浙江巍华新材料股份有限公司关于 为参股公司提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材            公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：江西华聚能源科技有限公司（以下简称“江西华聚”）

　　● 关联关系：浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有江西华聚38%的股权，江西华聚为公司的参股子公司。公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按38%的持股比例为江西华聚提供总额8,557.60万元的连带责任担保；截至本公告日，公司为江西华聚提供的担保余额为0.00万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 逾期对外担保情况：无

　　● 风险提示：本次担保尚需提交股东大会审议。江西华聚最近一期资产负债率为73.43%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 对外担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　为保障参股子公司江西华聚正常生产经营，江西华聚向金融机构申请融资22,520万元，并由股东方对相关贷款提供担保。

　　公司持有江西华聚38%的股权，浙江华境节能科技有限公司（以下简称“华境节能”）持有江西华聚26%的股权，浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）持有江西华聚20%的股权，绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（以下简称“百佳美”）持有江西华聚16%的股权。公司拟按38%的持股比例为江西华聚提供8,557.60万元的连带责任担保，华境节能提供5,855.20万元的连带责任担保，闰土股份提供4,504.00万元的连带责任担保，百佳美提供3,603.20万元的连带责任担保。江西华聚将为公司本次担保提供反担保。

　　（二）是否构成关联交易

　　公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。本次担保构成关联担保。

　　（三）审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事吴江伟、吴顺华回避表决，由出席会议的5名非关联董事进行表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了上述议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：江西华聚能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91361126MA39ATWR9J

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2020年9月23日

　　注册地址：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区火炬路9号

　　法定代表人：雷永权

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：浙江巍华新材料股份有限公司（38%）、浙江华境节能科技有限公司（26%）、浙江闰土股份有限公司（20%）、绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（16%）。

　　与公司的关联关系：公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。

　　最近一年又一期财务数据（未经审计）如下表：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司按38%持股比例为参股公司江西华聚在金融机构的22,520万元融资提供8,557.60万元连带责任信用担保，担保期限为10年（具体担保期限以签署的担保合同为准）。

　　本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。公司董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事长吴江伟先生签署具体的担保协议及相关法律文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　江西华聚所在地为弋阳高新技术产业园，该园区是江西省“双创”示范基地。园区内有色金属加工、食品、医药、化工类企业较多，且园区内尚未有热电联产企业，江西华聚热电联产项目是弋阳县《加速发展大工业实施方案（2021-2023年）》重点推动的项目，项目盈利前景良好。公司本次按持股比例向江西华聚提供担保，有助于为其热电联产项目建设和运营提供保障资金，从而为公司全资子公司江西巍华化学有限公司提供能源保障。江西华聚当前正处于建设发展关键期，正在由建设期向运营期过渡，项目建设、设备购置、原料储备等方面资金投入持续增加，叠加产能爬坡期收益尚未完全释放，导致公司资金压力显著增大，公司资产负债率偏高。但江西华聚目前生产经营稳定，资信状况良好，有较好的项目前景，具备偿债能力。公司按照持股比例提供担保，其他股东按照比例提供同等担保；同时，被担保江西华聚向公司提供反担保，本次担保整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事对该议案已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为：公司对参股公司江西华聚提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其快速发展。被担保方的其他股东按其持股比例向江西华聚提供担保，且江西华聚将为公司本次担保提供反担保，公司对其提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司按持股比例为江西华聚提供担保。同时，董事会提请股东大会授权董事长吴江伟先生签署具体的担保协议及相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2025年初至本公告披露日，公司与江西华聚累计发生日常关联交易为131.59万元。

　　七、公司担保情况

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.26%。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保，公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。本次担保提供后，公司对控股子公司及对外担保总额为人民币13,557.60万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为3.42%。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

　　2、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　3、第四届监事会第十二次会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于浙江巍华新材料股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见；

　　5、被担保人财务报表；

　　6、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材             公告编号：2025-013

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年4月17日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月27日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于＜公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　（七）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

　　（八）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

　　（九）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本345,340,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利103,602,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额241,738,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为95.32%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于＜2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

　　在公司任职的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币 10万元（含税），按年发放。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事、监事和高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

　　（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保障公司健康、平稳地运营，根据2025年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（十四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体审计费用由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　（十五）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司同关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事吴江伟、吴顺华、丁兴成回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十六）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过120,000万元人民币（含本数）闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　（十七）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江巍华新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江巍华新材料股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

　　（十八）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟对相关治理制度进行系统性的梳理、修订。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》。

　　（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年一季度报告》。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2025年5月21日召开公司 2024年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　（二十一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　公司对参股公司江西华聚提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其快速发展。被担保方的其他股东按其持股比例向江西华聚提供担保，且江西华聚将为公司本次担保提供反担保，公司对其提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司按持股比例为江西华聚提供相应的担保。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事吴江伟、吴顺华回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603310           证券简称：巍华新材          公告编号：2025-017

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  14 点

　　召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13

　　议案10应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华控股有限公司、浙江闰土股份有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立、阮静波、丁兴成、周成余、横店资本创业投资（浙江）有限公司   议案13应回避表决的关联股东：东阳市瀛华控股有限公司、吴江伟、吴顺华、金茶仙、任安立

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间: 2025年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00—16:00，以信函或者传真方式办理登记的须在2025年5月16日16:00前送达。

　　（二）登记地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会议室

　　（三）登记方式：

　　1、社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时2025年5月16日16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　（二）联系方式

　　联系人：任安立、沈勇虎

　　电话：0575-82972858

　　传真：0575-82972856

　　联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号

　　邮政编码：312369

　　（三）参会股东请携带相关证件提前半个小时到达会议现场进行办理签到。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江巍华新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材            公告编号：2025-018

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络在线互动

　　●投资者可于2025年5月6日（星期二） 至5月12日（星期一）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布了公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日下午 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对报告期内经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月13日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心

　　（三）会议召开方式：上海证券报·中国证券网路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：吴江伟先生

　　副董事长：潘强彪先生

　　总经理：夏卫平先生

　　副总经理、董事会秘书、财务总监：任安立先生

　　独立董事：刘海生先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月13日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月6日（星期二） 至5月12日（星期一）16:00前通过公司邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com向公司提问或者扫描下方二维码提交。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：任安立、沈勇虎

　　电话：0575-82972858

　　邮箱：WHXC@weihua-newmaterial.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603310              证券简称：巍华新材             公告编号：2025-020

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议对《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，全体独立董事经审慎核查，一致认为：公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定，交易定价公允、合理，程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，不存在违背国家相关法律法规和本公司章程规定的情况。公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　1、采购商品/接受劳务

　　单位：万元

　　2、出售商品/提供劳务

　　单位：万元

　　3、其他关联交易

　　（1）关联担保

　　本公司作为担保方：

　　单位：万元

　　公司与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行签订最高额保证合同，约定为子公司江西巍华在2023年9月14日至2025年9月14日期间与该银行签署形成的各项债权债务关系合同、协议以及其他法律系文件，在最高债权额限度5,000万元内提供保证担保。截至2024年12月31日，江西巍华在该保证合同项下被担保金额为零。

　　（2）关联方资金拆借

　　单位：万元

　　公司子公司浙江方华化学有限公司（以下简称“方华化学”）与其股东浙江埃森化学有限公司（以下简称“埃森化学”）签订借款合同，向浙江埃森化学有限公司借款12,300万元，用于实施募投项目，期限为5年，到期一次还本付息，本期计提借款利息341.81万元。

　　（3）关联方资产转让

　　公司于2024年12月向浙江赛亚化工材料有限公司购买排污权指标，支付交易对价103.70万元（含税）。

　　（三）2025年度关联交易预计金额和类别

　　1、2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况及公司目前经营状况，公司预计2025年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过21,800万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注1：巍华新材2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　注2：因涉及关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故上表中所列关联方“浙江闰土股份有限公司控制的其他关联方”为简化披露，范围为闰土股份及其控制的子公司和参股公司。

　　2、关联方资金拆借

　　为满足控股子公司浙江方华化学有限公司募投项目建设的资金需求，保障项目的顺利实施，公司与方华化学另一股东埃森化学协商一致，按照各自在方华化学的持股比例，以现金方式同比例分别向方华化学提供借款，2025年度预计借款总额60,000万元。其中巍华新材向方华化学提供借款35,400万元，埃森化学向方华化学提供借款24,600万元。借款期限为自借款协议签署日起5年。借款利率为按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方的基本情况与关联关系

　　1、东阳市巍华制冷材料有限公司（以下简称“巍华制冷”）

　　统一社会信用代码：913307835862784639

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2011年11月17日

　　注册地址：浙江省东阳市六怀工业功能区

　　法定代表人：杜国浩

　　注册资本：1,111万人民币

　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件批发；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；机械设备销售；机械电气设备销售；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：浙江巍华控股有限公司（52.00%）、杜国浩（21.95%）、周伟杰（21.05%）、潘敏（5%）

　　与公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，东阳市巍华制冷材料有限公司系公司实际控制人之一吴顺华控制的其他企业，为公司关联方。

　　2、江西华聚能源科技有限公司（以下简称“江西华聚”）

　　统一社会信用代码：91361126MA39ATWR9J

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2020年9月23日

　　注册地址：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区火炬路9号

　　法定代表人：雷永权

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要股东：浙江巍华新材料股份有限公司（38.00%）、浙江华境节能科技有限公司（26.00%）、浙江闰土股份有限公司（20.00%）、绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（16.00%）。

　　与公司的关联关系：公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。

　　3、浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）及其子公司

　　（1）浙江闰土热电有限公司（以下简称“闰土热电”）

　　统一社会信用代码：913306045928983512

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2012年4月9日

　　注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号

　　法定代表人：厉兴平

　　注册资本：15,000万人民币

　　经营范围：热电技术服务，热水、蒸汽的供应；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：浙江闰土股份有限公司（100.00%）

　　与公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，闰土热电系公司关联法人闰土股份控制的全资子公司，公司与闰土热电构成关联关系。

　　（2）浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材”）

　　统一社会信用代码：913306045957611155

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2012年5月2日

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号

　　法定代表人：周杰文

　　注册资本：25,000万人民币

　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；次氯酸钠消毒液（有效氯含量4~5%）生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要股东：浙江闰土股份有限公司（100.00%）

　　与公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，闰土热电系公司关联法人闰土股份控制的全资子公司，公司与闰土新材构成关联关系。

　　4、绍兴市上虞众联环保有限公司（以下简称“众联环保”）

　　统一社会信用代码：91330604564422655R

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2010年11月2日

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

　　法定代表人：阮金木

　　注册资本：1,000万人民币

　　经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：固体废物治理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；土壤污染治理与修复服务；生产性废旧金属回收；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：浙江龙盛控股有限公司（50.00%）、闰土控股集团有限公司（30.00%）、绍兴市上虞区水务集团有限公司（10.00%）、绍兴上虞嘉宁贸易有限公司（5.00%）、绍兴市上虞杭州湾海旭工业产业发展有限公司（5.00%）。

　　与公司的关联关系：公司董事丁兴成先生任众联环保董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与众联环保构成关联关系。

　　5、浙江埃森化学有限公司及其子公司

　　（1）浙江埃森化学有限公司

　　统一社会信用代码：9133078379763945XA

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2007年1月17日

　　注册地址：浙江省东阳市横店镇江南二路335号

　　法定代表人：赵能选

　　注册资本：17,142.86万人民币

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；农药生产；农药批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。