西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688719          证券简称：爱科赛博        公告编号：2025-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开了第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提及转回资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688719                                                 证券简称：爱科赛博

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东和前10名无限售条件股东中存在回购专户“西安爱科赛博电气股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有的普通股数量为4,926,021股，根据相关规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年11月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及中信银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币41.67元/股。本次回购A股股份的数量总额为200万股至400万股，以本次回购价格上限41.67元/股测算，本次回购金额预计为人民币8,334.00万元-16,668.00万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-074）。    截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,548,924股，占公司总股本的比例2.2091%，回购成交的最高价为34.14元/股，最低价为25.01元/股，支付的资金总额为人民币77,782,158.07元（不含交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博           公告编号：2025-032

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于2025年第一季度计提及转回

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值（信用减值）损失情况的概述

　　根据《企业会计准则》及西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年3月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第一季度信用减值损失和资产减值损失合计881.64万元（损失以负号列示）。具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年第一季度信用减值损失1,003.88万元（损失以负号列示），主要系公司在本报告期期末应收账款坏账损失和应收票据坏账损失转回所致，其中，转回应收票据坏账损失115.46万元，转回应收账款坏账损失891.74万元，计提其他应收款坏账损失3.32万元。

　　（二）资产减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，经测试，2025年第一季度资产减值损失金额-122.24万元（损失以负号列示），其中计提存货跌价损失124.40万元，转回合同资产减值损失2.16万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年第一季度，公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失共计881.64万元（损失以负号列示），增加公司合并报表利润总额881.64万元。本次信用减值损失和资产减值损失的金额是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，上述数据由公司财务部核算，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2025年4月29日