圆通速递股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600233                                       证券简称：圆通速递

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻会蛟           主管会计工作负责人：王丽秀          会计机构负责人：杜鹃

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：喻会蛟           主管会计工作负责人：王丽秀         会计机构负责人：杜鹃

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：圆通速递股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：喻会蛟          主管会计工作负责人：王丽秀         会计机构负责人：杜鹃

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月28日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2025-019

　　圆通速递股份有限公司

　　第十一届董事局第十六次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十六次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2025年4月28日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于2024年度董事局工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，独立董事分别编写了《2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于2024年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2025-022）。

　　本议案已经董事局审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　公司董事局同意使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司拟使用累计不超过8,000万美元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，额度有效期为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-024）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

　　经审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期1年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-025）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于＜圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2025-026）。

　　本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于＜圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十五、 审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施第三期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事局提请股东大会授权董事局办理以下有关事项：

　　（一）确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

　　（二）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格进行相应的调整；

　　（三）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　（四）对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认，并同意董事局将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；

　　（五）决定激励对象是否可以行权；

　　（六）按照本激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（七）办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

　　（八）在本激励计划公告当日至向激励对象首次授予股票期权前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整为预留授予权益，且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的20%；

　　（九）根据本激励计划的规定办理激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象已获授未行权的股票期权并相应向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故的激励对象继承事宜，终止公司第三期股票期权激励计划等；

　　（十）对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；

　　（十一）就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（十二）为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；

　　（十三）签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（十四）实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（十五）本授权的期限与第三期股票期权激励计划有效期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强公司长期投资价值，公司拟将回购专用证券账户中26,527,300股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并对该部分股份实施注销。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十七、 审议通过《关于选举喻世伦先生为公司第十一届董事局战略委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《董事局战略委员会工作规则》等相关法律法规的规定，公司选举非独立董事喻世伦先生为战略委员会委员，任期自第十一届董事局第十六次会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

　　本议案已经董事局提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案已经董事局审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月29日

　　证券代码：600233       证券简称：圆通速递        公告编号：临2025-021

　　圆通速递股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利3.6元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事局第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.6元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。现将具体内容公告如下：

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　2024年度公司实现合并归母净利润4,012,333,934.96元，母公司实现净利润1,309,893,747.92元，加年初未分配利润1,313,719,863.43元，扣除2023年度分配现金股利1,196,558,102.95元，提取盈余公积金130,989,374.79元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,296,066,133.61元。为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中累计已回购股数为基数分配利润，本次利润分配方案具体如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.6元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的26,527,300股股份不参与此次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本3,446,753,438股，扣除回购专用证券账户中的股份后，拟派发现金红利1,231,281,409.68元（含税），占本年度归母净利润的比例为30.69%。

　　如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事局第十六次会议和第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将充分考虑股东权益，兼顾资本投入和发展规划，实施稳定的分红政策，为股东带来长期、持续的投资回报。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月29日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2025-023

　　圆通速递股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财金额：不超过40亿元人民币。

　　● 委托理财期限：自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事局第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：

　　一、 委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）委托理财金额

　　不超过40亿元人民币，该理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司进行委托理财时，将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品等各种金融资产。

　　（五）委托理财期限

　　自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　二、 委托理财决策程序

　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事局第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司将购买安全性高、流动性好的委托理财产品，受宏观经济形势、市场波动、政策变化等因素影响，理财产品的投资收益具有不确定性。为此，公司制定如下风险控制措施：

　　公司董事局授权财务部门负责委托理财的具体实施工作。公司财务部门将结合资金状况，适时提出具体实施方案，并按照有关法律法规、规范性文件及公司有关制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账并安排专人负责等方式对委托理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用自有资金进行委托理财的相关情况。

　　四、 委托理财对公司的影响

　　（一）公司主要财务信息

　　单位：万元

　　（二）对公司的影响

　　公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行委托理财，不会影响日常资金的周转需求和主营业务的正常开展，有利于增加投资收益，提升整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据企业会计准则及内部财务制度相关规定，对委托理财进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月29日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2025-025

　　圆通速递股份有限公司

　　关于聘请2025年度审计机构的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为1年。现将具体内容公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次，涉及从业人员131名，未受到过刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张朱华

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：黄晨曦

　　（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：姜丽君

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　2025年度，公司将以上一年度审计费用为基础，根据年报审计合并报表范围、专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间、工作量等因素确定最终审计费用。

　　2、审计费用同比变化情况

　　单位：万元

　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）董事局审计委员会审议情况

　　公司于2025年4月23日召开第十一届董事局审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，并发表了书面审核意见：公司董事局审计委员会已对立信进行了审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在为公司提供2024年度审计服务工作中，立信工作勤勉尽责，配备专业扎实、经验丰富的审计团队，遵循了独立、客观、公正的职业准则，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，董事局审计委员会同意将该议案提交公司第十一届董事局第十六次会议审议。

　　（二）董事局会议审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事局第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为1年。

　　本次聘请审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月29日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2025-024

　　圆通速递股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用累计不超过8,000万美元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，额度有效期为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：

　　一、外汇套期保值业务概述

　　（一）交易目的

　　近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在，为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　公司拟开展的外汇套期保值金额不超过8,000万美元（或等值外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保证金，具体金额以届时签订的协议为准。前述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易品种

　　包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等。

　　（五）交易期限

　　自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

　　（六）授权事项

　　公司董事局授权财务部门负责外汇套期保值业务的具体实施工作，包括但不限于选择外汇套期保值交易品种并签署相关协议等。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年4月28日，公司召开第十一届董事局第十六次会议和第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，但具体业务操作仍存在一定的风险。

　　（一）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

　　（二）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

　　（三）违约风险：对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，控制相关业务风险。

　　（二）公司的外汇套期保值业务以日常经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（三）公司将控制外汇套期保值业务的交易规模，确保在董事局授权额度范围内进行交易。

　　（四）公司选择具有合法经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行相应的核算处理。开展外汇套期保值业务有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2025年4月29日