广东原尚物流股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603813                                                  公司简称：原尚股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第五届董事会第二十九次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过2024年利润分配预案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1. 行业降本增效政策驱动下，绿色化与智能化转型加速

　　2024年物流行业在政策引导、技术创新与市场整合的多重驱动下，实现了规模扩张与效率提升的双重突破。根据中国物流与采购联合会统计，2024年全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速较2023年提升0.6个百分点，全年呈现“稳中有升”的复苏态势。分领域看，工业品物流总额同比增长5.8%，仍为需求核心驱动力；单位与居民物品物流总额增长6.7%，新兴业态需求持续释放。2024年，国家政策持续推动物流行业降本增效与低碳发展。2024年社会物流总费用为19万亿元，与GDP的比率降至14.1%，较上年下降0.3个百分点，创2006年有统计以来新低。其中，运输费用与GDP比率降至7.6%，各环节效率全面提升。高效运输方式占比显著提高，如民航货运量同比增长22.1%，集装箱铁水联运量增长15%，水运周转量增长8.8%。物流企业加速向综合供应链服务商转型，并通过技术应用与绿色实践增强竞争力。国家政策聚焦“降本增效”“智慧物流”“冷链物流”三大方向。2024年发布的《交通运输大规模设备更新行动方案》《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》等政策，进一步推动物流业数字化转型与基础设施升级。全国网络货运企业增至3286家，接入社会运力804.4万辆，平台经济助力数据要素流通，物流全链条信用共建机制初步形成。《“十四五”现代物流发展规划》明确要求推广新能源运输装备、循环包装及多式联运模式，加速绿色供应链建设。例如，氢燃料电池重卡等清洁化运输工具的应用显著增加，企业采购氢能车辆以拓展绿色物流市场。同时，智慧物流成为核心方向，物联网、大数据和人工智能技术的应用覆盖率提升，推动物流效率提高15%-20%。未来，随着绿色化、智能化及全球化进程深化，行业将加速向高质量发展转型。

　　2. 新能源汽车发展驱动零部件物流结构性调整

　　汽车产业作为国民经济的重要支柱，产业链长、涉及面广、带动性强，是稳定宏观经济大盘的“压舱石”。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联会）发布的数据，2024年乘用车国内零售达2,289.4万辆，同比增长5.5%。其中，新能源乘用车零售1,089.9万辆，同比大幅增长40.7%，净增量达315.4万辆；而燃油车零售1,199.5万辆，同比下降14.0%（按总零售减新能源零售计算），延续了市场结构性调整趋势。细分市场表现方面，燃油车市场除部分豪华品牌通过新能源转型实现增长外，自主与合资品牌燃油车销量全面下滑。2024年“两新”政策（以旧换新、报废更新）拉动效应显著，推动下半年零售增速达14%。2024年，中国汽车产业在新能源转型、自主品牌崛起与全球化布局中实现结构性突破，但燃油车市场收缩与合资品牌转型滞后仍是挑战。未来，政策引导、技术多元化及出口市场深耕将是产业高质量发展的核心驱动力。

　　3. 绿色物流从理念转向实践

　　为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。物流作为国民经济发展的战略性、基础性、先导性产业，涉及运输、仓储、配送、信息等众多领域，是节能与碳减排的关键产业。2024年，汽车物流行业在政策驱动、新能源转型与绿色化浪潮中加速整合。公司需依托数字化能力、绿色运输布局及现有服务网络，巩固行业地位，应对市场竞争与周期性挑战。未来，行业将进一步向智能化、低碳化方向演进，头部企业通过技术投入与资源整合持续扩大优势。

　　公司属于综合服务型的汽车物流企业，主要为客户提供干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事物流设备生产销售和保险代理业务。同时，依托完善的物流网络、丰富的物流经验和人才储备，公司还从事冷链物流、家电物流及机场货站管理等非汽车物流业务。公司物流网络覆盖华南、华中、西南、华东、华北及东北等地区。

　　（一） 综合物流服务及租赁服务

　　（二）物流设备销售

　　公司自主采购原材料、生产并向部分物流客户销售物流设备，主要包括物流台车、网笼、包装材料等。此外，公司向该等客户提供物流设备的维修服务，收取服务费。

　　（三）保险代理业务

　　公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务，并获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成营业收入29,804.10万元，同比下降34.65%；实现利润总额-4,464.32万元，归属于上市公司股东的净利润-5,335.89万元，经营性现金流量净额为1,885.39万元，同比下降67.68%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用      □不适用

　　公司2024年度实现利润总额-4,464.32万元，实现归属于母公司所有者的净利润-5,335.89万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,290.04万元。2024年年度实现营业收入29,804.10万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29,760.99万元，低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形。

　　证券代码：603813          证券简称：原尚股份         公告编号：2025-028

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 不进行利润分配的情况说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币92,346,171.20元，2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-53,358,869.62元。由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定并结合公司中长期发展战略、当前项目建设进展和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月28日，公司召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意公司2024年年度利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603813          证券简称：原尚股份        公告编号：2025-029

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司董事会秘书辞职情况

　　近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，钟情思女士所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担任公司及分子公司任何职务。

　　截至本公告披露之日，钟情思女士直接持有公司股份107,000股，占公司总股本0.10%；钟情思女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　二、 公司聘任董事会秘书情况

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任袁丽昀女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　袁丽昀女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　截至本公告披露日，袁丽昀女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　三、 董事会秘书办公地址及联系方式

　　联系电话：020-82394665

　　邮箱：ir@gsl.cc

　　地址：广州经济技术开发区东区东众路25号

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件：

　　董事会秘书袁丽昀女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015年5月至2021年5月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021年5月至2024年5月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024年7月至2025年3月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025年3月入职公司，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603813          证券简称：原尚股份         公告编号：2025-030

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于更换公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作调整，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）财务总监夏运兰女士不再担任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任黄秋娜女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　截至本公告披露之日，夏运兰女士直接持有公司股份37,500股，占公司总股本0.04%；夏运兰女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　截至本公告披露之日，黄秋娜女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件：

　　财务总监黄秋娜女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾于2002年10月至2017年4月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、财务经理、财务总监、董事会秘书；于2017年5月至2024年7月在广东华南疫苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025年2月入职公司，现任公司财务总监。

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份         公告编号：2025-032

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2024年12月6日发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会[2024]24号）（以下简称“准则解释第18号”），结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更。

　　本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2024年12月6日发布了准则解释第18号，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，自2024年12月6日起施行。

　　根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变更系根据国家统一会计制度要求而作出的，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）会计政策变更的性质

　　本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》中的会计政策变更内容。

　　（三）本次变更前后采用的会计政策

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及制定的最新规则进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603813         证券简称：原尚股份        公告编号：2025-034

　　广东原尚物流股份有限公司关于收购

　　武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以471.6480万元交易对价收购原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”）60%的股权。公司与原尚投资控股有限公司签署了《武汉市和川友零部件系统制造有限公司股权转让合同》，本次交易完成后，公司持有武汉和川友60%的股权，武汉和川友将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

　　二、关联交易事项进展情况

　　武汉和川友已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了由武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局颁发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603813           证券简称：原尚股份         公告编号：2025-026

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知已于2025年4月18日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年4月28日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公

　　司2024年度合并报表实现净利润-55,057,216.30元，其中归属于母公司股东的净利润为-53,358,869.62元，未分配利润为55,965,137.25元。鉴于公司2024年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司2024年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（九）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　（十）审议通过了《关于2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：通过。详细如下：

　　余军任公司董事长，预计2025年度在本公司领取的薪酬为人民币92.73万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。余军回避表决本项议案。

　　苏芷晴任公司董事，预计2025年度在本公司领取薪酬为10.34万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。苏芷晴回避表决本项议案。

　　莫慧任公司董事，预计2025年度在本公司领取薪酬为人民币54.15万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。莫慧回避表决本项议案。

　　牟小容任公司独立董事，预计2025年度在本公司领取薪酬为人民币8.00万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。牟小容回避表决本项议案。

　　陈功玉任公司独立董事，预计2025年度在本公司领取薪酬为人民币8.00万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。陈功玉回避表决本项议案。

　　除独立董事外的其他董事尚未确定的季度及年度绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司董事会收到公司董事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担任公司任何职务。

　　根据公司董事长余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任袁丽昀女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（十四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　因工作调整，财务总监夏运兰女士不再担任公司财务总监职务。根据公司总经理余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任黄秋娜女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份关于更换公司财务总监的公告》（公告编号：2025-030）。

　　（十五）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。总经理余军先生为公司董事，需回避表决本议案。

　　根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　因上述第2、3、5、6、7、8、12项议案需提交股东大会审议，公司在2025年5月19日在广东广州召开2024年年度股东大会审议上述议案。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

　　2． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

　　3． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

　　4． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　相关人员简历：

　　董事会秘书袁丽昀女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015年5月至2021年5月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021年5月至2024年5月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024年7月至2025年3月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025年3月入职公司，现任公司董事会秘书。

　　财务总监黄秋娜女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾于2002年10月至2017年4月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、财务经理、财务总监、董事会秘书；于2017年5月至2024年7月在广东华南疫苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025年2月入职公司，现任公司财务总监。

　　证券代码：603813         证券简称：原尚股份      公告编号：2025-027

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均出席了本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件等方式送达，会议于2025年4月28日上午10:30在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公

　　司2024年度合并报表实现净利润-55,057,216.30 元，其中归属于母公司股东的净利润为-53,358,869.62元，未分配利润为55,965,137.25元。鉴于公司2024年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2024年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）。

　　（五）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份2024年年度报告》及《原尚股份2024年年度报告摘要》。

　　（六）经与会监事审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　詹苏香女士系公司监事会主席，预计2025年度在本公司领取的薪酬为人民币41.31万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，詹苏香回避表决本项议案。

　　赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2025年度在本公司领取的薪酬为人民币12.83万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，赵韫兮回避表决本项议案。

　　柴正柱先生系公司监事，预计2025年度在本公司领取的薪酬为人民币17.03万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，柴正柱回避表决本项议案。

　　上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的季度和年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

　　以上议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（七）经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会已审阅《广东原尚物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。公司已根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，建立了有效的内部控制体系，能保证公司的规范运作。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1.原尚股份第五届监事会第二十一次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603813          证券简称：原尚股份       公告编号：2025-031

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日   15点00 分

　　召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.03

　　应回避表决的关联股东名称：原尚投资控股有限公司、余丰及广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）对8.01议案回避表决，莫慧对8.03议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2025年5月19日 9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三）登记地址

　　广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二）会议联系人：证券部

　　联系电话：020-82394665

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　原尚股份第五届董事会第二十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份          公告编号：2025-033

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示

　　暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的天健审〔2025〕7-576号《广东原尚物流股份有限公司2024年度合并审计报告》，广东原尚物流股份有限公司2024年度实现营业收入298,041,030.54元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为297,609,889.92元，经审计的利润总额为-44,643,193.93元，报告期内归属于母公司所有者的净利润-53,358,869.62元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,900,389.31元。因公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2025年4月29日。

　　● 实施起始日为2025年4月30日。

　　● 实施后A股简称为*ST原尚。

　　● 实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限

　　制为5%。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）A股股票简称由“原尚股份”变更为“*ST原尚”；

　　（二）证券代码仍为603813；

　　（三）实施退市风险警示的起始日期：2025年4月30日。

　　第二节 实施风险警示的适用情形

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的天健审〔2025〕7-576号《广东原尚物流股份有限公司2024年度合并审计报告》，广东原尚物流股份有限公司2024年度实现营业收入298,041,030.54元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为297,609,889.92元，经审计的利润总额为-44,643,193.93元，报告期内归属于母公司所有者的净利润-53,358,869.62元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,900,389.31元。因公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　第三节 实施风险警示的有关事项提示

　　公司股票将于2025年4月29日停牌一天，于2025年4月30日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　为争取撤销退市风险警示，公司本着对全体股东高度负责的态度，将发挥自身优势，通过以下措施改善经营状况：1.横向挖掘非汽车物流业务机会，丰富业务结构；2.纵向开拓汽车供应链物流业务范围，夯实主业基础，积极开拓市场；3.加强和细化内部控制管理，同时积极开展节能、降耗、节支，开源节流，确保实现降本增效；4.践行绿色物流发展道路，最终实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

　　第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定：上市公司最

　　近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制

　　退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度

　　经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本

　　所决定终止其股票上市。

　　若公司2025年度财务指标触及上述情形，公司股票将被终止上市。

　　公司发布的信息以《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：证券部工作人员

　　（二）联系地址：广州经济技术开发区东区东众路25号

　　（三）咨询电话：020-82394665

　　（四）传真：020-32066833

　　（五）电子信箱：Ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年4月29日