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湖南海利化工股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600731 公司简称：湖南海利

　　第一节重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）265,402,035.13元，期末未分配利润为1,225,036,629.08元；资本公积为1,195,551,098.18元。2025年2月6日，公司控股股东海利集团对公司2024年度利润分配预案提议：“以公司实施2024年度权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。”

　　综合考虑对投资者的合理回报，结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司2024年度进行现金分红，分配预案如下：

　　1、公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本558,742,416股，以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.11%。

　　2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　我国已成为全球最大的农药生产国，拥有完整的农药产业体系，包括科研开发、原药生产、制剂加工等环节。然而，近年来受政策调控和市场需求变化的影响，农药总产量呈现稳步下降的趋势。尽管如此，我国农药行业的整体规模依然庞大，且在全球市场中占据重要地位。国内农药行业竞争格局较为分散，但头部企业加速整合，市场集中度逐步提升。前十大农药企业的销售额占比不断增加，而中小企业则面临同质化竞争严重、研发投入不足等问题，农药企业分化、内卷更加严重。在全球市场中，跨国巨头通过并购等方式强化产业链控制，占据较大市场份额。近年来，我国农药企业开始重视研发投入，一些大型农药企业建立了自己的研发中心。我国农药产品以仿制为主，创制能力较弱，与发达国家存在较大差距。

　　自2023年起，锂电行业经历了长达两年的调整周期，随着国内汽车以旧换新相关政策的持续发力，以及智能驾驶技术落地的爆发期，新能源汽车需求增长势头强劲，推动锂电需求快速增长，锂电行业在2025年迎来了价格的企稳回升。但锂电市场高度集中，少数几家头部企业凭借技术、资金和市场渠道等优势，占据较大的市场份额，虽然中小企业在市场份额上无法与之抗衡，但也在积极寻求技术创新和市场突破，以在竞争激烈的市场中获得一席之地。

　　我国是全球最大的蔬菜种子市场，年总用种量大。近年来，随着农业现代化进程的加快和消费者需求的提升，蔬菜种子市场规模高质量发展。蔬菜种子的自给率不断提高，部分大宗蔬菜商品种子如白菜、甘蓝、辣椒等已基本以国产品种为主，但部分高档番茄、青花菜、高档胡萝卜三类蔬菜种子仍大量依赖进口。

　　业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）; 工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价；安全评价，安全生产标准化评审和咨询，职业健康评价；工业园区及重大危险源定量风险评估，安全生产检验检测等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售；蔬菜及其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、包装、推广、销售。

　　主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料；蔬菜种子（以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主）。

　　公司建有年产万吨级规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置和有机磷农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等；建有年产5000吨锂电正极材料生产线，主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4、股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入247,083.90万元，归属于上市公司股东的净利润为26,540.20万元；截止2024年12月31日，公司总资产458,633.36万元，归属母公司所有者权益315,956.15万元。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600731 证券简称：湖南海利公告编号：2025－010

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届二十次董事会会议于2025年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月25日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）265,402,035.13元，期末未分配利润为1,225,036,629.08元；资本公积为1,195,551,098.18元。

　　2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司2024年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。

　　（五）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

　　相关内容详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司2024年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较为科学完善的内控管理体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，符合法律、法规的要求，切实维护了公司和全体股东的合法权益，我们同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利2024年度内部控制评价报告》

　　（七）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避4票。

　　独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见：

　　1、公司与关联方发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性。

　　2、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　控股股东关联董事肖志勇、董巍、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

　　相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

　　经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度（即从2025年1月1日起至2025年12月31日止）董事（含独立董事）薪酬按以下标准执行：

　　1、公司董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。董事按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。董事（不含独立董事）津贴月标准为：6000元。

　　2、独立董事津贴月标准为：8000元，由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

　　董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。

　　经公司薪酬与考核委员会提议，2025年度（即从2025年1月1日起至2025年12月31日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

　　公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。高级管理人员按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。津贴月标准为：总经理为6000元，副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为5000元。

　　董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。

　　关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

　　（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。

　　关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。

　　关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。

　　（十二）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。