四川和邦生物科技股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物        公告编号：2025-016

　　债券代码：113691        债券简称：和邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜四川和邦生物科技股份有限公司章程＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理架构，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，由审计委员会行使相关职权，《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，统一删除“监事”、“监事会会议决议”相关表述，将“监事会”统一修改为“审计委员会”，其他内容不变，涉及条款序号变动的相应调整，以上修订未在上表中逐条列示对比。修订后的《公司章程》全文已于2025年4月29日在上海证券交易所网站进行披露。

　　本次《公司章程》修订尚需提请公司股东大会进行审议并授权公司董事会全权负责在股东大会审议通过后办理相关变更登记事宜。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日