上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告（下转320版）

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，此次变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。具体内容如下：

　　一、变更经营范围的相关情况

　　为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。

　　变更前的经营范围：

　　设计和生产水处理设备及其配套零部件、销售自产产品并提供产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围：

　　合成材料制造及销售（不含危险化学品）、玻璃纤维增强塑料制品制造及销售、新型膜材料制造及销售、水资源专用机械设备制造、新材料技术推广服务、以自有资金从事投资活动以及技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上经营范围变更具体内容以市场监督管理局最终核准结果为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　章程的修订对照如下：

　　（下转320版）