成都旭光电子股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600353                  　　　　　　　　　　　         证券简称：旭光电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘卫东 　　　　主管会计工作负责人：熊尚荣 　　　会计机构负责人：倪滢

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘卫东        主管会计工作负责人：熊尚荣         会计机构负责人：倪滢

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：成都旭光电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘卫东        主管会计工作负责人：熊尚荣          会计机构负责人：倪滢

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353               证券简称：旭光电子                 公告编号：2025-018

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于延长第二期员工持股计划存续期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年5月22日。现将相关情况公告如下：

　　一、第二期员工持股计划基本情况

　　2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21日，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267 股。具体内容详见2020年12月25日、2021年1月13日、2021年5月22日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2021 年5月22 日至 2024 年 5 月22日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁。

　　2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即36个月调整为48个月，具体内容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售公司股份1,756,000股，剩余2,458,774股，占公司总股本的0.3%。

　　二、本次员工持股计划延期情况

　　鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2025年4月25日召开第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年5月22日。该事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

　　公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353             证券简称：旭光电子             公告编号：2025-020

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于投资建设高压真空灭弧室产业化

　　（一期）项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目

　　投资总额：预计投资总额不超过3.55亿元

　　本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：

　　本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

　　项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

　　一、投资项目概述

　　（一）基本情况

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家“双碳”战略政策，公司拟建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目（以下简称“项目”或“本项目”），投资规模不超过3.55亿元，本项目将重点突破126kV及以上高压真空灭弧室国产化量产核心技术，项目建成后将形成年产20,000只高压真空灭弧室的生产能力。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案》，同意投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目。

　　根据《公司章程》的规定，本次投资项目总额超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时将提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目

　　2、项目建设内容及规模：购置土地厂房、购置设备用于高压真空灭弧室产品的生产，项目建成后形成年产20,000只高压真空灭弧室的生产能力。

　　3、项目建设地址：成都市新都现代交通产业功能区（待定）

　　4、项目投资预算、资金来源：项目总投资暂定为3.55亿元（含生产基地建设费用及产线建设等费用），资金来源为自有资金及银行贷款。具体实施项目时，将本着科学合理且符合效益最大化的原则逐步有序投入。

　　5、项目建设期：预计24个月。

　　三、项目投资的必要性及对公司的影响

　　（一）项目投资的必要性

　　在国家“双碳”战略实施和电力装备技术迭代升级的双重驱动下，电力行业正迎来智能化、绿色化、高压大容量化的发展浪潮。当前，126kV及252kV环保型真空断路器已在国内电网挂网运行，叠加全球多个地区相继出台限制或淘汰非环保电力设备使用的政策法规，绿色电力装备市场需求呈现增长态势。本项目契合国家产业政策导向和行业技术发展趋势，有助于增强公司盈利能力、市场竞争力和产业布局优势。

　　“旭光牌真空灭弧室”作为行业一线品牌，拥有广泛的国内外市场认可度，并与多家头部企业建立了长期战略合作伙伴关系，在业内享有良好的品牌声誉和商业信誉。目前，公司自主研发的126KV真空灭弧室已通过国内主要整机厂商的型式试验认证，并实现挂网运行，标志着公司在高压真空灭弧室领域已具备成熟的技术体系和产业化能力。基于公司现有的品牌优势、技术积累和市场基础，本项目具备良好的实施条件和可行性。

　　（二）项目投资对公司的影响

　　本项目围绕公司主营业务展开，深度契合公司以技术创新驱动产品升级的核心竞争战略，旨在进一步提升公司在高端产品领域的产能布局。项目的实施将助力巩固公司在业内的领先优势，及时抢占市场先机。同时，能更好地配合满足市场电力设备的绿色、低碳转型对高电压等级环保产品的中长期需求，具有良好的市场发展前景。本项目建成后将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力。

　　本次投资项目资金来源为自有资金和银行贷款，公司将根据资金具体情况对本项目实施进行合理规划调整，不会损害公司与其他股东的合法权益。

　　四、投资项目的风险分析

　　（一）本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

　　（二）项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　　（三）本项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大客户群。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353             证券简称：旭光电子             公告编号：2025-021

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于公司拟参与竞拍厂房及配套资产的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以参与竞拍的方式购买成都市智领城市运营管理有限公司（以下简称“交易对方”）挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088号的不动产（以下简称“本次交易”）。标的资产转让底价为11,000万元，具体竞拍金额以成交价格为准。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。

　　本次交易已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。

　　本次购买厂房及配套资产，通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　为加快推进公司高压真空灭弧室产业化项目落地实施，进一步完善产业布局，增强核心竞争力。公司拟参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088号的不动产（以下简称“标的资产”），标的资产土地面积为60,000平方米，地上建筑面积48,153.95平方米。本次竞拍挂牌起始价为人民币11,000万元，最终价格以挂牌成交价为准。本次交易所需资金为公司自有资金及银行贷款。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于拟参与竞拍厂房及配套资产的议案》。同意公司参与本次竞拍厂房及配套资产，具体事宜授权经营层负责，包括但不限于办理参与竞拍及后续协议签订等相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，公司将按照法定程序将该事项提交股东大会审议。

　　（三）公司本次参与厂房及配套资产竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次竞拍厂房及配套资产的出让方为成都市智领城市运营管理有限公司。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：915101140500514043

　　成立时间：2012年8月3日

　　注册地址：成都市新都区君跃路618号（工业东区）

　　法定代表人：董伟锋

　　注册资本：1000万人民币

　　控股股东：成都馫都文化旅游投资有限公司（持股比例100%）

　　经营范围：一般项目：城乡市容管理；物业管理；市场营销策划；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；酒店管理；品牌管理；土地整治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；园区管理服务；停车场服务；办公服务；农村生活垃圾经营性服务；市政设施管理；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；单位后勤管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；办公设备租赁服务；机械设备销售；企业管理咨询；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电动自行车维修；电动自行车销售；共享自行车服务；广告发布；互联网数据服务；机械设备租赁；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；储能技术服务；自有资金投资的资产管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；科技中介服务；工业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　交易对方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产：成都市新都区普河路1088号的不动产

　　2、不动产证号: 川(2025)新都区不动产权第0015477号

　　3、面积：共用宗地面积60000平方米/房屋建筑面积48153.95平方米

　　4、使用期限：国有建设用地使用权2063年10月22日止

　　5、拍卖起始价：人民币11,000万元；

　　6、竞买保证金：1,100万元

　　7、标的资产权属情况：本次购买的标的资产中的厂房资产已抵押给中国工商银行股份有限公司新都支行，除此之外，未设置其他抵押、质押等任何限制性权益，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司本次竞拍厂房及配套资产，主要是为了适应公司日益扩大的生产经营规模、满足业务发展的需求，本次交易旨在为生产经营提供必要的保障，有利于公司进一步扩大生产经营、转型升级、提升收入水平和企业规模。标的资产与公司的建设地址临近，有利于公司对生产车间的整体规划布局和经营管理，充分发挥现有厂区与拟购买标的资产之间的生产、管理协同效应，合理整合资源，推动公司电力设备业务的长期稳步发展和竞争力的提升。

　　本次竞拍厂房及配套资产拟以自有资金和银行贷款投入，不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若竞拍成功，公司将加快对该项资产的改造，力争早日投入使用。从长远来看将对公司的业务拓展和经营业绩提升有着一定的积极影响，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

　　五、本次交易的风险分析

　　本次购买厂房及配套资产，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353                 证券简称：旭光电子               公告编号：2025-017

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年4月28日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2025年第一季度报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（二）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案

　　6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年5月22日。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》（编号：2025-018）。

　　关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。

　　本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　（三）关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

　　5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年8月20日。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（编号：2025-019）。

　　关联董事刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。

　　本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　（四）关于制定《舆情管理制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

　　（五）关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案》。同意公司投资不超过3.55亿元建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目，详细内容见公司同日公告《旭光电子关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的公告》（公告编号：2025-020）。

　　此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（六）关于拟参与竞拍厂房及其配套资产的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于拟参与竞拍厂房及其配套资产的议案》，同意公司参与竞拍成都市智领城市运营管理有限公司挂牌转让的位于成都市新都区普河路1088号的不动产。具体事宜授权经营层办理，包括但不限于参与竞拍购买及后续协议签订等相关事宜。详细内容见公司同日公告《旭光电子关于参与竞拍厂房及其配套资产的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（七）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《旭光电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353               证券简称：旭光电子                 公告编号：2025-019

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于延长第一期员工持股计划存续期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年8月20日。现将相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年7月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2019年8月19日，公司第一期员工持股计划（以下简称：“本员工持股计划”、“员工持股计划”）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票15,281,000  股。公司于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案》。具体内容详见2019年6月15日、2019年7月3日、2019年8月20日、2020年12月25日、2021年1月13日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2019 年8月20日至 2024 年 8 月20日，存续期届满后自行终止，也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁。

　　2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意员工持股计划延长12个月，即60个月调整为72个月，具体内容详见2024年4月27日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售10,481,800股，剩余6,718,880股，占总股本的0.81%。

　　二、本次员工持股计划展期情况

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满。根据《第一期员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2025年4月25日召开第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年8月20日。该事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

　　公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600353         证券简称：旭光电子       公告编号：2025-022

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日  14点30 分

　　召开地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　无

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

　　2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间：2025年5月14日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

　　六、 其他事项

　　联系电话：028-83967182

　　传    真：028-83967187

　　邮    编：610500

　　联 系 人：晋晓丽

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都旭光电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。