日播时尚集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D328版）

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于修订公司管理制度的议案》《关于取消监事会的议案》，对《公司章程》及相关议事规则、公司管理制度的具体修改情况如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》（2025年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）等上位法修改的情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司董事会成员中设职工代表一名，现对《公司章程》作相关的修订，具体情况如下：

　　（下转D328版）