上海电力股份有限公司 董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　证券简称：上海电力                         证券代码：600021                   编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年4月21日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年4月25日以通讯会议方式召开。

　　（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于《公司2025年第一季度报告》的议案。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

　　详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）同意关于《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会环境社会及治理（ESG）委员会会议审议通过。

　　详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（三）同意关于《公司2024年度“提质增效重回报” 专项行动方案执行情况的报告》的议案。

　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2024年度“提质增效重回报” 专项行动方案执行情况的公告》。

　　三、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司董事会2025年第四次临时会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2025年第六次审计与风险委员会会议决议

　　3.上海电力股份有限公司董事会2025年第一次环境社会及治理（ESG）委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：600021                                              证券简称：上海电力

　　上海电力股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息7,684.57万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金96.95亿元以及永续债利息13,840.92万元。

　　注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息7,684.57 万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海电力股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林华 主管会计工作负责人：谢晶 会计机构负责人：张惠峰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券简称：上海电力                         证券代码：600021                   编号：2025-041

　　上海电力股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”专项行动方案

　　执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所倡议，结合自身发展战略和经营情况，于2024年3月7日制定并披露了公司关于积极推动“提质增效重回报”专项行动的公告。2024年，公司积极落实相关工作，努力推动高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益。现将有关情况报告如下。

　　一、聚焦主责主业，经营业绩和资产质量进一步提升

　　2024年度，公司全年实现利润总额51.96亿元，同比增长18%；归母净利润20.46亿元，同比增长28.46%；加权平均净资产收益率9.33%，同比上升1.19个百分点。基本每股收益0.6172元。

　　一是发电供热持续增长。2024年公司完成合并口径发电量 771.47 亿千瓦时，同比上升 2.27%，其中煤电完成 519.79 亿千瓦时，同比下降 0.71%，气电完成 90.98 亿千瓦时，同比上升 15.43%，风电完成 96.67 亿千瓦时，同比上升 1.59%，光伏发电完成 64.03 亿千瓦时，同比上升 12.58%。公司累计供热1988.19万吉焦，同比增长6.16%。

　　二是提质增效扎实开展。燃料成本压降取得实效，入厂标煤单价（含税）降至1072.41元/吨，同比下降7.32%。通过发行债券、存量债务优化等方式积极压降融资成本，截至2024年底，公司综合资金成本2.96%，同比下降0.51个百分点。

　　三是能源结构持续优化。截至 2024 年底，公司控股装机容量2465.31万千瓦，清洁能源占装机规模的 60.05%，其中：煤电 984.80万千瓦，占比 39.95%；气电 362.02万千瓦，占比 14.68%；风电 485.06万千瓦，占比 19.68%；光伏发电 633.43万千瓦，占比 25.69%。公司大容量高参数火电机组占比较高，其中60万千瓦及以上煤电机组占煤电总装机的80.4%，F级以上气电机组占气电总装机的75.7%。风光新能源增长迅速，新能源装机1118.49万千瓦，全年新增222.55万千瓦产能。风电装机中，海上风电装机220.24万千瓦，占风电总装机的45.4%。海外发展蹄疾步稳，境外在运装机容量 205.39万千瓦，拥有土耳其、日本、马耳他、黑山、匈牙利等一批高质量项目。

　　二、坚持战略引领，高质量发展成效显著

　　截至2024年底，公司控股装机容量2465.31万千瓦，同比增长9.8%。2024年，公司核准（备案）788.9万千瓦，期末在建项目814.3万千瓦，2024年新增产能222.55万千瓦。

　　一是境内新能源发展量质齐升。新疆木垒120万千瓦风电、黑龙江七台河一期31.25万千瓦风电等一批项目实现开工建设。甘肃宕昌一期20万千瓦风电、天祝一期20万千瓦风电等项目均实现当年开工当年投产。

　　二是优质火电建设进展顺利。漕泾综合能源中心二期2×100万千瓦项目正式开工建设，完成3号锅炉首根钢架吊装等重大节点。外高桥2×100万千瓦扩容量替代项目输煤化水系统开工建设。江苏滨海2×100万千瓦扩建项目建设稳步推进。

　　三是境外发展经营质效显著。截至2024年底，境外在运装机容量205.39万千瓦，在建装机容量43.09万千瓦，当年新增产能24.62万千瓦，新国别新项目——罗马尼亚Prime12.9万千瓦光伏项目完成交割并开工，成为首个在罗马尼亚通过FDI审查的国企投资项目，并以次高价中标罗马尼亚可再生CFD招标。胡努特鲁电厂连续两年利用小时超8000小时，获得中国电力优质工程、中央企业先进集体、一带一路国际合作奖。

　　三、加强科学决策，法人治理体系和内控合规持续优化

　　一是持续优化完善法人治理体系。积极开展董事会及授权决策事项清单优化工作，进一步加强对授权决策事项的合法性审查和风险评估工作，建立董事会决策事项和董事会授权决策事项的跟踪机制，对董事会决策事项和授权决策事项进行闭环监督。逐项落实《公司国企改革深化提升行动实施方案》，国企改革深化提升行动总体完成率逐年提升。

　　二是扎实推进董事会决策的科学性和有效性。2024年，公司共计召开了13次董事会，累计决策议题68项。积极发挥独立董事、外部董事和董事会各专业委员会的作用，通过董事会月报向独立董事和外部董事定期报送公司重大事项、生产经营等情况，切实保障独立董事和外部董事的知情权。公司荣获中国上市公司协会2024上市公司董事会“最佳实践案例”。

　　三是持续完善内控合规和风险管控。针对公司年度重大风险TOP10以及《“一企一策”重大风险防控事项清单》，做好重大风险防控与应对化解。积极开展内控评价并整合监督成果，落实防控措施并健全反馈机制。修订《合规手册》，聚焦决策、合同等7个领域系统构建合规要素，覆盖29个主要流程，建立以风险识别、流程管控和岗位职责为核心的合规清单体系，全面提升风控能力。

　　四、强化“关键少数”责任，优化激励约束机制

　　一是持续提升责任意识和规范意识。公司与控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持沟通，跟踪相关方承诺履行情况。2024年，公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力。

　　二是持续优化薪酬激励与约束机制。2024年，公司持续强化高级管理人员薪酬激励与约束机制，对高级管理人员实施任期制与契约化管理，将高管薪酬与经营业绩合理挂钩，遵循“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则，将价值实现因素、交易所信息披露工作考核结果以及提高上市公司质量专项工作任务完成情况等纳入公司绩效评价考核体系。

　　五、加大现金分红力度，努力提升投资者回报

　　公司积极响应增强投资者回报、提高上市公司分红水平的号召，2024年度公司拟每股派发现金红利 0.28 元（含税），拟合计派发现金红利7.89亿元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息）的比例为45.36%。

　　2022年度至2024年度，公司向全体股东每股派发现金红利从0.035元（含税）提升至0.28元（含税），年度派发现金红利总额由0.99亿元（含税）提升至7.89亿元（含税）。

　　未来，公司将综合考虑战略规划、发展阶段、经营状况、盈利能力、股东意愿等因素，始终坚持“尊重投资者、保护投资者、回报投资者”的理念，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式不断优化股东回报。

　　六、加强投资者沟通，扎实推进市值管理

　　一是多措并举加强投资者沟通互动。积极开展投资者日常交流、做好上证e互动回复、投资者热线接听等工作。积极参加上海证券交易所主办的“我是股东”投资者走进上市公司活动、2024年半年度电力行业集体路演等活动，积极向投资者展现公司的经营成果和投资价值，树立公司良好的资本市场形象。

　　二是市值管理扎实推进。经公司董事会审议通过，公司制定了市值管理制度，秉持系统性、科学性、合规性原则，建立健全市值管理工作机制，切实推动公司提升投资价值，增强回报投资者的能力。

　　三是持续提升信息披露质量。公司坚持以投资者需求为导向，信息披露质量进一步提升。公司荣获上海证券交易所2023-2024年度信息披露工作A级评价，连续三年获得上交所信息披露最高评级，并荣获中国证券报金牛奖2023年度金信披奖。高质量完成ESG报告披露工作，在万得Wind ESG评级中获得AA级评价，得分在细分领域55家电力企业中排名第一。

　　2025年，公司将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实国务院国资委和证券监管机构要求，全面落实“均衡增长战略”，坚持深化“质量全面提升、发展全面提速、风险全面可控”，攻坚克难，积极作为，在提升经营质量、高质量发展、完善公司治理、加强市值管理、提升投资者长期回报等方面全力以赴，确保完成各项目标任务，为股东创造持续增长的回报。

　　本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券简称：上海电力                         证券代码：600021                   编号：2025-042

　　上海电力股份有限公司

　　关于甘肃宕昌一期风力发电项目

　　全容量并网的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，由上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃申贤新能源有限公司投资建设的陇南市宕昌县一期20万千瓦风力发电项目（以下简称“宕昌一期项目”）全容量并网发电。

　　宕昌一期项目位于甘肃省陇南市宕昌县，总装机容量20万千瓦，投产后预计年平均发电量为3.9亿千瓦时。宕昌一期项目的投产对公司进一步加快清洁低碳转型，实现高质量发展具有积极意义。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日