厦门松霖科技股份有限公司 2025年第一季度报告（下转D411版）

　　证券代码：603992                证券简称：松霖科技公告编号：2025-028

　　债券代码：113651                债券简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:厦门松霖科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技公告编号：2025-030

　　转债代码：113651转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定和修订部分

　　公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于前述情况，公司对《公司章程》进行全面修订，此次修订涉及《公司章程》全篇，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”及删除“监事会、监事”由审计委员会替代等，以确保与《公司法》《上市公司章程指引》的规定保持一致。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述调整及章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整等内容将不再逐一比对：

　　公司章程修改对照表

　　（下转D411版）