安徽省交通建设股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603815                                                  公司简称：交建股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至本报告日，公司股本总数为618,924,235股，回购专用证券账户内股份数为6,546,700股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为612,377,535股，按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利39,804,539.78元（含税）。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

　　国家统计局数据显示，2024年，全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%，在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长4.4%，基础设施民间投资增长5.8%。报告期内，随着“两重”“两新”等政策的持续推进，我国基础设施投资迎来了显著回升，1万亿元超长期特别国债全部下达到项目和地方，各地在基础设施领域的投资力度不断加大，重大项目陆续开工建设。

　　根据国家发改委数据，2024年1万亿元超长期特别国债资金中，7,000亿元支持1,465个重大项目建设，项目基本全部开工、全年完成投资超过1.2万亿元。这些资金重点支持城市地下管网更新改造超过8万公里、长江沿线城市污水管网改造1.3万公里以及长江沿线交通基础设施等项目。

　　公司所在的安徽省抓住“两重”“两新”机遇，重大项目建设加力提速。安徽省交通运输厅公开数据显示，2024年，全省完成交通固定资产投资1,611.7亿元，完成年度计划任务的114.1%，同比增长4.1%。安徽省27个公路水运机场项目争取国债资金202.6亿元，占全省总额58.5%、居全国第3位。此外，为保障项目实施，安徽省交通领域下达部省补助资金179.9亿元，发行5批39.94亿元收费公路专项债券。全省银行业支持交通运输行业贷款余额5,876亿元、同比增长14.7%。

　　报告期内，安徽省扬淮高速滁州段等15个高速公路项目、巢湖船闸扩容改造工程等2个水运重点项目顺利开工，合周高速寿颍段等10个高速公路项目、淮河干流（三河尖至蚌埠闸）整治工程等4个水运重点项目如期建成。2024年，安徽省新增高速公路通车里程350公里，高速公路总里程突破6,000公里大关、达到6,153公里；新增高等级航道111公里、一级公路429公里。高速公路实现从“县县通”到“县城通”的新跨越。

　　（一）主要业务

　　公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

　　（二）经营模式

　　公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

　　1、施工总承包

　　施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2、PPP模式

　　PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

　　3、工程总承包

　　工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%；实现净利润为13,178.03万元，同比下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719.48万元，同比下降28.12%。截至2024年12月31日，公司总资产1,015,004.69万元，净资产246,542.53万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2025-017

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》

　　经与会董事审议，同意2024年度总经理工作报告内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》

　　经与会董事审议，同意2024年度董事会工作报告内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

　　经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　经与会董事审议，一致通过“《关于公司2024年度财务决算报告的议案》”。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2024年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，同意拟定2024年利润分配预案如下：以现有总股本61,892.4235万股扣除公司回购专用账户的股份数量654.67万股的股份余额61,237.7535万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），派发现金股利总额为39,804,539.78元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为30.56%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年年度利润分配预案公告》（公告编号2025-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-022）。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2024年度内部控制评价报告内容。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

　　经与会董事审议，同意预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过192.36万元；预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-020）。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

　　经与会董事审议，同意公司根据2025年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过4.7亿元的连带责任担保：其中，为通达盛提供上述债务担保的额度不超过1.4亿元；为浙江交建提供上述债务担保的额度不超过0.6亿元；为路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.1亿元；为锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.5亿元；为交建建筑提供新增贷款担保的额度不超过0.6亿元；为凤台博佳提供新增贷款担保的额度不超过0.4亿元；为星河建设提供新增贷款担保的额度不超过0.1亿元；为安徽道霖提供新增贷款担保的额度不超过0.2亿元，为安徽乾耀提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过0.3亿元；为安徽欣耘提供新增贷款担保的额度不超过0.5亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号2025-025）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经与会董事审议，一致通过“《关于2024年度计提资产减值准备的议案》”。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-024）。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，根据公司2025年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司2025年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度综合授信额度的公告》（公告编号2025-021）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-023）。

　　本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2025年5月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-026）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　17、听取了《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2024年年度股东大会宣读。

　　18、听取了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份     公告编号：2025-026

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日   13点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2025年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月10日 09:30－11:30、14:30－16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2025年5月10日16时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年年度股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551－67116520

　　传真：0551－67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2025-018

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十七次会议经全体监事同意，会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《2024年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2024年度利润分配的预案。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《安徽省交通建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

　　经与会监事审议，同意公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案。监事会认为：2025年度公司关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

　　经与会监事审议，认为2025年度对子公司提供担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供担保预计。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经与会监事审议，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　10、审议通过《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，同意公司根据2025年度生产经营计划，公司及其下属子公司2025年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2025-019

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例： 每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、本次利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币394,032,012.97元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户在内的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2025年4 月16日，公司总股本618,924,235股，回购专用证券账户内股份数6,546,700股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为612,377,535股，以此计算合计拟派发现金红利39,804,539.78元（含税）。本年度公司现金分红总额39,804,539.78元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,999,496.86元，现金分红和回购金额合计49,804,036.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.24%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计39,804,539.78元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56%。

　　2、截至本公告披露日，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为6,546,700股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除回购专用证券账户内的股份数如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开第三届监事会第十七次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：公司2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

　　（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日