浙江浙能电力股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600023                                                  公司简称：浙能电力

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司提议2024年度向全体股东按每10股派发现金股利2.90元（含税）。剩余未分配利润滚存到以后年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国电力企业联合会《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》（下称报告），2024年全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，火电装机14.4亿千瓦，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦。2024年，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比增长1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%，全国全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。报告预测，2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。从供应方面看，2025年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。

　　2024年11月，十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行。能源法是能源领域基础性、统领性法律，集中阐述了我国能源工作大政方针、根本原则和制度体系。能源法突出加快能源绿色低碳发展的战略导向，在法律层面统筹高质量发展与高水平安全。满足人民群众美好生活用能需求，是能源法的出发点和落脚点，能源法坚持以人民为中心的发展思想，以高质量能源供给满足人民美好生活需要为目的，强化法律制度保障，全方位提升能源供给效能，坚决守住民生用能底线，不断提升人民用能获得感。能源法发挥规划对能源发展的引领、指导和规范作用，对能源规划作出专章规定，为满足国家与地方、短期与长期等多方面多层次需求提供有效的制度保障。在能源市场建设中，将更好发挥政府和市场“两只手”作用，能源法对能源市场建设的基本原则作出规定，有利于更好发挥有效市场和有为政府作用，为各类经营主体营造稳定公平透明可预期的良好环境。

　　2024年中国光伏产业链制造端、应用端均持续增长。根据中国光伏行业协会的统计数据显示，2024年我国多晶硅产量达到182万吨，同比增长23.6%；硅片产量达到753GW，同比增长12.7%；电池片产量达到654GW，同比增长10.6%；组件产量达到588GW，同比增长13.5%。在应用端，2024年全国光伏新增装机量达到277.57GW，同比增长28.3%，光伏累计装机规模突破880GW，新增和累计装机容量均为全球第一；预计2024年全球光伏新增装机量约为530GW。此外，根据中国光伏行业协会预测，全球光伏市场继续保持增长，预计2025年全球新增装机531-583GW，国内新增装机215-255GW，仍将维持高位。

　　2024年光伏n型产品已占据市场绝对主流。中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2024-2025年）》数据显示，2024年国内新投产的电池量产产线基本都是n型。随着n型电池片产能快速释放，PERC电池片市场占比下降至20.5%，n型TOPCon电池片市场占比达到71.1%，成为占比最高的电池技术路线，异质结电池片市场占比约3.3%，XBC电池片市场占比约为5.0%。在n型电池对p型电池实现全面替代的背景下，2024年n型TOPCon电池平均转换效率达到25.4%，异质结电池平均转换效率达到25.6%，二者较2023年均有较大提升，XBC电池平均转换效率达到26.0%。未来随着n型电池各技术路线工艺技术的进步及生产成本的降低，n型电池将在未来一段时间内保持主流电池技术的地位，效率也将较快提升。

　　由于光伏产业链供需结构性失衡，企业间竞争不断加剧，光伏产业链各环节产品价格大幅下降并在低位运行，企业盈利空间被严重压缩，部分中小企业宣告破产。根据中国光伏行业协会统计数据，2024年多晶硅价格下滑超39%，硅片价格下滑超50%，电池片价格下滑超30%，组件价格下滑超29%。目前，在业内企业的共同努力下，叠加行业政策和自律组织的共同发力，产业链价格有望逐步回归理性，但预计仍需一定时间。此外，报告期内欧盟、印度、美国等地区和国家对进口的光伏产品进一步加大了贸易保护措施，各海外市场日益强化的本地化要求正影响着光伏产业全球布局。

　　公司是浙江省内规模最大的发电企业，主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务，管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。2023年，公司取得中来股份控制权，中来股份为深圳证券交易所创业板上市公司（证券代码：300393.SZ），主要开展光伏辅材、高效电池及组件、光伏应用业务。

　　电力是国民经济的基础性行业，发电企业业绩驱动的主要因素包括售电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等，受国家政策、经济运行形势、市场竞争和供求关系的影响较大。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司合并报表口径完成发电量1,739.52亿千瓦时，上网电量1,647.11亿千瓦时，同比分别上涨6.56%和6.60%；实现用户侧供热量3554.51万吨，同比增长5.15%；年末资产总额1540.85亿元，归母净资产733.15亿元，全年实现营业总收入880.03亿元，归属于上市公司股东的净利润77.53亿元，同比增长18.92%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600023                                                 证券简称：浙能电力

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江浙能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：虞国平 主管会计工作负责人：虞国平 会计机构负责人：方小明

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：虞国平 主管会计工作负责人：虞国平 会计机构负责人：方小明

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：虞国平 主管会计工作负责人：虞国平 会计机构负责人：方小明

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-008

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议通知于2025年4月17日以书面形式发出。

　　（三） 本次会议于2025年4月27日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五） 本次会议由监事会主席刘柏辉召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》

　　2024年度利润分配议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

　　公司拟于2025年半年度制定2025年度中期分红方案，派发现金红利金额拟不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的20%。提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《2024年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2025年3月31日末的财务状况和2025年1-3月的经营成果。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                     编号：2025-011

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大内容提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2024年12月发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），规定不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”，根据上述会计解释的规定，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策相关内容进行相应调整，并于2024年1月1日起开始执行。

　　二、本次会计准则变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计准则变更对公司的影响

　　《企业会计准则解释第18号》涉及子公司苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”）对以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，具体如下：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，无需提交公司董事会、股东大会审议。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-013

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 计提减值准备情况

　　2024年度浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）计提减值准备130,360.77万元，其中资产减值损失122,416.01万元、信用减值损失7,944.76万元。上述减值计提金额中，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”）计提的减值准备为52,416.86万元，其中资产减值损失39,009.09万元、信用减值损失13,407.77万元。

　　（一） 资产减值损失

　　公司2024年计提资产减值损失122,416.01万元，包括计提商誉减值损失49,629.40万元、计提长期股权投资减值损失22,784.15万元、计提固定资产减值损失31,559.83万元、计提存货等其他资产减值损失18,442.63万元，其中中来股份计提固定资产减值损失22,375.35万元、计提存货等其他资产减值损失16,633.74万元。

　　1. 计提商誉减值损失49,629.40万元，系由于光伏行业效益下滑，根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，对公司收购中来股份形成的商誉计提减值损失；

　　2. 计提长期股权投资减值损失22,784.15万元，系由于公司参股的浙江爱康光电科技有限公司进入破产重整阶段，根据万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦”）出具的测算意见书，公司持有的浙江爱康光电科技有限公司20%股权可回收金额为685万元，对长期股权投资账面余额计提减值损失；

　　3. 计提固定资产减值损失31,559.83万元，其中主要是：浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司由于2号机组汽轮机需进行安全性改造经评估测试计提减值5,069.59万元；浙江浙能金华燃机发电有限责任公司由于机组产能利用率下降，根据万邦出具的评估报告，计提减值2,373.28万元；中来股份计提减值22,375.35万元，主要是由于光伏市场技术迭代，部分电池设备产线被市场淘汰且未来无法技改或技改效益不达预期，根据天源资产评估有限公司出具的评估报告，中来股份对此部分产线设备计提减值。

　　4. 计提存货等其他资产减值损失18,442.63万元，其中计提存货减值损失18,247.23万元、计提合同资产减值损失（负数表示冲回，下同）-637.59万元、计提使用权资产减值损失833.00万元。主要是由于市场环境变化，报告期内光伏产品大幅降价，中来股份采用成本与可变现净值孰低计量来计提存货跌价准备17,024.68万元。

　　（二） 信用减值损失

　　公司2024年计提信用减值损失7,944.76万元，其中中来股份计提信用减值损失13,407.77万元，其他单位由于期末应收款项等余额减少，合计转回信用减值损失5,463.01万元。

　　二、 计提减值准备对公司财务状况的影响

　　上述减值准备事项合计减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润66,965.28万元。

　　三、 计提减值准备所履行的审议程序

　　1. 董事会

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

　　2. 监事会

　　公司于2025年4月27日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-014

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易种类：为降低汇率风险，增强财务稳健性，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　● 交易金额：外汇套期保值业务规模总额不超过85亿元人民币（或等值外币），且任一时点的交易金额均不超过85亿元人民币（或等值外币），有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　一、 交易情况概述

　　为降低汇率风险，增强财务稳健性，公司下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇远期合约及其他外汇衍生产品业务，交易币种只限于与实际生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。

　　拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过85亿元人民币（或等值外币），且任一时点的交易金额均不超过85亿元人民币（或等值外币），有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源不涉及募集资金。

　　公司下属上市子公司苏州中来光伏新材股份有限公司及其下属子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议和披露程序。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司下属子公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一） 交易风险分析

　　公司下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

　　1. 汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

　　3. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1. 公司下属子公司制定了相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、应急处理、合规检查等相关内容。

　　2. 为避免汇率大幅度波动风险，公司下属子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　3. 为避免内部控制风险，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照相关制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　4. 为控制交易违约风险，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构进行交易，不得与金融机构之外的其他组织或个人进行交易，保证外汇衍生品交易管理工作开展的合法性，严格控制交割违约风险的发生。

　　5. 加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　四、 交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司下属子公司进行外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，进行风险对冲操作，不涉及杠杆和风险投资，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-007

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议通知于2025年4月17日以书面形式发出。

　　（三） 本次会议于2025年4月27日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长虞国平召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》

　　2024年度利润分配议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

　　公司拟于2025年半年度制定2025年度中期分红方案，派发现金红利金额拟不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的20%。提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9. 审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案中董事薪酬情况回避表决。

　　9.1 董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划

　　全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　9.2 高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划

　　同意根据2024年度三项责任制考核结果和经理层任期、契约化制度规定，确定2024年公司高级管理人员实际年薪和2025年度薪酬计划。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11. 审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12. 审议通过《2024年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13. 审议通过《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。

　　14. 审议通过《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15. 审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16. 审议通过《关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度的议案》

　　本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　18. 审议通过《关于制定＜公司市值管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19. 审议通过《2024年度提质增效重回报行动方案评估报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　同意召开公司2024年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日