（上接D287版） 上海联影医疗科技股份有限公司 关于取消监事会及修订、制订公司部分治理制度的公告

　　（上接D287版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，提请公司股东会审议通过后予以实施，并授权总经理或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、制订、修订公司其他治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合本次章程修订，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》，同时新制订了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中，《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》经董事会审议通过之日起生效实施。

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后生效实施，具体内容将于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日