安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席2人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　3、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2024年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2024年年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于调整公司非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整了非财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准，重大缺陷定量标准由“500万元以上”调整为“1500万元以上”，重要缺陷定量标准由“100万元-500万元（含500万元）”调整为“300万元-1500万元（含 1500万元）”，一般缺陷定量标准由“小于100 万元（含100万元）”调整为“小于300 万元（含300万元）”。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　8、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

　　关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。

　　（2）审议通过《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

　　关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。

　　（3）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

　　本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-004）。

　　关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　10、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生分别准备了2024年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行说明。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　11、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　12、审议通过《公司2024年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年度社会责任报告》。

　　13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　会议决定向股东大会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计业务承办机构，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，拟同意公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

　　公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请40亿元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构见附件。

　　17、审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2025年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

　　18、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于2025年5月28日以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会，授权公司证券部（董事会办公室）办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2025-003

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,127,206,061.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1．公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。本年度公司现金分红总额12亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.35%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第五届监事会第七次会议，审议通过本利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2025-004

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于确认公司2024年度日常关联交易情况

　　及预计2025年度日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以同意4票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　【注】1.本表2024年预计金额已扣除安徽物宝光电材料有限公司年初预计4,591.85万元。2.上述关联方均受迎驾集团控制，“预计金额与实际发生金额差异较大的原因”不适用。3.部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1．安徽迎驾集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91341500754889416Y

　　成立时间：2003-11-08

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

　　法定代表人：倪永培

　　注册资本： 34,290.2994万元人民币

　　实际控制人：倪永培

　　主营业务：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务。

　　关联关系：安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　2．安徽鳌牌新材料有限公司

　　统一社会信用代码：9134150075682814XY

　　成立时间：2003-12-22

　　注册地及主要办公地：安徽省六安经济技术开发区清风路73号

　　法定代表人：丁保忠

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：金属包装容器及材料制造、销售，五金产品研发、制造、销售，金属表面处理及热处理加工，电镀加工。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　3．合肥鳌牌金属制品有限公司

　　统一社会信用代码：913401006881174761

　　成立时间：2009-04-24

　　注册地及主要办公地：安徽省合肥市阜阳北路1108号

　　法定代表人：巩德江

　　注册资本：4,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：仓储服务，房屋租赁。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　4．安徽迎驾山泉股份有限公司

　　统一社会信用代码：91341500343863932G

　　成立时间：2014-06-30

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园

　　法定代表人：倪永培

　　注册资本：45,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：饮料生产，食品销售，食用农产品初加工，食用农产品零售。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　5．安徽迎驾文旅集团有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2UAHDR2W

　　成立时间：2019-11-18

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：倪永培

　　注册资本：50,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：旅游业务，歌舞娱乐活动，园区管理服务，游览景区管理，票务代理服务，酒店管理。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　6．安徽六万情峡文化旅游发展有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2UUBX95Q

　　成立时间：2020-05-29

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：文化旅游资源开发、经营和管理，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，文娱、实景演艺。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　7．安徽大别山霍斛科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2UGQ7N9E

　　成立时间：2020-01-22

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园

　　法定代表人：倪永培

　　注册资本：15,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：石斛种植，中草药种植，中药提取物生产，食用农产品初加工，园艺产品种植，初级农产品收购，农副产品销售，食品销售，保健食品(预包装)销售。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　8．安徽迎驾投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91340100MA2T7GFL66

　　成立时间：2018-11-07

　　注册地及主要办公地：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期、六安市霍山县佛子岭镇

　　法定代表人：张丹丹（ZHANG DANDAN）

　　注册资本：100,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：投资管理及信息咨询服务。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　9．霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2UWQBL5K

　　成立时间：2020-06-12

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：江绪勇

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾集团股份有限公司

　　主营业务：特色小镇开发、建设与运营，房地产开发与销售。

　　关联关系：该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　10．安徽宝峰置业有限公司

　　统一社会信用代码：913415255830054942

　　成立时间：2011-09-13

　　注册地及主要办公地：霍山经济开发区与儿街路北侧

　　法定代表人：江绪勇

　　注册资本：6,000万元人民币

　　主要股东：霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司

　　主营业务：房地产开发及销售，物业管理，房屋租赁，建筑工程设备租赁。

　　关联关系：该公司系霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　11．安徽迎驾国际旅行社有限公司

　　统一社会信用代码：91340100764776626C

　　成立时间：2004-08-05

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：旅游业务，票务代理服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，职工疗休养策划服务。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　12．安徽迎驾客运服务有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MAD9UXDA7W

　　成立时间：2024-01-12

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道与迎宾大道交叉口迎驾文旅集团办公楼

　　法定代表人：范晓光

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾国际旅行社有限公司

　　经营范围：道路旅客运输经营，小微型客车租赁经营服务。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　13．六安生态大别山文化传播有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2TLLG51N

　　成立时间：2019-04-11

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：200万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾国际旅行社有限公司

　　主营业务：旅游业务，会议及展览服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅客票务代理，广告设计、代理，旅游开发项目策划咨询。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　14．六安迎驾春风研学营地管理有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2W13PK6K

　　成立时间：2020-07-17

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：8,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：教育咨询服务，教育教学检测和评价活动，体验式拓展活动及策划，中小学生校外托管服务。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　15．安徽迎驾山庄有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA8PB87W2F

　　成立时间：2022-08-09

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：住宿服务，餐饮服务，食品销售。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　16．安徽汉驰通用航空有限公司

　　统一社会信用代码：91340800MA2T3TTD3H

　　成立时间：2018-09-26

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：通用航空项目经营，航空旅游服务。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　17．安徽迎驾山泉销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA8Q13D365

　　成立时间：2023-02-14

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园

　　法定代表人：熊守龙

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾山泉股份有限公司

　　主营业务：食品销售、食品互联网销售、食用农产品批发。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾山泉股份有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　18．安徽迎驾文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MAE9HPJ37F

　　成立时间：2025-01-15

　　注册地及主要办公地：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾文旅集团办公楼

　　法定代表人：汪胜利

　　注册资本：500万元人民币

　　主要股东：安徽迎驾文旅集团有限公司

　　主营业务：票务代理服务；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；旅游开发项目策划咨询。

　　关联关系：该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　（二）关联方主要财务数据和履约能力分析

　　截至2024年12月31日，安徽迎驾集团股份有限公司资产总额67.83亿元、净资产51.39亿元（本部，未经审计），上述其他关联方均为迎驾集团控制的企业，主要财务指标正常且经营情况良好，公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2025年度将严格按照合同约定履行责任和义务。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　● 报备文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

　　证券代码：603198       证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2025-008

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月28日   14点30分

　　召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月28日

　　至2025年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将分别听取3位独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：倪永培

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1．登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月27日17:00 前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2025年5月27日（星期二）8：30-11：30、14：30-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：陈女士

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件