浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605080          证券简称：浙江自然           公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关专项意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　保荐机构东方证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避，直接提交董事会审议。

　　表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　保荐机构东方证券股份有限公司对公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于＜开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

　　董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于2025年度证券投资额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080          证券简称：浙江自然       公告编号：2025-026

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟选择适合的市场时机与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

　　● 投资种类：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组合。

　　● 投资金额：公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度上限为8亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有的最高合约价值上限为8亿元。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　● 履行的审议程序：公司于2025年4月25日分别召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）开展金融衍生品交易业务的目的

　　浙江大自然户外用品股份有限公司及下属子公司随着出口业务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

　　二、金融衍生品交易业务基本情况

　　（一）拟开展金融衍生品交易业务的交易额度、有效期限及投资资金来源

　　公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度上限为8亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有的最高合约价值上限为8亿元。有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托金融衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（二）拟开展金融衍生品交易业务的品种

　　公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易主要包括但不限于：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组合。

　　（三）拟开展金融衍生品交易业务的交易对手

　　拟交易对手为经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

　　三、审议程序

　　公司于2025年4月25日分别召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会审议。

　　四、金融衍生品交易业务的风险分析

　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动造成亏损的市场风险；

　　2、信用风险：公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　5、内部操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

　　6、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司开展的金融衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、公司将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

　　5、严格内部审批流程。公司所有金融衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　　六、开展金融衍生品交易业务对公司的影响及相应会计处理

　　公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080       证券简称：浙江自然       公告编号：2025-027

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月29日   14点 00分

　　召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《证券日报》《证券时报》 披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）现场登记时间

　　2025年5月26日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　六、 其他事项

　　联系人：谢玲娇

　　联系电话：0576-83683839

　　电子邮箱：irm@zjnature.com

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大自然户外用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605080                                                  公司简称：浙江自然

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.97元（含税）。截至报告披露日，公司总股本141,573,040股，扣减公司回购专用证券账户中的股份62,720股，以此计算合计拟派发现金红利27,877,533.04元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司2024年度现金分红占公司2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为15.06%。

　　通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年4月未来智库的《2025中国露营装备出海市场分析：出口金额突破24亿美元，智能化与轻量化成主流趋势》根据市场研究数据，全球露营装备市场规模已从2020年的约180亿美元增长至2024年的近300亿美元，年复合增长率超过10%。在这一全球趋势下，中国作为世界工厂，露营装备出口表现尤为亮眼，各品类产品出口数据均呈现积极增长态势。

　　北京体育大学体育休闲与旅游学院和美团研究院联合发布了《2024户外运动线上消费发展报告》（以下简称“《报告》”）。该报告基于2024年户外运动的平台数据，综合运用GIS空间分析和数理统计等方法，对我国2024年户外运动线上消费情况进行分析。《报告》显示，我国户外运动线上消费呈现新趋势、新特征和新参考。户外运动已成为越来越多民众的生活方式，逐步从休闲活动向健身、文化、社交等多维度拓展。2024年我国户外运动线上消费规模呈蓬勃发展态势，消费人次约2亿，消费金额达3,000亿元，户外运动市场前景广阔。

　　《新华网》2025年4月11日报道《露营经济持续升温，产业全链条展现强劲活力》显示：随着露营活动的普及，露营经济呈现出蓬勃发展的态势。数据显示，2024年我国露营经济核心市场规模已达到1334亿元，预计2025年将突破2483.2亿元，带动整体市场规模达到1.44万亿元。

　　露营经济迅速崛起，利好政策加力支持。中办、国办近日印发的《提振消费专项行动方案》提出，深化线上线下、商旅文体健多业态消费融合，创新多元化消费场景；推动将露营等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录。商务部等8部门联合印发的《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》提出，推动汽车改装、汽车租赁、汽车赛事、房车露营等规范有序发展。国家发改委等部门出台的《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，推动户外运动产业总规模将达到3万亿元。

　　专家认为，总体来看，露营经济在中国市场的发展潜力巨大，上市公司在产业链各环节的积极布局将进一步推动行业的繁荣。随着消费者需求的多样化和露营体验的不断提升，露营经济有望成为推动旅游和消费领域增长的重要引擎。

　　公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫、保温硬箱等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。

　　在长期的生产经营过程中，掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者，产品以 OEM、ODM、OEM/ODM 相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区，已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、REI、RTIC、历德超市、牧高笛等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。

　　报告期内，公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入100,234.60万元，其中主营业务收入99,372.90万元，较上年同比增长 20.99%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605080          证券简称：浙江自然       公告编号：2025-024

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

　　● 投资金额：不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金。

　　● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》及《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

　　（五）决议有效期

　　自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求及《公司募集资金管理制度》等相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　四、审议程序

　　2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

　　五、投资风险分析及风险控制措施。

　　（一）投资风险

　　尽管本次现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2025-028

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年5月20日(星期二)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年5月13日(星期二)至5月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@zjnature.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度报告经营成果、财务状况及利润分配等情况，公司计划于2025年5月20日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩暨现金分红说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度报告的经营成果及财务指标的具体情况、利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月20日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长/总经理：夏永辉

　　董事会秘书：董毅敏

　　财务总监：夏秀华

　　独立董事：陈卫波

　　如遇特殊情况，参会人员可能会有所调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月20日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月13日(星期二)至05月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预征集问答”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@zjnature.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢玲娇

　　电话：0576-83683839

　　邮箱：irm@zjnature.com

　　六、其他事项

　　本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然         公告编号： 2025-020

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　（2）投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3） 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　二、项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年主要从业情况：

　　姓名：杜娜

　　（2）签字注册会计师近三年主要从业情况：

　　姓名：张俊慧

　　（3）质量控制复核人近三年主要从业情况：

　　姓名：里全

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）、审计费用情况

　　公司2025年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况