苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达公告编号：2025-034

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月28日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　2025年1至3月，公司实现营业收入28,564.32万元，较上年同期增加42.06%；实现归属母公司股东的净利润-6,944.62万元,较上年同期增长54.38%。

　　2.审议通过了《关于暂缓出售回购股份事项的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　为维护股东利益，增强投资者信心，公司董事会同意暂缓出售2024年回购方案剩余股份，具体内容请见公司发布的《关于暂缓出售回购股份事项的公告》（公告编号：2025-033）。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达公告编号：2025-035

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月28日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于暂缓出售回购股份事项的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司本次暂缓出售2024年回购方案剩余股份，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助于维护股东利益，增强投资者信心。本次暂缓出售回购股份事项符合相关法律法规的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司 监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603660              证券简称：苏州科达          公告编号：2025-036

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、关于部分限制性股票与股票期权回购注销完成调整转股价情况

　　因公司2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就回购注销部分限制性股票，自2025年1月24日起，“科达转债”转股价格由6.36元/股调整为6.38元/股。具体内容详见公司于 2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“科达转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-013）

　　2、关于公司可转债转股情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。

　　自2025年1月1日至2025年3月31日，合计有人民币679,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为106,421股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0215%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币271,323,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为52.58%。自2020年9月14日至2025年3月31日，累计已有人民币244,677,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量38,266,715股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.7437%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-015）

　　3、关于变更部分回购股份用途并注销的情况

　　公司于 2025年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,剩余3,720,459股回购股份用途维持不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈冬根         主管会计工作负责人：郑学君     会计机构负责人：郑学君

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：郑学君 会计机构负责人：郑学君

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：郑学君 会计机构负责人：郑学君

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日