株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2024年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-019

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币558,908,614.22元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本62,257,112股，以此计算合计拟派发现金红利37,354,267.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.92%。

　　2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年3月31日，公司总股本62,257,112股，以此计算合计拟转增股本24,902,844股，转增后公司总股本增加至87,159,956股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　综上，监事会同意本次年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-021

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请

　　综合授信额度、提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。该授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立的全资子公司）。

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保事项。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元，在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。

　　（二）授信及担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。

　　在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内有新设全资子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

　　本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新设立的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

　　五、 相关意见

　　（一） 董事会意见

　　公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于提高公司及子公司融资效率、降低融资成本，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：华锐精密及子公司本次申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《对外担保管理办法》等相关规定；本次担保额度预计是基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

　　六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，对外担保实际余额为0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-028

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月22日  13点30分

　　召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：8、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年5月21日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月21日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）。

　　（三）登记方式

　　1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：株洲市芦淞区创业二路68号

　　邮政编码：412000

　　联系电话：0731-22881838

　　传 真：0731-22881838

　　联 系 人：段艳兰

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲华锐精密工具股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-029

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年5月16日（星期五）至2025年5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月23日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：肖旭凯先生

　　董事会秘书兼财务总监：段艳兰女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月23日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月16日（星期五）至2025年5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0731-22881838

　　邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　公司代码：688059公司简称：华锐精密

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币558,908,614.22元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本62,257,112股，以此计算合计拟派发现金红利37,354,267.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.92%。

　　2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年3月31日，公司总股本62,257,112股，以此计算合计拟转增股本24,902,844股，转增后公司总股本增加至87,159,956股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具作为数控机床执行金属切削加工的核心部件，广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。

　　我国数控机床以及配套的数控刀具行业起步较晚，基础较弱，一直以来，国内中高端数控刀具市场一直被欧美、日韩刀具企业所占据。公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略，专注于硬质合金数控刀具研发与应用，不断追求硬质合金数控刀具整体性能的提升和制造工艺的优化，依托多年的人才、技术积累以及先进装备的引进和消化吸收，形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术。公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场。

　　公司是国家级高新技术企业，是工业和信息化部认定的“国家级绿色工厂”，并先后被湖南省经济和信息化委员会认定为“湖南省新材料企业”、“湖南省小巨人企业”，被湖南省工业和信息化厅认定为“湖南省认定企业技术中心”、“2024年湖南省新材料中试平台”、第三批“5G+工业互联网”示范工厂、入选“2024年湖南省省级工业互联网平台建设计划名单”、“湖南省产融合作制造业重点企业名单”，是湖南省发展和改革委员会认定的“2023年度湖南省企业技术中心”、“100个重大科技创新项目2020年实施计划”单位，公司获“2022年湖南省制造业质量标杆”、“株洲市第三届市长质量奖”，获批设立“国家级博士后科研工作站”、“湖南省硬质材料及精密工具智能制造工程技术研究中心”。公司模具铣刀片荣获第五批湖南省制造业单项冠军；公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为“用户满意品牌”；自主研制的锋芒系列硬质合金数控刀片和模具铣削刀片分别获得“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖和“荣格技术创新奖”，S/CSM390双面经济型方肩铣刀同时获得“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”，高硬度加工整体硬质合金立铣刀获得“金锋奖”第三届切削刀具产品创新奖，G系列高性能钢件车削刀片获得2023年“荣格技术创新奖”，XD系列整体硬质合金深孔钻削刀具获得2024年“荣格技术创新奖”。

　　公司现有核心产品为硬质合金数控刀具，主要分为硬质合金数控刀片和硬质合金整体刀具，具体分类如下：

　　（1）硬质合金数控刀片

　　公司硬质合金数控刀片包括车削、铣削和钻削三大系列，具体如下：

　　①车削系列：主要应用于钢（P）、不锈钢（M）、铸铁（K）等被加工材料的外圆、内圆、端面等车削加工。

　　②铣削系列：主要用于钢（P）、淬硬钢（H）等被加工材料的型面、平面、方肩、仿形、凹槽等铣削加工。

　　③钻削系列：主要用于钢（P）、不锈钢（M）类被加工材料的机械加工中孔钻加工。

　　（2） 硬质合金整体刀具

　　主要用于钢（P）、不锈钢（M）、铸铁（K）、铝合金和有色金属（N）、高温合金（S）类被加工材料的机械加工中钻孔加工和铣削加工。

　　2.2 主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要原材料包括碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一管理，根据生产计划和市场情况储备合理库存；公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格，在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后，安排订单采购；货物到厂后需进行入厂检验，检验合格后方可对物料进行入库。

　　公司与碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等关键原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产+适度备货”的生产模式，且以自主生产为主，仅在产能不足时，通过部分工序外协加工来补充产能。

　　（1）自主生产

　　公司销售部根据客户订单要求的产品规格、交货周期和数量等信息生成生产指令卡，由生产部门组织生产。由于公司产品需经过配料、球磨、喷雾干燥、压制成型、烧结、研磨深加工和涂层等生产工序，生产流程较长，因此公司对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存，以快速响应客户需求。

　　公司在生产过程中始终坚持把质量放在首位，建立了从材料入厂检验、制程检验、半成品和成品入库检验等生产各个环节的质量检验程序和工艺控制程序，确保产品在批量生产过程中整体质量的稳定可靠。

　　（2）外协加工

　　公司产品主要依托公司产能进行自主生产，仅在自身产能不足情况下，将安排外协加工。通常来说，在进行委外加工时，公司会将半成品和加工要求提供给外协供应商交其加工，待其完工、公司验收入库后，以合格加工量向外协供应商结算加工费。

　　3、销售模式

　　公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经过多年的生产经营积累，公司已建立了聚焦华南、华东和华北等国内主要数控刀具集散地，覆盖二十余省市的全国性销售网络。此外，公司近年来也积极拓展海外市场，加快全球布局。

　　（1）直销模式

　　直销主要是指公司直接将产品销售给客户，客户采购公司产品后自用、进一步深加工或作为配件对外进行销售等情形；此外，公司还存在部分主动上门询价并合作的零散客户。

　　直销模式下，公司通过展会、新品发布会、广告宣传推广、客户介绍等渠道与客户建立业务联系，根据客户的产品规格要求组织生产、发货、结算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服务。

　　（2）经销模式

　　公司采用的经销模式为买断式销售。公司与经销商签订经销协议，根据订单合同约定将产品交付经销商，经销商确认收货后由其管理产品，并自主销售给下游客户。

　　公司采用经销模式符合行业惯例和自身特点。一方面数控刀片属于工业易耗品，终端用户数量众多、区域分布十分分散且以中小机械加工企业为主，通过经销商和五金店购买刀具的用户合计占58.34%11数据来源：《金属加工》杂志2023年第五期，《第五届切削刀具用户调查报告》，大部分企业通过当地经销商、五金机电市场、门店购买；另一方面，公司通过经销模式能够利用经销商的渠道与区位优势，避免组建庞大的销售队伍进行市场推广，能迅速提高产品的覆盖率、加快资金回流，以保障公司在技术创新、产品研发的持续资金投入。

　　4、研发模式

　　公司组建了由主管研发的副总经理、总工程师和总工艺师规划指导，设计部、工艺部、材质部和应用技术部共同组织实施的完备研发模式，确定了基础研究与新品开发两个重要研发方向。公司研发流程包括论证、设计、研制和测试四个阶段，采取“集中优势、单品突破”的研发战略，基础研究和新品开发项目论证立项后，即由公司研发体系下各部门协同配合联合开发，充分调动研发和生产内外部要素持续推动技术进步。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“金属制品业”之“金属工具制造”之“切削工具制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业（C）”之“金属制品业”（C33）之“切削工具制造”（C3321）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于国家战略性新兴产业之“新材料产业”之“先进有色金属材料”之“硬质合金及制品制造（3.2.8）”。

　　根据QYResearch分析报告指出，2016年、2017年和2018年全球切削刀具消费量分别为331亿美元、340亿美元和349亿美元，预计到2022年将达到390亿美元，复合增长率约为2.7%。根据中国机床工具工业协会统计，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能化方向快速前进，制造业转型升级推动刀具消费市场恢复性增长，2022年切削刀具行业市场规模达到464亿元，相对于2016年增长44.25%。同时根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达63%。据此推算，2022年我国硬质合金刀具市场规模约为292亿元左右。

　　近年来，伴随我国产业结构的调整升级，数控机床市场渗透率不断提升，刀具消费占机床消费比例持续增长，我国数控刀具消费规模仍存在较大提升空间。同时，国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上，研究成果和开发生产能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不断增强的同时，部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速了数控刀具的国产化。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司自成立以来始终聚焦于数控刀具的研发生产，已经成为国内知名的硬质合金切削刀具制造商，公司连续多年产量位居国内行业前列。根据中国钨业协会统计、证明，公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中2023年排名第二、2022年排名第三、2021年排名第三。

　　公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场。2017年公司模具铣削刀片荣获“荣格技术创新奖”，2019年公司锋芒系列硬质合金数控刀片荣获“金锋奖”首届切削刀具创新产品奖，2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获“金锋奖”第二届切削刀具产品创新奖和“荣格技术创新奖”，2023年公司高硬度加工整体硬质合金立铣刀荣获“金锋奖”第三届切削刀具产品创新奖，G系列高性能钢件车削刀片获得“荣格技术创新奖”，2024年公司XD系列整体硬质合金深孔钻削刀具获得“荣格技术创新奖”。公司模具铣刀片荣获第五批湖南省制造业单项冠军，公司在第四届、第五届切削刀具用户调查中均被评选为“用户满意品牌”。

　　我国严重依赖进口的刀片产品集中在航空航天、军工、汽车发动机等领域，公司目前推向市场的绝大部分产品主要针对模具、汽车、通用机械等领域，尚不属于我国严重依赖进口的刀片产品。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）提升数控刀片的高速切削性能，满足客户高效加工需求

　　我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势,我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，下游客户已具备高速、高效加工的装备条件，对加工效率的追求也越来越迫切。加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求，公司在改善和提升现有产品性能的同时，通过牌号的细分应用满足不同客户对加工效率的追求。

　　（2）提高数控刀片的稳定性和尺寸精度，满足客户自动化生产需求

　　随着国内机械加工行业自动化程度的提高，对数控刀片的稳定性和尺寸精度提出了更高的要求。面对这一发展新态势，公司积极调整和改进现有生产工艺，不断提升产品性能的稳定性。公司将持续改进工艺，助力客户自动化生产。

　　（3）持续开展航空航天、机器人等新兴领域的切削刀具研究

　　近年来，国内航空航天、机器人等市场发展势头迅猛，对切削刀具的需求也水涨船高，但是随着各类航空新型材料的大量应用以及机器人零部件对刀具加工精度的严苛要求，对刀具的切削加工提出了很大的挑战。面对航空航天、机器人等领域的需求，公司加大相关刀具的研究开发力度，已在耐热合金加工用涂层刀具研究开发方面及精密零部件切削刀具开发方面取得了一定的成果，未来将继续加大研究投入，力争在新兴领域切削刀具方面取得突破。

　　（4）拓展数控刀体研究，巩固数控刀片优势

　　数控刀片和数控刀体在切削应用中相互配合使用，共同决定了数控刀具的综合使用性能。为了进一步提升公司数控刀片的使用性能，为客户提供完整的加工解决应用方案，公司积极开展数控刀体的技术研究，已形成了一定的技术积累，具备了数控刀体的设计开发能力。未来公司将增加数控刀体的研发投入，形成数控刀片和数控刀体协同开发能力，进一步增强公司产品的综合竞争力。

　　（5）积极布局整体硬质合金刀具市场

　　公司成立以来一直致力于数控刀片的研发、制造和销售，随着公司市场业务的不断拓展，为了顺应市场需求，满足客户对刀具产品系列完整度的要求，公司布局整体硬质合金刀具的研究开发。整体硬质合金刀具在3C、模具、航空航天、汽车等领域都有大量的应用，公司已积极进行相关技术布局，具备了较为成熟的开发制造能力，未来公司将在该领域加大投入，积极实现技术突破。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　请见本节之“一、经营情况的讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-026

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年4月28日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年4月17日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告-饶育蕾》《2024年度独立董事述职报告-潘红波》《2024年度独立董事述职报告-刘如铁》《2024年度独立董事述职报告-刘爱明》《2024年度独立董事述职报告-王建新》。

　　（六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王建新、刘如铁、刘爱明回避表决。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（八）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十一）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度提质增效重回报行动方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报行动方案》。

　　（十三）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》（公告编号：2025-019）。

　　（十六）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（十七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（十八）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

　　（十九）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2025年4月29日