四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2025-024

　　债券代码：113691        债券简称：和邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵；

　　注2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等；

　　注3：营养剂及中间体、副产品包括：蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等；

　　注4：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。

　　二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况

　　2025年第一季度公司主要化工产品价格变动情况如下：

　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

　　2025年第一季度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。    特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号：2025-019

　　债券代码：113691         债券简称：和邦转债

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，主要为：信用减值损失268.95万元，资产减值损失12,802.13万元。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各类减值准备合计13,071.08万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额13,071.08万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次计提减值准备的审批程序

　　2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号：2025-022

　　债券代码：113691         债券简称：和邦转债

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市并撤回相关上市辅导文件。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次分拆上市的基本情况

　　2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于＜四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2024年4月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案》，授权有效期至2026年4月4日止。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、终止本次分拆上市的原因

　　公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。鉴于目前市场环境较公司筹划分拆上市事宜时已发生显著变化，经公司与相关各方充分沟通及审慎论证，为了切实维护公司和广大投资者利益，公司拟终止分拆武骏光能至上交所主板上市工作，并撤回相关上市辅导材料。

　　三、终止本次分拆上市对公司的影响

　　终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

　　四、与本次分拆上市终止相关的公司承诺

　　公司承诺在终止分拆武骏光能至上交所主板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　五、已履行的决策程序

　　1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第二次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》。

　　2、本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物       公告编号：2025-023

　　债券代码：113691        债券简称：和邦转债

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月26日   14点 30分

　　召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月26日

　　至2025年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：5、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2025年5月22日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　　联系人：蒋思颖、袁泉。

　　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川和邦生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603077                                                 证券简称：和邦生物

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本报告发布之日，公司正在推进的重大工程项目建设进度如下：

　　1.广安项目厂前区建设已竣工，进入了大型设备及原材料的采购阶段，已完成多项技术交流与谈判；目前正在推进在实验性装置中布置AI控制，为下一步生产区建设并全面实现AI智能化应用奠定基础。

　　2.印尼项目已取得境外投资的相应审批手续；项目用地已取得，目前正在进行土地治理工作。

　　3.马边烟峰年产100万吨磷矿开发项目采矿部分已实现试生产，精矿洗选厂及配套设施的施工正常推进。

　　4.汉源刘家山年产120万吨磷矿开发项目目前处于工程建设阶段，计划于2025年6月采出工程矿并实现销售。

　　5.澳大利亚Wonarah磷矿项目以年内实现高磷、高硅的磷矿石销售为目标，目前按照计划推进中。

　　6.新疆库迪铜矿和塔木铅锌矿详勘项目，已在2025年4月实现了“首钻”，后续勘探工作正常推进中。

　　7.尼日利亚矿权合作项目，已拟定初期开发计划，以实现科学、智能化开采为目标，项目将于2025年5月正式实施。

　　8.盐矿资源再利用项目顺利推进。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号：2025-013

　　债券代码：113691         债券简称：和邦转债

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

　　此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使监事勤勉尽责、权责一致，拟定公司监事的薪酬方案如下：

　　公司监事领取监事津贴，在公司担任除监事以外职务的，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司监事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次季度报告的书面审核意见如下：

　　1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。我们保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日