上海联影医疗科技股份有限公司 关于取消监事会及修订、制订公司部分治理制度的公告（下转D288版）

　　证券代码：688271         证券简称：联影医疗       公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议，具体事项公告如下：

　　一、 取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司2024年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　基于上述调整，并结合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订，其中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，其他如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。其他具体修订情况如下：

　　（下转D288版）