蓝星安迪苏股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600299                       证券简称：安迪苏                  公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案

　　《2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《2024年可持续发展报告》的议案

　　《2024年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《2025年高级管理人员薪酬方案》的议案

　　综合考虑公司的发展情况及行业薪酬水平，公司开展了2025年部分高级管理人员的薪酬审阅工作。

　　薪酬与考核委员会审阅了关于《2025年高级管理人员薪酬方案》的提案，认为其结合了公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　5. 审议通过关于《延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期》的议案

　　《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6. 审议通过关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜》的议案

　　《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过关于制定《蓝星安迪苏股份有限公司舆情管理制度》的议案

　　《蓝星安迪苏股份有限公司舆情管理制度》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 审议通过关于《提请择期召开2025年第二次临时股东大会通知》的议案

　　鉴于公司董事会工作总体安排，提议召集召开公司 2025年第二次临时股东大会，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600299                    证券简称：安迪苏                  公告编号： 2025-023

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　★ 交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）持续监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。

　　★ 交易品种：外汇交易合约包括但不限于现货、远期、掉期和期权业务。

　　★ 交易场所：场外交易。

　　★ 交易金额：在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇交易额度不超过10亿欧元。

　　★ 审议程序：公司于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。该事项尚需提交股东大会审议。

　　★ 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险和操作风险。敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。现将情况公告如下：

　　一、 交易情况概述

　　(一) 交易目的

　　公司及下属公司的主要经营活动范围位于法国、西班牙、美国和中国等，主要交易货币为欧元、美元及人民币，日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司持续监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　(二) 交易金额

　　公司及下属公司根据生产经营情况，拟开展外汇套期保值业务，在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇套期保值业务规模均不超过10亿欧元。额度范围内资金可滚动循环使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于公司最近一期经审计净利润的50%。

　　(三) 资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。

　　(四) 交易方式

　　公司及下属公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有欧元、美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　(五) 交易期限

　　本次授权外汇套期保值业务额度的使用期限自股东大会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值业务。该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）市场风险

　　公司及发生外币交易业务的全资子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

　　（二）交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（三）客户违约风险

　　当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。

　　（四）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（五）操作风险

　　在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

　　（六）其他风险

　　相关业务可能受到全球政治、经济和法律变动因素影响，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　2、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600299                          证券简称：安迪苏                       公告编号：2025-024

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案》《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的提案报告》等本次发行相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期为股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起十二个月内；《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的提案报告》中各项授权的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行相关事项仍在推进中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议及相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满之次日起计算，即有效期延长至2026年6月25日。

　　公司《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600299                     证券简称：安迪苏                  公告编号：2025-025

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2025年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所相关行业信息披露指引要求的要求，现将公司2025年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品销售情况

　　营业收入分产品情况

　　单位:元  币种:人民币

　　各类产品销售收入影响因素分析：

　　单位:元  币种:人民币

　　2025年第一季度，公司营业收入实现同比双位数增长（+23%）至人民币43亿元，毛利润同比大幅增长+14%至人民币12.7亿元，主要源于：

　　功能性产品销售大幅增长（+29%），归功于蛋氨酸和维生素业务的优异表现；

　　特种产品的可持续增长(+7%)，虽然目前中国奶业市场仍然非常低迷。

　　功能性产品-第一季度业务表现

　　2025年第一季度，蛋氨酸业务销售取得双位数的同比增长，主要源于：

　　液体蛋氨酸市场渗透率持续提升，创单季销量记录（+24%）；

　　密切监测产品价格并采取灵活机动的价格管理战略；

　　所有工厂均实现优异的生产稳定性和高产能利用率，抵消了原材料价格上涨带来的不利影响；

　　欧洲工厂在经过一个月的大修后正在顺利重启生产；

　　南京工厂的大修正在进行中。

　　福建泉州年产15万吨固体蛋氨酸工厂实现超过100万工时无记录事故。项目建设施工进展顺利，主要设备采购完成，技术人员已于四月在欧洲开始接受培训。配套硫酸装置项目也已启动。

　　位于欧洲的液体蛋氨酸工厂产能扩充项目也正在开展，这将为公司应对贸易壁垒给予更大的供应灵活性，并将进一步增强安迪苏的成本竞争能力。预计这一脱瓶颈项目将在年底前全面投入运营。

　　维生素业务在2025年第一季度呈现出强劲的增长势头。

　　维生素A价格承压，但销量增长强劲。维生素E市场需求强劲，产品价格处于较高水平。

　　特种产品-第一季度业务表现

　　2025年第一季度，特种产品业务的营业收入（+7%）和毛利润（+5%）保持增长。稳定的增长势头主要归功于下列产品线的持续增长：

　　单胃动物产品系列，尤其是喜利硒（+21%）、提升消化性能产品（+12%）以及适口性产品（+24%）；

　　北美奶业市场的持续反弹带动反刍动物产品（+10%）的销售增长。

　　上述产品线的持续增长抵消了提升动物健康产品系列较预期低的销售贡献以及中国奶业市场低迷带来的不利影响。

　　南京及西班牙的特种产品产能扩充及优化项目均已如期完工，目前两座工厂均已投入运营。江苏南京年产3.7万吨特种产品饲料添加剂工厂已于2025年初获得生产许可证书，首批商业销售已于2025年3月交付。特种产品本地化战略正在顺利推进，未来将提供更多适合中国市场，具有更好的成本竞争力和更快客户响应能力的新产品。欧洲年产3万吨特种产品饲料添加剂工厂 目前正专注于生产流程的优化，以进一步提高产能。

　　将关键反刍动物产品酯化生产过程从委外转为内部生产的项目持续开展，预计将于2025年年底启动试生产。

　　二、 主要产品及原材料价格变动情况

　　1. 主要产品定价策略及价格变动情况

　　安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

　　通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

　　历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

　　行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

　　维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

　　安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，各地区可能会有所不同。在可能的情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

　　2. 主要原材料的基本情况

　　单位:元   币种:人民币

　　三、 其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600299                                                    证券简称：安迪苏

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人Virginie Cayatte及会计机构负责人（会计主管人员）Virginie Cayatte保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郝志刚 主管会计工作负责人：Virginie Cayatte 会计机构负责人：Virginie Cayatte

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600299                        证券简称：安迪苏                  公告编号：2025-022

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2025年4月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席王岩先生召集和主持。

　　参加会议的监事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2025年第一季度报告》的议案

　　《2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　公司监事会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司公告的《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2. 审议通过关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

　　《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

　　《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司监事会

　　2025年4月28日