合肥合锻智能制造股份有限公司 2024年度财务决算报告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算的相关情况报告如下：

　　一、2024年主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　单位：元

　　报告期内，公司实现营业收入2,074,276,070.66元，较上年同期增加17.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-88,987,920.93元，较上年同期减少634.93%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,392,106.17元，较上年同期减少381.59%。

　　（二）主要财务指标

　　二、经营成果分析

　　（一）主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元

　　2、主营业务分产品情况

　　单位:元

　　3、费用变动分析

　　单位：元

　　（二）资产负债情况分析

　　单位：元

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-021

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

　　2023年12月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年12月27日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金18,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年12月24日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金18,860万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

　　四、变更、延期募投项目及资金使用情况

　　截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

　　公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期，根据项目预估的建设周期，将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的核查意见》。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：合锻智能2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见    保荐机构认为：合肥合锻智能制造股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2024年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：募集资金调整后投资总额与承诺投资总额的差额为扣除了发行费用。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-020

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2024年度计提资产减值准备具体情况

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2024年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备117,141,087.51元，具体如下表：

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额117,141,087.51元。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会的意见

　　经审议，公司董事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会的意见

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2025-022

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　2024年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

　　一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于独立董事2024年度津贴的议案》，公司董事及高管薪酬合计653.14万元。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024 年度监事薪酬方案

　　2025年4月28日，公司召开第五届监事会第十六会议，审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》，公司监事薪酬合计99.44万元，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603011       证券简称：合锻智能       公告编号：2025-023

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过 ，详见于2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：严建文、王磊、张安平、王晓峰、韩晓风、张兰军、李贵闪

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、徐琴

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：xuqin@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011                                                 证券简称：合锻智能

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王磊   主管会计工作负责人：韩晓风   会计机构负责人：张安平

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王磊   主管会计工作负责人：韩晓风   会计机构负责人：张安平

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：合肥合锻智能制造股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王磊   主管会计工作负责人：韩晓风   会计机构负责人：张安平

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2025年4月28日