安徽口子酒业股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603589                                                   证券简称：口子窖

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:安徽口子酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2025-010

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次、纪律处分2次、自律处分 1 次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过铜峰电子（600237.SH）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935.SH）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华塑股份（600935）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：尚强，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过口子窖（603589）、鼎佳精密（874397）上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量复核人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员诚信记录情况。

　　签字注册会计师汤小龙、签字注册会计师尚强、项目质量复核人黄晓奇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为92万元，较上期审计费用持平。

　　本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用持平。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会财务与审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。

　　容诚会计师事务所在担任公司2024年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司第五届董事会财务与审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第九次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2025-013

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、概述

　　执行《企业会计准则解释第17号》

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　保证类质保费用重分类

　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司采用的会计政策

　　除本次会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）本次会计政策变更主要内容

　　执行《企业会计准则解释第17号》

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　保证类质保费用重分类

　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603589          证券简称：口子窖         公告编号：2025-005

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚需要提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月27日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次独立董事专门会议和第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）2024年度关联交易预计和执行情况

　　2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：元

　　（三）2025年度日常关联交易预计

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、淮北口子投资有限责任公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2008年7月23日

　　注册资本：5,770.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　　法定代表人：徐进

　　统一社会信用代码：91340600678912177B

　　主要股东：徐进、刘安省

　　主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。

　　截止2024年12月31日，总资产32,052.52万元，总负债28,720.91万元，净资产3,331.61万元，资产负债率89.61%，2024年1-12月份实现营业收入850.39万元，实现净利润-799.00万元。

　　（2）与公司的关联关系

　　公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。             2、淮北口子国际大酒店有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2008年9月25日

　　注册资本：3,000.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　　法定代表人：徐钦祥

　　统一社会信用代码：91340600680808790B

　　主要股东：淮北口子投资有限责任公司

　　主营业务：住宿；经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗木、餐饮设备；会议接待；高尔夫训练服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务，商务信息咨询服务，洗衣服务，游泳服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2024年12月31日，总资产13,069.93万元，总负债12,113.20万元，净资产956.73万元，资产负债率92.68%，2024年1-12月份实现营业收入6,528.45万元，实现净利润115.29万元。

　　（2）与公司的关联关系

　　公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　3、淮北泉山物业服务有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2014年12月4日

　　注册资本：200.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

　　法定代表人：徐钦祥

　　统一社会信用代码：91340600325426106R

　　主要股东：淮北口子投资有限责任公司

　　主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　截止2024年12月31日，总资产1,204.14万元，总负债538.21万元，净资产665.93万元，资产负债率44.70%，2024年1-12月份实现营业收入562.73万元，实现净利润79.97万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　4、淮北龙湖商务酒店有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2017年11月6日

　　注册资本：500.00万元

　　公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

　　法定代表人：吴崇高

　　统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C

　　主要股东：淮北口子投资有限责任公司

　　主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2024年12月31日，总资产5,210.00万元，总负债4,458.94万元，净资产751.06万元，资产负债率85.58%，2024年1-12月份实现营业收入1,356.39万元，实现净利润-187.92万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2016年11月9日

　　注册资本：200.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

　　法定代表人：吴崇高

　　统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F

　　主要股东：淮北口子投资有限责任公司

　　主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2024年12月31日，总资产1,144.19万元，总负债2,843.12万元，净资产-1,698.92万元，资产负债率248.48%，2024年1-12月份实现营业收入281.31万元，实现净利润-74.63万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

　　（2）2025年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

　　（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603589             证券简称：口子窖             公告编号：2025-011

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.30元（含税），不实施资本公积金转增股本

　　●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案主要内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为7,670,839,835.10元。经公司董事会建议，2024年度公司拟分配现金红利，以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：

　　公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币13.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本600,000,000股，扣除公司目前回购专户的股份1,416,700股，以此计算合计拟派发现金红利778,158,290.00元（含税）；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额45,672,800.54元，现金分红和回购金额合计823,831,090.54元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.77%。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2024年度股东大会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司2022-2024年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议召开、审议和表决情况

　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年4月29日