浙江浙能电力股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度的议案（下转D227版）

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案（具体修订情况见附件）。

　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，《监事会议事规则》相应废止。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》及相关制度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　浙能电力《公司章程》修订对比表

　　（下转D227版）