浙江大自然户外用品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：605080       证券简称：浙江自然        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.197元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。

　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为185,134,404.18元，期末母公司可供分配利润为人民币968,359,301.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.97元（含税）。截至报告披露日，公司总股本141,573,040股，扣减公司回购专用证券账户中的股份62,720股，以此计算合计拟派发现金红利27,877,533.04元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司2024年度现金分红总额27,877,533.04元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2,060,230.00元，现金分红和回购金额合计29,937,763.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例16.17%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计27,877,533.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.06%。

　　通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示，具体指标如下：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然       公告编号：2025-023

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请综合授信

　　额度及提供相应担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司（以下简称“越南大自然”）、香港瑞骋贸易有限公司（以下简称“香港瑞骋”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保余额：

　　本次为公司全资子公司越南大自然提供额度为500万美元的授信担保，为香港瑞骋提供额度为5,000万元人民币或等值美元的授信担保，截至公告披露日，公司累计为越南大自然提供的担保余额为0万美元，为香港瑞骋提供的担保余额为0万美元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　●特别风险提示：无

　　一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

　　为满足公司及子公司日常生产经营需求，保证公司健康平稳运营，2025年度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请包括流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。最高贷款额度为不超过等值人民币15亿元，有效期限自相关议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用，并提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

　　公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

　　二、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司越南大自然和香港瑞骋因业务发展需要，拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请获得综合授信额度如下：越南大自然500万美元，香港瑞骋5,000元万人民币或等值美元，用于流动资金贷款、外汇管理额度等。最终授信金额、期限等具体事项以实际签署的合同文本为准。针对该授信，公司拟通过向金融机构申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然提供500万美元授信担保和为香港瑞骋提供人民币5,000万元或等值美元授信担保。越南大自然最近一期资产负债率为34.96%，香港瑞骋最近一期的资产负债率为11.37%。

　　本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例为4.25%。担保有效期为董事会审议通过相关议案之日起12个月。

　　（二）担保事项履行的决策程序

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，在上述额度范围及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

　　（三）担保预计基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况：

　　1）公司名称：MENATURE OUTDOOR VIETNAM LTD

　　中文名称：越南大自然户外用品有限责任公司（为公司全资子公司）

　　商业代码：0700838608

　　注册资本：1,318万美元

　　初次登记时间：2020年05月07日

　　地址：越南河南省平陆县忠良社平陆工业集群

　　出资方：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　最近一年主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　2）公司名称：HONGKONG NATURAL ICE LOCK CO.,LTD

　　中文名称：香港瑞骋贸易有限公司（为公司全资子公司）

　　商业代码：73599270

　　注册资本：100万美元

　　初次登记时间：2021年12月03日

　　地址：香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场3楼2号室

　　出资方：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　最近一年主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　四、协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司为越南大自然户外用品有限责任公司和香港瑞骋贸易有限公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次新增担保外，公司及子公司无其他担保事项，无逾期担保的情况。

　　七、董事会意见

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，本次担保的对象为公司全资子公司越南大自然和香港瑞骋，公司拟通过向金融机构申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然提供额度为500万美金的授信担保，为香港瑞骋提供额度为5,000万人民币或等值美元的授信担保。担保有效期为董事会批准之日起12个月内。

　　董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人越南大自然户外用品有限责任公司最近一年一期财务报表；

　　4、被担保人香港瑞骋贸易有限公司最近一年一期财务报表。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2025-019

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月11日以书面方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席韦志仕先生主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情节。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于＜开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范、合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

　　2025年4月29日