（上接D226版）浙江浙能电力股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度的议案

　　（上接D226版）

　　除上述条款修订及条款序号同步更新外，《公司章程》其他内容不变。

　　浙能电力《股东会议事规则》修订对比表

　　除上述条款修订及条款序号同步更新外，《股东会议事规则》其他内容不变。

　　浙能电力《董事会议事规则》修订对比表

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-009

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.29元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司实现净利润4,622,180,343.97元，合并报表净利润8,891,741,596.25元，归属于母公司股东的净利润7,753,383,026.78元。经公司第五届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本13,408,732,749股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元人民币（含税），预计共派发现金红利3,888,532,497.21元人民币（含税），本年度公司现金分红比例为50.15%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 公司不触及其他风险警示情形

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开第五届监事会第四次会议审议通过本利润分配方案。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-010

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011-01-24

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　截至2024年末合伙人数量：296人

　　截至2024年末注册会计师人数：2,498人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人

　　2024年度未经审计的收入总额：50.01亿元

　　2024年度未经审计的审计业务收入：35.16亿元

　　2024年度未经审计的证券业务收入：17.65亿元

　　2024年度上市公司审计客户家数：693家

　　2024年度上市公司审计客户主要行业：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。

　　2024年度上市公司审计收费总额：8.54亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：胡超

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：陶文女

　　近三年未曾签署上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：沈利刚

　　说明：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2024年，实际对应2023年年报审计。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公开招标结果，公司2025年度审计服务费用为429万元（含除苏州中来光伏新材股份有限公司以外的子公司审计费用），其中财务审计费用为350万元，内控审计费用为79万元。2024年度审计服务费用为429万元（含除苏州中来光伏新材股份有限公司以外的子公司审计费用），其中财务审计费用为350万元，内控审计费用为79万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年4月27日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计服务费用为429万元（含除苏州中来光伏新材股份有限公司以外的子公司审计费用），其中财务审计费用350万元，内控审计费用79万元。议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年4月29日