甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：600543         证券简称：莫高股份        公告编号：临2025-25

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年5月9日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mogao@mogao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日（星期五）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：牛济军

　　独立董事、审计委员会召集人：王雷

　　财务总监：关玲玲

　　董事会秘书：何文天

　　如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月29日 （星期二） 至5月8日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mogao@mogao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何文天  王廷刚

　　电话：0931-8776209

　　邮箱：mogao@mogao.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://road

　　show.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：600543    证券简称：莫高股份     公告编号：临2025-20

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于2024年度利润分配专项说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，按照《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》约定的利润分配政策，由于公司期末未分配利润为-9,278.36万元，2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，现对2024年度利润分配专项说明如下：

　　一、2024年度利润分配方案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,207.53万元，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润-9,278.36万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》约定的利润分配政策，鉴于截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2024度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2024度未制定现金分红方案的说明

　　（一）行业及公司产业发展情况

　　公司葡萄酒酿造销售、降解材料产品制造销售、膜袋产品制造销售属于资金密集型行业，产供销完整的产业链发展需要大量资金投入。葡萄酒市场建设和品牌推广资金需求大，降解材料、膜袋产业运营资金需求大。

　　（二）未制定现金分红方案的具体原因

　　《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》约定的公司现金分红的条件为：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和发展，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提下，公司应采取现金方式分配股利。在满足上述现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。

　　鉴于截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（三）公司现金分红政策及执行情况

　　1、公司现金分红的条件

　　（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下，公司应采取现金方式分配股利；

　　（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；

　　（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　　2、公司现金分红的比例

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

　　3、利润分配的时间间隔

　　在满足现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。

　　4、公司现金分红政策执行情况

　　公司三年股东回报规划期间（2023年-2025年），鉴于2023年度公司净利润亏损，公司2023年度未现金分红，也未股票股利分配。

　　公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，鉴于2024年度公司期末未分配利润为-9,278.36万元，公司董事会未制定现金分红、股票股利分配预案。上述方案尚需公司2024年度股东大会审议。

　　综上，公司现金分红符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》规定，决策程序合法合规，同意《2024年度利润分配方案》。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：600543        证券简称：莫高股份      公告编号：临2025-22

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

　　●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。

　　●关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2025年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“甘肃农垦”）及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业，公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易提交公司股东大会批准。

　　2、公司第十一届董事会第二次会议审议上述日常关联交易议案前，公司独立董事召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

　　3、公司于2025年4月25日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易预计事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

　　（二）2024年日常关联交易的执行情况

　　公司2024年度累计发生关联交易总金额3,578.98万元，具体如下：

　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）甘肃省农垦集团有限责任公司

　　1、基本情况

　　甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日，注册资本：60,000万元，注册地址：兰州市城关区雁兴路21号，法定代表人：张懿笃，经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。

　　截止2024年12月31日，资产总额为2,298,265.44万元，负债总额为1,465,186.57万元，所有者权益为833,078.87万元，资产负债率为63.75%。2024年实现营业收入963,170.26万元，净利润14,906.21万元。

　　2、与公司的关联关系

　　截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股52,192,036股，占公司总股本的16.25%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司35.69%的股份，为本公司控股股东。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜等产品，采购甘草浸膏等产品，承租土地。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（二）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　1、基本情况

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于1995年12月6日，注册资本194,691.5121万元，法定代表人：连鹏，注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2024年12月31日，资产总额为957,388.47万元，负债总额为529,139.33万元，所有者权益为428,249.14万元，资产负债率为55.27%。2024年实现营业收入419,178.77万元，净利润9,599.10万元。

　　2、与公司的关联关系

　　该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股公司。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜产品，采购农药、化肥等产品，出租土地、房屋。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（三）北京颐和莫高酒业有限公司

　　1、基本情况

　　北京颐和莫高酒业有限公司成立于2023年7月27日，注册资本300.00万元，法定代表人：高立杰，注册地址：北京市朝阳区天力街19号院2号楼1至3层01-201，经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；其他文化艺术经纪代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2024年12月31日，资产总额为240.31万元，负债总额为14.17万元，所有者权益为226.14万元，资产负债率为5.90%。2024年实现营业收入166.07万元，净利润1.14万元。

　　2、与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（四）深圳数字莫高发展有限公司

　　1、基本情况

　　深圳数字莫高发展有限公司成立于2023年8月22日，注册资本300.00万元，法定代表人：吴其燃，注册地址：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路89号致远大厦商铺B131，经营范围：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2024年12月31日，资产总额为560.80万元，负债总额为285.64万元，所有者权益为275.15万元，资产负债率为50.94%。2024年实现营业收入390.95万元，净利润-5.90万元。

　　2、与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（五）莫高飞天（北京）科技有限公司

　　1、基本情况

　　莫高飞天（北京）科技有限公司成立于2023年10月16日，注册资本1,000万元，法定代表人：马生聪，注册地址：北京市朝阳区天力街19号院2号楼1至3层01-301，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；咨询策划服务；国内贸易代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；企业会员积分管理服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；平面设计；包装材料及制品销售；食用农产品零售；包装服务；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2024年12月31日，资产总额为624.95万元，负债总额为117.60万元，所有者权益为507.35万元，资产负债率为18.82%。2024年营业收入为178.08万元，净利润7.35万元。

　　2、与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司，北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司20%股份。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（六）融酒名品莫高（广州）贸易有限公司

　　1、基本情况

　　融酒名品莫高（广州）贸易有限公司成立于2024年11月1日，注册资本300.00万元，法定代表人：林子杰，注册地址：广州市白云区鹤龙东路22号之一A栋106铺，经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；酒类经营；烟草制品零售。

　　截止2024年12月31日，资产总额为212.05万元，负债总额为4.90万元，所有者权益为207.15万元，资产负债率为2.31%。2024年实现营业收入26.89万元，净利润-2.85万元。

　　2、与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

　　3、关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒，该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动统筹考虑的结果，是公司持续生产经营的需要。相关关联交易均依照“自愿、平等、等价”原则，由交易双方按照市场价格协商一致而进行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性造成损害。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：600543        证券简称：莫高股份       公告编号：临2025-24

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2025年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第12号——酒制造》的相关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：

　　一、2025年第一季度主要经营情况

　　1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2025年第一季度经销商变动情况：

　　单位:个

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十九日