产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600520                                                 证券简称：三佳科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　1、三佳集团质押、冻结情况说明：

　　（1）上述表格中的质押、冻结情况为2025年3月31日股东名单中数据；

　　（2）截止本季度报告披露日质押情况：三佳集团持有公司8,079,468股股份，占公司总股本的5.10%，其中被质押股份为7,000,000股，占其持股总数的86.64%，占公司总股本的4.42%。（详情见公司于2025年1月25日披露的临2025-003号《关于控股股东及其一致行动人协议过户完成及其股份部分解除质押暨公司实际控制权发生变更的公告》）。

　　（3）截止本季度报告披露日冻结情况：2024年3月，三佳集团因历史遗留问题而发生的司法纠纷，持有的部分公司股份被司法冻结。2024年5月，追加司法冻结。三佳集团累计冻结股份数量为803,658股，占其持有公司股份总数的9.95%，占公司总股本的0.51%。

　　2、公司控股股东及实际控制人变更情况的说明：

　　（1）2024年10月15日我公司时任控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。按照该协议所约定的条款与条件，三佳集团及瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有本公司26,993,865股普通股股份（占本公司总股本的17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。详细内容请见公司于2024年10月16日披露的临2024-040号《关于控股股东及其一致行动人签署＜股份转让协议＞＜表决权委托协议＞暨控制权变更的提示性公告》。

　　（2）2025年1月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年1月23日。自2025年1月23日起，公司控股股东变更为合肥创新投，实际控制人变更为合肥市国资委。

　　（3）该协议转让股份过户完成后，瑞真商业不再持有公司股份，三佳集团直接持有公司8,079,468股股份，占公司总股本的5.10%。受让方合肥创新投直接持有公司26,993,865股股份，占公司总股本的17.04%。根据上述《表决权委托协议》，三佳集团将其在转让股份交割后所持有的全部5.10%三佳科技股份对应的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给合肥创新投行使，委托行使期限自交割日起18个月。因此，合肥创新投将直接持有三佳科技17.04%股份，可支配三佳科技22.14%的表决权。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉               主管会计工作负责人：昌望        会计机构负责人：胡凯

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉            主管会计工作负责人：昌望           会计机构负责人：胡凯

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉            主管会计工作负责人：昌望          会计机构负责人：胡凯

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉            主管会计工作负责人：昌望           会计机构负责人：胡凯

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉            主管会计工作负责人：昌望          会计机构负责人：胡凯

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：裴晓辉           主管会计工作负责人：昌望            会计机构负责人：胡凯

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600520               证券简称：三佳科技             公告编号：临2025—020

　　产投三佳（安徽）科技股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025年4月17日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2025年4月27日14:30时。

　　方式：现场召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人，独立董事许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为出席并行使表决权。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《三佳科技2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《三佳科技2024年度董事会工作报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《三佳科技2024年度独立董事述职报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《三佳科技2024年度审计委员会履职情况报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（五）审议通过了《三佳科技2024年度报告全文与摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《三佳科技2024年度财务决算报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《三佳科技2024年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润为2,376,970.98元，加上年初未分配利润-350,447,667.12元，合计为-348,070,696.14元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

　　公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《三佳科技2025年度生产经营计划》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（九）审议通过了《三佳科技2024年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生及亓先玲女士因在关联方任职，因此对该议案回避表决。

　　表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票，获得通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　独立董事专门会议审核意见：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（十一）审议通过了《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议，表决结果为：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票，张瑞稳先生、黄顺武先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

　　公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《三佳科技2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（十三）审议通过了《三佳科技对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（十四）审议通过了《三佳科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

　　独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。

　　（十五）审议通过了《三佳科技关于铜陵华翔资产管理有限公司减少注册资本的议案》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（十六）审议通过了《三佳科技关于注销安徽宏光窗业有限公司的议案》

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（十七）审议通过了《三佳科技关于公司使用自有资金进行理财和委托理财的议案》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　上述第二、三、五、六、七、十一共计六项议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《三佳科技关于召开公司2024年度股东大会的议案》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2025年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，审议本次董事会及第九届监事会第二次会议提交给股东大会审议的议案。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十八日