苏州赛分科技股份有限公司 第二届监事会2025年第二次会议决议公告

　　证券代码：688758          证券简称：赛分科技         公告编号：2025-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2025年第二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席潘鼎先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所要求，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司2024年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，2025年度财务预算报告符合公司发展战略和实际经营情况，制定过程符合相关规定。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：本事项有助于公司根据实际经营状况灵活制定分红政策，保障股东合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》要求。因此，监事会同意公司本次《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：工作报告全面、客观总结了监事会2024年度工作情况，对监事会履职情况的阐述真实准确。因此，监事会同意公司本次《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于取消公司监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：取消公司监事会及修订《公司章程》，符合公司发展需要，相关程序符合法律法规规定。因此，监事会同意公司本次《关于取消公司监事会及修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于取消公司监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-015）及修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，开展现金管理能提高资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序合规。因此，监事会同意公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（八）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实、准确地反映公司2025年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758        证券简称：赛分科技        公告编号：2025-017

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,997.5690万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格4.32元，本次募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除发行费用人民币50,093,724.83元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币165,801,255.97元。截至2025年1月6日，上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，于2025年1月7日出具了《苏州赛分科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]210Z0003号）。

　　公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金使用计划

　　公司于2025年2月14日分别召开第二届董事会2025年第一次会议及第二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。调整后使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 已支付发行费用的自筹资金情况和拟置换情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，于2025年1月7日出具了《苏州赛分科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]210Z0003号），公司本次募集资金各项发行费用合计人民币50,093,724.83元（不含增值税），截至2025年4月16日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币24,622,264.15元（不含增值税），公司将进行等额置换。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　四、 本次置换的审议程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议及第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，全体监事一致同意上述事项。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州赛分科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0127号），认为：公司《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛分科技公司以自筹资金支付发行费用的情况。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次置换符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758          证券简称：赛分科技         公告编号：2025-014

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.41元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 第12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本年度现金分红比例占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.05%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：（1）公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设；（2）公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为147,518,477.29元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本416,464,084股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,075,027.44元（含税）。本年度利润分配现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.05%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,159,962.74元，公司拟分配的现金红利总额为17,075,027.44元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司的主要产品色谱层析介质、液相色谱柱，为全球生物制药企业提供从药品研发、临床前到临床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、生产以及质控全周期全流程分析色谱和工业纯化解决方案。近年来，国家药品集采政策开始向生物药延伸，使得生物制药企业对成本端的重视程度大幅提升，更具价格优势的国产色谱填料越来越受到青睐。同时，由于全球经贸环境的不确定性，供应链安全也成为生物制药企业的重要考量。随着越来越多的生物药项目进入商业化阶段，实际应用于病患治疗，医药行业对上游供应链的稳定性和安全性高度重视，对于关键耗材的要求显著提升，药企倾向于选择具有更高机械强度、更高化学稳定性、更高载量和使用寿命的高质量分离纯化产品，保障药品的安全性及有效性。另一方面，随着医药技术的进一步创新发展，新靶点、新制剂的生物药品不断涌现，生物活性物质种类越来越多，组成结构愈加复杂，且由于生物药具有分子量大、结构复杂且可变、容易受到各种理化因素影响等特点，在生物发酵、目标产物的分离纯化等复杂生产过程中存在异变性，为药物的分离纯化带来了很多挑战，需要开发更创新的产品进行深入表征分析。同时随着色谱应用场景延伸至ADC、双抗、核酸、基因治疗等新兴领域，对色谱技术创新水平和产品性能提出了更高的要求。在此行业背景下，公司需要投入大量资金用于研发投入、市场开拓和产能建设。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司秉承“生物制药企业最值得信赖的伙伴”的使命和成为“具有全球影响力的色谱层析专家”的愿景，坚持“尊重、效率、团队、回馈”的价值观，始终以满足客户需求为已任，专注产品研发、技术创新和工艺开发，深化与全球客户的战略合作，快速提升全球产能和市场占有率，服务全球生物制药客户。

　　（三）公司盈利水平、资金需求

　　报告期，公司实现营业收入为31,546.00万元，较上年同期增长28.65%；实现归属于母公司所有者的净利润为8,516.00万元，较上年同期增长62.25%。当前，公司正处于快速发展的重要阶段，需要投入大量资金用于研发投入、市场开拓和产能建设，以提升产品竞争力和技术壁垒。因此，公司需保持较为充裕的现金流以应对经营风险并满足持续发展需要，从而保障股东长期利益的最大化。公司经营情况和偿债能力良好，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。

　　（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司经营发展，支持公司日常经营、研发项目推进及流动资金需要等，保障公司生产经营和稳定发展。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响，公司会始终坚持走高质量可持续发展之路，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流情况以及未来发展规划，符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第二届监事会2025年第二次会议，监事认为：该利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758        证券简称：赛分科技        公告编号：2025-016

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

　　● 投资金额：不超过人民币100,000.00万元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金

　　● 已履行及拟履行的审议程序：苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　一、使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一） 现金管理目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 投资额度及期限

　　在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用。

　　（四） 实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际情况在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。具体事宜由公司财务部负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六） 现金管理收益的分配

　　公司使用暂时自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司日常经营所需的流动资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二） 针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，办理相关现金管理业务。

　　2、公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际情况行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，证券部及时分析和跟踪现金管理产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，开展现金管理能提高资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序合规。因此，监事会同意公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关议案尚需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐人对公司使用部分闲置自有金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758           证券简称：赛分科技            公告编号：2025-018

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2025年度的财务与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚成立于1988年，是一家专注审计、税务、咨询服务的国际化大型专业服务机构，在中国注册会计师协会2023年度综合评价中位列全国第5位、本土品牌事务所第3位，是全球第六大会计网络平台RSM在中国内地唯一成员所。

　　容诚总所设在北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广州、南宁、珠海、海口共设有21家分支机构。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年（最近三年完整自然年度及当年）在执业中因相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　容诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。

　　项目合伙人：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年3月开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过多家上市公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验，无兼职。

　　项目签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李刚，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量复核人：李玉梅，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与容诚协商确定，并签署相关服务协议。

　　公司2024年年度财务报表审计费用为58万元，年度内部控制审计费用为20万元，以上均为不含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、交通费等相关费用。

　　公司2025年年度财务报表审计费用拟为58万元，2025年半年度财务报表审阅费用拟为15万元，年度内部控制审计费用拟为20万元，以上均为不含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、交通费等相关费用。2025年度各项审计费用与上年审计费用持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议，对容诚会计师事务所的资质进行了严格审查，认为其具备上市公司审计工作的专业资质和丰富经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了独立意见，认为容诚是一家具有从事证券服务业务资格的会计师事务所，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。续聘其为2025年度财务和内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性。公司本次续聘2025年度财务及内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚为本公司2025年度的财务与内部控制审计机构，聘期1年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起算。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758        证券简称：赛分科技        公告编号：2025-019

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计1,089.69万元，具体如下表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：表内尾差为四舍五入所致。

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对应收账款、应收票据及其他应收款的预期信用损失进行计算。经综合评估与测试，2024年计提信用减值损失金额为200.26万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经综合评估与测试，2024年度计提资产减值损失金额为889.44万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失总额为 1,089.69万元，减少公司2024年度合并利润总额1,089.69万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关金额与公司2024年度审计报告一致。

　　四、 其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688758        证券简称：赛分科技        公告编号：2025-020

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月20日  14点00分

　　召开地点：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另外，本次股东大会将听取公司2024年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-5、7-8、10-11已经公司2025年4月28日召开的第二届董事会2025年第三次会议审议通过；议案1-4、6-7、10已经公司第二届监事会2025年第二次会议审议通过；议案9涉及董事薪酬，为谨慎起见，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东大会审议。相关公告及文件于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《苏州赛分科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席预约登记

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议现场，拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年5月14日17时之前将所需登记材料扫描件发送至邮箱ir@sepax-tech.com.cn进行预约登记，邮件主题“赛分科技2024年年度股东大会预约登记”，邮件内容写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司不接受电话方式办理预约登记。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下登记材料办理登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证/护照原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、委托人身份证复印件、自然人股票账户卡和授权委托书（附件1）至公司办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件1）办理登记。

　　（三）登记注意事项

　　1、现场出席的股东请携带相关登记材料原件，提前30分钟到达会议现场办理登记手续；

　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0512-69369067

　　邮箱：ir@sepax-tech.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛分科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　另外，本次股东大会将听取2024年度公司独立董事述职报告。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688758           证券简称：赛分科技              公告编号：2025-021

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络及电话会议

　　● 会议问题征集：投资者于2025年5月13日15:00前访问网址 https://eseb.cn/1nvW0qFjSms或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州赛分科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　本次业绩说明会以网络及电话会议召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络及电话会议

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：黄学英

　　董事会秘书：王中蕾

　　财务总监：卞庆莲

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者于2025年5月13日15:00前通过网址https://eseb.cn/1nvW0qFjSms或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“腾讯会议”或“易董app”参与本次业绩说明会。

　　（二）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日15:00前访问网址https://eseb.cn/1nvW0qFjSms或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0512-69369067

　　邮箱：ir@sepax-tech.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州赛分科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日