上海复洁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分 治理制度的公告

　　证券代码：688335            证券简称：复洁环保            公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞、制定及修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因

　　为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度中部分条款进行修订，并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如下：

　　1. 鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事会职权描述由“审计委员会”替代；

　　2. 将“股东大会”调整为“股东会”；

　　3. 除上述两类修订外，《公司章程》其他主要修订情况如下：

　　注：《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“制订”改为“制定”、条款编号、标点调整等，不再作一一对比。

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁科技股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表待公司股东大会审议通过后，及时向登记机关办理相关备案登记手续，上述修订结果最终以登记机关核准的内容为准。

　　二、制定及修订部分治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体情况如下：

　　上述内部制度的制定及修订已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。制定及修订后的制度内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日