三维控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月22日14点30分

　　召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　　应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

　　（二） 登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

　　（三） 登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

　　（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：张雷联系电话：0576-83518360传真：0576-83518360会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-014

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于公司及子公司申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

　　为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等。授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产抵押等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　向金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-021

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），解释第17号规范了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等问题的会计处理，并于2024年1月1日起生效。

　　2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二） 本次变更后采用的会计政策

　　1、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第17号，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第18号。解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司对可比期间信息进行追溯调整，首次执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量等无重大影响。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2025-022

　　三维控股集团股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2024年12月31日，在手未签合同的中标通知书共计3,691.88万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2025-023

　　三维控股集团股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2025年3月31日，在手未签合同的中标通知书共计2,079.59万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-009

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知和文件于2025年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　董事会认为，公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2024年度经营业绩出现亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　7、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　8、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　13、审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司2025年度对子公司担保总额的公告》（公告编号：2025-016）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　15、 审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　16、 审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　17、 审议通过《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　18、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　19、 审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　20、 审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

　　21、审议通过《关于调整BDO一体化项目（一期）投资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整BDO一体化项目（一期）投资的公告》（公告编号：2025-019）。

　　22、审议通过《关于修订＜资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

　　23、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-010

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　会议认为，《三维控股集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　会议认为，公司2024年度财务决算方案是对公司2024年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2024年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于＜董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-011

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案的内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-146,786,890.49元，其中母公司实现净利润为299,255,856.56元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,673,735,068.52元。

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，公司拟定2024年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2024年度经营业绩出现亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2024年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-012

　　三维控股集团股份股份有限公司

　　关于续聘2025年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度审计费用包括财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定2025年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2024年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日