炬芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：688049            证券简称：炬芯科技            公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月24日   14点00分

　　召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月24日

　　至2025年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《炬芯科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　2025年6月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（二） 登记地点

　　珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

　　2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件1）原件。

　　4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2025年6月20日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样，信函须在2025年6月20日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。注：上述所有原件均需一份复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

　　邮政编码：519085

　　联系电话：0756-3673718

　　邮箱：investor.relations@actionstech.com

　　联系人：XIE MEI QIN

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　炬芯科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688049           证券简称：炬芯科技           公告编号：2025-031

　　炬芯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”） 于2025年4月28日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月21日以邮件方式发出，本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

　　经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

　　1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意该议案。

　　表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《炬芯科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意该议案。

　　表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688049                                              证券简称：炬芯科技

　　炬芯科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司因实施2023年年度权益分配，总股本由122,000,000股增加至146,136,404股。上表中的基本每股收益、稀释每股收益，根据调整后的股本进行列示。

　　1.报告期内，公司实现营业收入1.92亿元，同比增长62.03%，创下单季度营业收入历史新高。

　　2.报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,144.97万元，同比增长385.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,861.61万元，同比增长606.03%。主要系公司产品表现非常卓越，助力公司营业收入大幅增长，随着公司产品结构和客户结构持续优化，毛利润和净利润实现快速增长。

　　3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,487.19万元，同比增长246.54%，主要系公司营业收入增长，销售商品收到的货款较上年同期增加所致。

　　4.报告期内，公司基本每股收益为0.29元/股，同比增长383.33%，稀释每股收益为0.28元/股，同比增长366.67%，上述增长主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2025年3月因注册地址变更，原“厦门炬焱投资合伙企业（有限合伙）”变更为“珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）”。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年9月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-050）。

　　2025年3月31日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整为不超过人民币53.00元/股。具体内容详见2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-018）。

　　截至2025年4月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份160,000股，占公司总股本146,136,404股的比例为0.109%，回购成交的最高价为48.75元/股，最低价为47.81元/股，支付的资金总额为人民币7,731,452.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告》（公告编号：2025-020）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:炬芯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周正宇             主管会计工作负责人：张燕       会计机构负责人：张燕

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：炬芯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：周正宇   主管会计工作负责人：张燕  会计机构负责人：张燕

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：炬芯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周正宇           主管会计工作负责人：张燕      会计机构负责人：张燕

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688049             证券简称：炬芯科技         公告编号：2025-030

　　炬芯科技股份有限公司

　　关于增加暂时闲置自有资金

　　现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币95,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

　　为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司增加35,000万元（含本数）人民币的额度，本次额度增加后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币13亿元（含本数），用于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起到2025年12月10日止。现将具体情况公告如下：

　　一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

　　（一）投资目的

　　本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在不影响公司正常生产运营的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟增加人民币35,000万元（含本数），本次额度增加后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币13亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起到2025年12月10日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购、固定收益型的理财产品或证券产品等）。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

　　二、对公司的影响

　　公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、本次事项的审议程序

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

　　五、监事会意见说明

　　监事会认为：公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意该议案。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日