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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份公告编号：2025-050

　　债券代码：242519 债券简称：25豫园01

　　债券代码：242813 债券简称：25豫园02

　　债券代码：242814 债券简称：25豫园03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布＜上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）＞的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席12人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.01、议案名称：《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

　　9.02、议案名称：《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

　　10、议案名称：《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

　　1、《2024年度董事会工作报告》

　　2、《2024年度监事会工作报告》

　　3、《2024年年度报告及摘要》

　　4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》

　　5、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》

　　6、《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

　　8、《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

　　9.01、《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

　　9.02、《关于2024年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

　　10、《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

　　11、《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

　　12.01、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》

　　12.02、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》

　　12.03、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》

　　12.04、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

　　13、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

　　14、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　15、《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

　　16、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

　　本次股东大会审议的第5项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的第9.01项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

　　本次股东大会审议的第9.02项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

　　律师：潘轶律师、程安卿律师

　　2、律师见证结论意见：

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2025年4月29日

　　● 上网公告文件

　　法律意见书

　　● 报备文件

　　公司2024年年度股东大会决议

　　证券代码：600655 证券简称：豫园股份

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2025年4月28日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人（会计主管人员）代东升保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计