中铁高新工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：600528          证券简称：中铁工业         编号：临2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、修订背景

　　2025年4月28日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。

　　二、修订内容

　　（一）《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如下：

　　1.上表未全部列示仅做简单文字修改的内容，相关内容请参见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》全文；2.根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。

　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事长根据监管机构及工商登记注册等相关要求，对《公司章程》及其附件作出适当且必须的文字修改或调整。

　　（二）《公司章程》附件修订情况

　　基于《公司章程》的修订，同步修订《公司股东会议事规则》及《公司董事会议事规则》中的内容，修订后的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　本次修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议；自本次修订后的《公司章程》生效之日起，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日