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招商证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600999 证券简称：招商证券编号： 2025－021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事12人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2025年第一季度报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600999 证券简称：招商证券

　　招商证券股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 母公司的净资本及风险控制指标

　　报告期内，公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。2025年3月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　注：2024年9月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，上述规定自2025年1月1日施行。上年度末公司各项风险控制指标按照该规定进行调整计算。

　　(三) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　单位：元币种：人民币

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人；

　　2.香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；

　　3.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:招商证券股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计