深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能       公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025 年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、适用对象

　　公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、 具体薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、 独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税）。

　　2、 非独立董事：非独立董事在公司任职的，薪酬/津贴发放标准按照其在公司担任的具体职务发放。

　　（二） 监事薪酬方案

　　2025年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　2025年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。

　　四、 审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于 2025 年4月24日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　公司于 2025 年4月26日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024年年度股东会审议。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、 其他事项

　　1、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

　　2、公司董事及监事薪酬方案需经公司2024年年度股东会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年 4 月29日

　　公司代码：688638                                                  公司简称：誉辰智能

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子、建筑、医疗等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池pack应用的研发、生产、和销售；消费类电池pack可应用于智能家居、智能人工、智能穿戴及汽车、手持类终端、消费电子等领域。

　　2、主要产品

　　在锂离子电池智能装备方面，公司主要产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　在消费电子类智能制造设备方面，公司主要产品包括咖啡机检测线、香水喷发器组装线、剃须刀自动组装设备、光伏组件装配机等。

　　在消费类电池pack应用方面，公司主要产品包括：圆柱电池、聚合物电池、磷酸铁锂电池。

　　除此之外，建筑机器人、医疗机器人实现小批量出货。

　　（1）锂电池制造设备

　　公司锂离子电池制造工艺中的十一段工艺，对应着十四款锂离子电池制造设备产品，公司主要产品展示如下表所示：

　　（2） 其他领域制造设备

　　（3）消费类电池pack主要应用领域

　　1、圆柱电池

　　2、聚合物电池

　　3、磷酸铁锂电池

　　2.2 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司专注于锂离子电池智能制造装备的研发、生产和销售，目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务实现盈利。

　　2、采购模式

　　公司已建立采购管理制度，对采购管理关键环节进行风险控制，并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范化管理，由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门，参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等。

　　公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体如下：

　　（1）原材料采购

　　公司采购的原材料可分为标准件与非标件。标准件如电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等，由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产。

　　（2）劳务服务采购

　　公司采购的劳务服务包括劳务外包和装配外包，且以劳务外包为主，劳务服务采购主要是为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求。劳务外包模式下，公司根据项目的工期、人员的配置情况，将部分项目中的非核心工序外包给劳务公司，核心工作仍由公司独立完成，公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工，公司按照与劳务公司约定的金额与条件进行结算；装配外包模式下，公司将某一产品的部分模组外包给供应商，供应商进行装配与调试，公司按照技术约定进行验收,验收后双方按照约定的合同总价进行结算。

　　（3）生产模式

　　公司产品为非标自动化设备，需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本按照“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后，公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计，并输出物料清单指导采购部进行原材料采购，采购部按照物料清单安排物料采购，并向生产部传递物料交期：生产部根据物料交期与客户订单交期情况进行排产，物料基本齐备后，生产部根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产，品质部对过程异常及过程质量进行监控，确保产品按质按量完成；产品组装调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参与内部验收，验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。

　　公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试。在结构与工艺设计阶段，公司基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导后续原材料采购环节中的标准件选型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。

　　3、研发模式

　　公司有五个研发部门、工艺部。其中研发部为产品开发部门，根据设备开发的重点不同，负责新产品的开发与设计：工艺部主要职责是确保新研发产品从设计到量产全流程的技术可行性、工艺稳定性及质量可靠性。公司研发分工明确，为公司产品高效、快速研发提供坚实基础。公司坚持自主创新，以技术开发为基础，以成果转化和产品开发为重点，以高质量、高产能、多规格、多功能为研发方向，保障研发项目资金的投入，积极开展技术创新活动。公司以市场需求为导向，以新产品开发和订单产品设计开发为主，依据公司管理制度从市场调研、新技术可行性研究、项目立项、技术方案设计、评估、验证以及项目结题报告，明确各阶段的开发要求和要点，逐步展开研发工作。

　　4、销售模式

　　（1）模式和流程

　　公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响，该类产品专用性强，属于非标设备，一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。

　　客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收，并按合同约定提供质保。

　　（2）定价方式和结算方式

　　公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式或商务谈判方式获取并定价，配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求，主要通过商务谈判方式定价。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1、公司所属行业

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属领域为新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造（5.2.2）；根据国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品所属领域为“5、新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”。

　　2、行业技术水平、主要技术门槛

　　（1）关键设备技术参数接近国际标准

　　过去十余年，我国智能制造装备行业经历了快速增长阶段，作为公司主要设备所处的锂离子电池制造装备领域，关键设备技术参数已接近国际标准。根据国家工信部发布《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》显示，在产业界共同努力下，我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国，建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备体系。到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。

　　（2）技术要求从“专机”到“整线化”

　　近几年，我国国产锂电专机已经达到世界领先水平，单个环节专机生产商的市场集中度较高，厂商在自己优势领域的份额较为稳定。未来，锂电设备厂商发展趋势是从专机到整线化，需要积极开拓锂电其他生产环节的设备以形成较强的整线集成能力。

　　（3）行业技术门槛提高

　　锂电池设备制造行业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。

　　同时，锂电池下游产品具有技术发展快、更新频率高的特点，市场和客户不断对锂电池设备提出新的要求。同一客户不同生产线的设备要求也不同，这就要求设备供应商能对锂电池生产工艺十分的了解，理解和掌握客户生产线的参数，能够在短时间内根据客户需要确定工艺参数、进行快速试制，并最终提供成熟可靠的自动化设备。

　　锂电池技术在快速发展中，设备一体化、整线化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。随着锂电生产工艺对精细化、稳定性的要求越高，锂电设备制造商为了满足下游需求，对其自身生产过程一体化、自动化、技术标准稳定化也越来越高。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司深耕非标自动化设备领域，为国家高新技术企业，专精特新企业。根据市场需求，公司报告期内的主要产能集中在锂电设备领域，包括锂电池包膜设备、注液设备、氦检设备等14款产品，其中包膜设备为公司的核心产品。多年来公司包膜设备一直处于行业领先水平，本报告期内包膜机设备获得“广东省单项制造业冠军”称号，公司作为依托单位建设的“广东省锂电池包膜设备（誉辰）工程技术研究中心”上榜广东省科学技术厅公布的“2024年度广东省工程技术研究中心认定名单”，市占率在包膜设备细分领域保持头部领先位置。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）锂电、钠电、固态电池市场发展情况

　　钠电池、固态电池作为新能源电池的主要发展趋势，已成为电池终端厂商主要的布局方向。据高工产业研究院（GGII）不完全统计，2024年中国锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元，同比下降64%。具体来看：

　　锂电池方面，2024年中国锂电池新增规划项目（含签约、公告、开工，下同）约60个，较2023年减少37%，规划产能约590GWh，较2023年下降近60%。按项目公布的投资金额计算，2024年中国锂电池规划投资总额超1800亿元，较2023年减少68%。

　　固态电池方面，2024年中国固态电池新增规划项目约33个，规划产能约138GWh，规划总投资额约745亿元，同比下降35%，降幅低于锂电池。

　　钠电池方面，2024年中国钠电池新增规划项目约27个，规划产能超180GWh，规划总投资额超820亿元，同比下降35%，其中3个为百亿级投资项目，分别为四川钜能储能呼和浩特50GWh钠电及储能产业园项目（200亿元）、比亚迪（徐州）钠离子电池项目（100亿元）、湖北荆州经开区普台能源科技钠离子电池一体化生产项目（超百亿元）。

　　2023-2024年锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池规划投资金额汇总

　　数据来源：高工产业研究院（GGII），2024年12月

　　总的来看，2024年，国内锂电池及材料、固态电池、钠电池及材料投资扩产步伐放缓，但固态电池、钠电池及材料等新产品投资扩产仍相较活跃。

　　展望2025年，GGII预计锂电池及材料企业扩张仍会趋于谨慎，预计2026年迎来新一波扩张周期。2027年，钠电池有望产业化加速（出货量＞10GWh），全固态电池有望实现小批量生产。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　请参考第三节“一、经营情况讨论与分析”相关表述。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能          公告编号：2025-011

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月26日10:00时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场的形式召开，本次会议通知已于2025年4月15日以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会对公司《2024年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2024年度的经营管理情况。

　　（2）公司《2024年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2024年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2025年第一季度的经营情况。

　　（2）公司《2025年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

　　董事会中听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《公司2024年度财务决算的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：张汉洪、叶宇凌、邓乔兵回避表决。

　　（二十一）审议通过《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》。

　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日