浙江鼎龙科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.21元（含税），不转增，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币435,285,199.84元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润163,431,411.90元的比例为30.26%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司于2023年12月27日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度，上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和《公司上市后三年分红回报规划》。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、其他说明及风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

　　（二）其他说明

　　本公告所涉金额货币种类均为人民币。

　　本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-020

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员2024年度

　　薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议，全体董事回避表决《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。同日召开第二届监事会第六次会议，全体监事回避表决《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、2024年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

　　根据公司薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

　　根据考核情况和制度规定，公司2024年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

　　注：薪酬为担任董监高任期内应获薪酬

　　二、2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案

　　为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，围绕公司发展战略目标，提升经营管理水平，实现公司持续稳健有效发展，按照风险、责任、业绩与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事监事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，具体如下：

　　1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

　　2、适用期限：董事及兼任董事的高级管理人员、监事薪酬方案经股东会审议通过后生效，未兼任董事的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

　　3、薪酬/津贴标准：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任具体职务者，根据其在公司所担任的具体职务与岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。

　　（2）独立董事津贴为7万元/年，按季度领取。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（4）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603004                                                  证券简称：鼎龙科技

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　2025年第一季度，因受让离职人员持有的杭州鼎越合伙份额，孙斯薇持有杭州鼎越份额的比例由18.66增加至21.66%，周菡语持有的份额比例由0.14%增加至1.64%，已完成企业登记备案。实际控制人孙斯薇、周菡语在上市公司拥有权益的股份比例仍为75.00%，未发生变动。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江鼎龙科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：史元晓     主管会计工作负责人：李丽君    会计机构负责人：金琪韵

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：史元晓    主管会计工作负责人：李丽君     会计机构负责人：金琪韵

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：史元晓    主管会计工作负责人：李丽君    会计机构负责人：金琪韵

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-023

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　2024年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将2024年度主要经营数据公告如下：

　　一、2024年度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算）受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算术平均数，则染发剂原料同比变动幅度为0.30%，特种工程材料单体同比变动幅度为-7.84%，植保材料同比变动幅度为1.45%。

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　注：公司涉及原材料种类繁多，按采购金额的重要程度列示报告期内前五大  主要原材料的采购情况。以上均价均为不含税价格。

　　注： DMOA 为苯环类化合物，用于生产染发剂原料；MNA为2-氨基-4-硝基甲苯，用于生产染发剂原料；CECF为氯甲酸氯乙酯，用于生产染发剂原料；ACBA为苯环类化合物，用于生产植保材料；ITH为苯环类化合物，系植保材料，用于生产植保产品杀菌剂。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603004        证券简称：鼎龙科技         公告编号：2025-025

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月27日   14点30分

　　召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月27日

　　至2025年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过（6、7项议案全体董事、监事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月23日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

　　3、企业股东由法定代表人/负责人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡（如有）、法定代表人/负责人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡（如有）、授权委托书（见附件1）和代理人身份证办理登记。

　　4、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡（如有）、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

　　5、股东或代理人可采取现场、信函、传真或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，传真或邮件方式出席会议时需携带原件。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

　　2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理

　　签到。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

　　邮政编码：311215

　　联系人：周能传

　　联系电话：0571-86970361

　　传真：0571-88391332

　　电子信箱：investor@dragon-chem.com

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江鼎龙科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-017

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司独立董事分别提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年度股东会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　2024年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　公司2024年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　会计师事务所出具了相关内控审计报告。

　　7、审议《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

　　8、审议《关于＜公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告＞的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　9、审议《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员（董事兼任）的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　10、审议《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　11、审议《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　2025年第一季度财务会计报告及季报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　13、审议《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　同意召开公司 2024 年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议、第二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

　　3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；

　　4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日