期分红的金额上限即分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润。

　　（二）前提条件

　　公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

　　（三）授权申请

　　为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会可根据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案，并在法定期限内择期完成分红事项。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开第五届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的事项。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-023

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易执行情况

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　● 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第六次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、焦一洋先生和刘昭先生已回避表决。

　　公司于2025年4月18日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。

　　该关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　一、2024年日常关联交易执行情况

　　单位：人民币/万元

　　二、2025年日常关联交易预计情况

　　单位：人民币/万元

　　三、关联方及关联关系

　　1、 重庆亚庆机械制造有限公司

　　注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

　　统一社会信用代码：91500116671046253D

　　成立日期：2008年3月13日

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：300万元整

　　主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

　　关联关系：公司原实际控制人涂建华先生胞妹配偶控制的企业，按规则将延续一年认定为关联方。

　　财务数据：2024年12月31日资产总额9,200.70万元、净资产2,331.00万元、资产负债率74.66%；2024年度营业收入20,305.14万元、净利润389.57万元。

　　2、重庆镁业科技股份有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

　　统一社会信用代码：915000007093650157

　　成立日期：2001年4月19日

　　法定代表人：郭进

　　注册资本：11,567.9762万元整

　　主营业务：有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。

　　关联关系：公司原控股股东隆鑫控股有限公司的控股子公司，按规则将延续一年认定为关联方。

　　财务数据：2024年12月31日资产总额12,810.87万元、净资产10,294.74万元、资产负债率19.64%；2024年度营业收入13,068.77万元、净利润459.12万元。

　　3、重庆宗申新智造科技有限公司

　　注册地址：重庆市巴南区莲花街道天航路118号

　　统一社会信用代码：91500113MADE3HBN4G

　　成立日期：2024年3月29日

　　法定代表人：李耀

　　注册资本：135,930万元人民币

　　主要业务：企业管理咨询；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等业务

　　关联关系：公司控股股东。

　　财务数据：2024年12月31日资产总额334,814.31万元、净资产134,528.21万元、资产负债率59.82%；2024年度营业收入0.00万元、净利润-1,401.79万元。

　　4、重庆长江轴承股份有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区蔷薇路11号

　　统一社会信用代码：91500108621903229J

　　成立日期：1990-12-17

　　法定代表人：陈余

　　注册资本：95,014.2857万元人民币

　　主要业务：生产、销售轴承、锻件及其零部件；生产、销售机电产品及其零部件；生产、销售汽车零部件、摩托车零部件（均不含发动机）；销售钢材，提供本经营范围内产品的仓储及配送服务。

　　关联关系：公司重要股东重庆渝富资本运营集团有限公司的重要参股公司。

　　财务数据：2024年12月31日资产总额200,051.00万元、净资产90,178.00万元、资产负债率54.92%；2024年度营业收入153,916.00万元、净利润3,342.00万元。

　　四、2024年度关联交易协议的签署情况

　　1、2025年度公司与亚庆机械签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

　　2、2025年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与镁业科技签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业科技部分机加业务。

　　3、公司与镁业科技签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用。

　　4、2025年度公司及子公司拟与宗申新智造及其同一控制下的其他主体签订《产品购销合同》，实际发生交易时，在董事会审议额度范围内，以履行内部必要审批程序后签订合同执行。

　　5、2025年度公司与长江轴承签订了《产品购销合同》,主要内容是公司及子公司采购轴承。

　　五、定价政策和定价依据

　　公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价。

　　六、关联方履约能力

　　公司上述关联方均依法存续，公司对关联方往来款项定期进行结算和检查，以避免形成关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

　　七、关联交易对公司的影响情况

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                       股票简称：隆鑫通用                       编码：2025-024

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于公司2025年度开展远期

　　外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的、交易品种、交易场所和金额：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性；远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易业务日峰值最高不超过6亿美元（含）。

　　● 投资期限：自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议于2025年4月27日审议通过了《关于公司2025年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测不准确等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易业务基本情况

　　（一）交易目的

　　隆鑫通用动力股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）进出口业务主要采用美元进行结算，外销业务收入规模占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩和经营成果造成一定程度影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟在2025年度与银行开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值增值。

　　（二）交易场所及品种

　　交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元。

　　（三）交易金额

　　公司拟开展的远期外汇交易业务日峰值最高不超过6亿美元（含）。

　　（四）交易期限

　　交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

　　(五)资金来源

　　公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展远期外汇交易业务，根据与金融机构签订的协议，公司需要缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者直接缴纳现金。缴纳的保证金比例根据公司及子公司与不同银行签订的具体协议确定。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度开展远期外汇交易业务的议案》。

　　三、交易的必要性和可行性分析

　　公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇交易业务。

　　公司远期外汇交易业务是以实际业务为背景开展的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。因此，公司开展 远期外汇交易业务具有一定的必要性和可行性。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　开展远期外汇交易业务可以规避汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期外汇交易业务操作也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇交易业务产生延期交割风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、关注汇率市场变化，加强对汇率的研究、分析，适时调整交易策略，最大限度降低汇率波动对公司的影响。

　　2、选择结构简单、流动性强、风险较低的外汇衍生品交易业务，交易结构选择具备资质且信用度较高的大型银行等金融机构。

　　3、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、信息披露等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　4、为防止远期外汇资金交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　公司开展的外汇交易业务涉及交易业务保证金，预计将使用银行授信额度人民币3亿元，公司董事会授予公司经营层根据远期外汇交易业务实际开展的需要，在公司第五届董事会第一次会议审议通过的年度总授信额度15亿元范围内调剂使用。

　　五、对公司的影响

　　公司开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以锁定结售汇成本考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，不会对公司经营资金的周转及主营业务的开展造成影响。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-025

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于续聘2025年度财务

　　和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日和2025年4月27日召开了公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议和公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：熊卫红女士，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，拟2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：李锐先生，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2025年审计（含财务报告审计及内部控制审计）费用总额不超过人民币278万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会，若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会第四次会议于2025年4月18日审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2024年财务和内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2025年度财务和内部控制审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2025-026

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。