肯特催化材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603120                     证券简称：肯特催化                      公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,260万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第ZF10177号”《验资报告》，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,780万元变更为9,040万元，公司股份总数由6,780万股变更为9,040万股。

　　公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

　　二、本次章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《肯特催化材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，另因有条款增加或删除造成条款顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示，具体修订内容如下：

　　除上述内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东会授权公司管理层办理本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　2025 年 4 月 29 日

　　证券代码：603120                证券简称：肯特催化                公告编号：2025-002

　　肯特催化材料股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席杨建锋主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。因此，监事会一致同意2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

　　监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

　　1、公司2025年第一季度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2025年第一季度全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（七）审议通过了《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603120        证券简称：肯特催化        公告编号：2025-009

　　肯特催化材料股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  14点30分

　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号肯特催化材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《肯特催化材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第2项、第7项议案已经2025年4月27日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，其余9项议案，已经2025年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。并于2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：4、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年5月20日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0576-87651888

　　联系人：证券事务部

　　联系邮箱：stock@chemptc.com

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　肯特催化材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603120          证券简称：肯特催化        公告编号：2025-011

　　肯特催化材料股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将2025年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算；产量含自用量，销量系对外销售量。

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　五、其他说明

　　以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603120                       证券简称：肯特催化                   公告编号：2025-007

　　肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　投资金额：最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

　　特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

　　（四）现金管理投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

　　（六）投资期限

　　上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　2025年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2025年4月27日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日