广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知和材料已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

　　公司董事会同意对外报出《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

　　公司董事会同意对外报出《2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2024年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《2024年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2024年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-23,468,382.87元，母公司2024年度实现净利润-17,043,128.26元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为197,871,921.83元，其中母公司未分配利润余额为152,905,623.54元。鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司2025年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，由于所有委员均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

　　由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司2025年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

　　14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，独立董事魏龙、蔡祥、周润书回避表决。

　　18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　19、审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　20、审议通过《关于召开＜广东四通集团股份有限公司2024年年度股东大会＞的议案》

　　同意定于2025年5月23日召开广东四通集团股份有限公司2024年年度股东大会，审议上述第1项、6-12项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2024年监事会工作报告》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2025-013

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知和材料已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

　　公司监事会同意对外报出《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

　　公司监事会同意对外报出《2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2024年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2025年度薪酬方案。

　　由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年第一季度报告后，认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838            证券简称：四通股份          公告编号：2025-019

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策的变更原因

　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2、会计政策的变更日期

　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》；自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更的审议情况

　　2025年4月28日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、监事会的结论性意见

　　公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838       证券简称：四通股份       公告编号：2025-020

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月23日   14点00分

　　召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日

　　至2025年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提

　　前登记确认。具体事项如下：

　　1、参加股东大会会议登记时间： 2025年5月22日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

　　2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室；

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时

　　间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

　　印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

　　并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

　　件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持

　　有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，董事会办公室，

　　邮政编码：521031

　　4、会议联系人：张平

　　5、电话：0768-2972746

　　传真：0768-2971228

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东四通集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2025-021

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2025年4月29日。

　　● 实施起始日为2025年4月30日。

　　● 实施后A股简称为*ST四通。

　　第一节  股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　1、股票种类仍为人民币普通股A股；

　　2、A 股股票简称由“四通股份”变更为“*ST四通”；

　　3、股票代码仍为“603838”；

　　4、实施风险警示的起始日：2025年4月30日。

　　第二节  实施风险警示的适用情形

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示。

　　第三节  实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条、第9.3.5 条规定，公司股票于 2025年4月29日停牌 1 天，于2025年4月30日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　2025年，公司拟采取有力措施，围绕年度经营目标，为争取撤销退市风险警示，努力做好以下工作：

　　1、积极开拓家居生活用瓷市场和客户，提高产品盈利能力

　　积极开拓市场，促进经营业绩的增长；优化客户结构和产品结构，加大营销投入，调整市场定位，积极开拓家居生活用瓷核心业务的新市场和新客户，深入挖掘客户需求，提高客户黏性，提升市场占有率。通过技术创新或产品升级，提高产品附加值和利润率。立足从多个维度改善业绩。

　　2、加大锆钛矿产品精炼业务发展，为公司提供稳定的业务和盈利增长点

　　2024年下半年新增的锆钛矿产品精炼业务是公司新的业务增长点。随着相关的工艺技术不断进步和成熟，客户资源的不断积累，公司将持续加大这块业务的拓展力度，为公司发展提供稳定的业务和盈利增长点，从而改善公司经营和财务状况。

　　3、加强财务管理

　　通过优化现金流管理，确保公司有足够的流动资金应对日常运营；提高财务透明度，及时向投资者和监管机构披露财务信息；建立严格的预算控制机制，避免超支和浪费。

　　4、提升投资者信心

　　建立有效的投资者沟通策略，定期举行投资者关系活动，提高公司运营和财务状况的透明度，增强投资者信心，通过积极的市场预期管理，稳定股价和投资者情绪。

　　5、推动降本增效

　　优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，深化成本管控，提升企业盈利能力，加强成本费用管理。

　　第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定：上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系部门：公司证券部

　　（二）联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块

　　（三）咨询电话：0768-2972746

　　（四）传真：0768-2971228

　　（五）电子信箱：zqswb@sitong.net

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2025-014

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备10,092,322.77元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

　　公司本次计提资产减值准备，将影响公司2024年度合并报表利润总额10,092,322.77元。

　　三、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第九次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838            证券简称：四通股份          公告编号：2025-015

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司向银行申请2025年度综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股东大会审议。

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内，具体情况如下：

　　1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为12个月，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请股东大会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838           证券简称：四通股份           公告编号：2025-016

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　注册资本：6,000万元

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　2. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师执业资质，1992年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：卓晓娜女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年度审计费用55万元、内控审计费用30万元，合计85万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费用将提请公司股东大会，授权董事长根据公司实际审计业务确定2025年度财务决算审计和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　（二）公司董事的审议和表决情况。

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603838            证券简称：四通股份          公告编号：2025-018

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司2024年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容