成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的 通知

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月21日  14点30分

　　召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交2024年年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2025年5月20日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月20日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：李婷  黄霞

　　联系电话：028-84855708

　　传 真：028-84855708

　　联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都秦川物联网科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688528                                                  公司简称：秦川物联

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、公司主要业务概况

　　公司始终紧密围绕物联网领域，聚焦主业，专注于物联网与智慧城市的理论研究和标准研究及其产品的开发、制造、销售与服务，坚持自主研发及创新，是国家级高新技术企业及国家专精特新“小巨人”企业。业务范围涉及智慧城市物联网、智能传感器以及工业物联网领域。

　　（1）智慧城市物联网业务

　　公司始终坚持技术创新，以市场需求为导向，紧密跟踪行业发展趋势，牢牢抓住新一代信息技术发展趋势，融合物联网、大数据、云计算等现代技术，为燃气领域、水务领域客户提供整体解决方案。

　　在智慧燃气领域，公司旨在为用户提供安全、公平、智慧的用气整体解决方案。安全用气方面，公司通过高标准整体焊接技术、表接头与壳体融合方式解决机械安全问题；采用低功耗、机电阀专利技术解决电气安全问题；采用信息校验技术、内置智能网关、信息系统分层管理等保障信息安全。公平用气方面，通过温度转换技术、整体设计和核心计量技术等保障计量准确；通过公司自研的软件系统，用户可在表端、手机端等可实时查看信息，燃气公司可实时掌控运营数据。智慧用气方面，公司物联网燃气管理平台拥有集感知控制平台、传感网络平台、管理平台、用户平台于一体的物联网智能燃气体系，实现表端设备与运营商网络平台间的智能化连接，达到燃气终端设备的物联网化，业务数字化及智能化信息服务。涵盖了燃气运营商、燃气用户对天然气运营管理及用气安全实时监控的需求，可实现智能计量、远程预付费管理、实时阶梯气价、双向通信、流量监控、故障分析及防爆安全切断报警、燃气数据统计分析与用户习惯分析、数据共享与信息安全管理等功能，可满足燃气运营管理网络化、智能化、信息化的需求，具有安全性高、数据统计精准、双向通信、运行维护成本低等优势。

　　图（1）物联网智能燃气表运行体系

　　在智慧水务领域，公司充分发挥创新研发体系与技术优势，推进传统水表在产品迭代、品质提升、场景功能应用开拓及管理平台建设，进一步拓展公司智慧城市物联网业务。

　　（2）智能传感器业务

　　公司智能传感器业务集研发、生产、销售为一体。回顾公司传感器发展历程，从2022年，公司成立子公司——眉山秦川，投资智能传感器及核心零部件项目，标志着智能传感器事业作为公司重点业务战略正式启航。到2023年底，通过收购重庆亚川，公司进一步充实业务基础。目前，公司在售及在研的智能传感器系列产品涵盖温度传感器、磁传感器、机油压力传感器等，可广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、摩托车、低空飞行器以及家电领域。

　　报告期内，公司已掌握温度传感器敏感源NTC、PTC电阻器制备技术。PTC热敏电阻器方面，公司可提供粉料、芯片、焊封型和外壳型产品，产品主要应用于马达启动、电流抑制、过载保护、恒温加热及温度传感等领域。NTC热敏电阻器方面，公司拥有从原材料到粉料，到芯片，再到成品的全链条生产线，可提供粉料、芯片及焊接包封型产品，产品主要应用于浪涌电流抑制、温度补偿、温度测量及过热保护等领域。

　　公司在传感器技术研发方面持续投入，聚焦核心技术突破和战略布局需求，不断优化温敏类传感器制造工艺，巩固成熟产品既有优势，同时积极布局磁传感器、压力传感器，期望打造温度、磁、压力传感器多门类产业链，推进多品类传感器在汽车、家电等领域的应用，持续提升公司核心竞争力。报告期内，公司已成功研发小转角传感器、直线位移传感器、MCLD位置传感器等磁传感器。

　　在销售方面，公司通过组建专业的营销团队，有效整合市场资源，积极拓展市场份额，目前公司已拥有一级配套供货资质的企业有重庆小康、长安汽车、联合电子、重庆宗申、重庆力帆、重庆隆鑫、万里扬、福田、武汉菱电等企业，通过二级配套进入多家主机厂供应链体系以及部分家电企业。

　　（3）工业物联网业务

　　公司将先进信息技术与先进制造技术深度融合，研发出QCINFMS工业物联网平台，建设了智能制造示范工厂，在数字化车间、数字化工厂、智能制造项目、信息化系统建设等方面积累了广泛经验，并沉淀形成了体系完整、功能明确、硬件匹配、信息流转清晰的工业物联网整体解决方案，包括智能制造解决方案、智慧工厂解决方案和云制造三大核心解决方案。

　　2、公司主要产品或服务

　　1）智慧城市物联网

　　公司已拥有成熟的产品体系，具体包括物联网燃气管理平台、物联网智慧水务平台、物联网智能燃气表、IC卡智能燃气表、膜式燃气表、工商业用燃气表、家用可燃气体探测器、管道燃气自闭阀、电磁式燃气紧急切断阀、超声波燃气表、气体罗茨流量计、气体涡轮流量计等。

　　2）智能传感器

　　公司智能传感器产品包括PTC热敏电阻器、NTC热敏电阻器、温度传感器、压力报警器、小转角传感器、位移传感器、位置传感器、坡度传感器、轮速ABS感应线等。

　　3)工业物联网

　　公司提供QCINFMS工业物联网解决方案、智能制造工业物联网解决方案、智慧工厂工业物联网解决方案、云制造工业物联网解决方案。

　　2.2 主要经营模式

　　1、 研发模式

　　公司根据行业技术趋势及公司发展战略，制定了中长期技术发展规划。公司的技术与产品的研发采用项目制，按产品研发控制的项目、目标要求以及测算方法，全过程监控各项目的实施，确保按预期的项目进度交付符合设计要求的产品，满足过程要求，提高过程效率和有效性。实施项目责任制和计划管理，建立项目负责人负责制，项目核心组成员主要来自技术中心，公司质量、生产、销售等部门配合，充分调动和利用多个职能部门的资源投入到新产品开发，缩短开发周期。

　　2、 采购模式

　　公司生产过程中所需的原材料及零部件由供应部在合格供应商目录中，按照订单要求进行采购。公司采购的原材料包括智能燃气表主控芯片、通信模块、电子元器件、五金零部件、工程塑料、钢材等各类原材料和零部件；以及传感器所需的化工材料、五金零部件、塑胶件、线材等。供应部负责选择供应商，对供应商进行资质审核。供应商提供样品经技术中心或质量管理部测试、生产运营部试用合格后，由质量管理部、供应部等相关部门联合评审后进入合格供应商名录。

　　3、 生产模式

　　公司采用“以销定产”并根据市场情况适当备货的生产模式，在智慧城市物联网业务板块产品公司主要根据订单并结合市场需求及销售预测，制定生产计划，适当备货并组织生产。公司智能传感器相关产品，其中热敏电阻器主要采取适当备货方式组织生产，温度传感器、机油压力报警器、小转角传感器、位移传感器等主要采用以销定产方式，对依据客户需求开发完成后的产品，公司根据客户的订单要求形成计划或指令，并组织生产。

　　4、 销售模式

　　公司智慧城市物联网业务相关产品销售主要采用直销模式，经过多年的市场营销布局，基本建立了覆盖全国的营销服务网络，并与众多下游客户形成了长期的合作关系。

　　公司智能传感器业务相关产品主要采用直销模式，积极拓展市场，与众多知名厂商建立了良好的合作关系。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司始终紧密围绕物联网领域，聚焦主业，专注于物联网与智慧城市的理论研究和标准研究及其产品的开发、制造、销售与服务，坚持自主研发及创新。业务范围涉及智慧城市物联网（智慧燃气、智慧水务）、智能传感器以及工业物联网领域。

　　在智慧燃气、智慧水务领域，一是旨在为用户提供满足政府安全监管、企业安全生产、用户安全用气的全方面燃气安全功能，并实现“预防、监管、应急”三位一体的产品和服务；二是利用物联网智能水表作为感知控制平台，通过传感通信网络和服务通信网络与管理平台、用户平台实现智慧用水。

　　在智能传感器领域，公司积极布局温度传感器、磁传感器、压力传感器三大门类产品，持续开展汽车领域、家电以及低空飞行器等领域的应用。

　　在工业物联网领域，公司聚焦智能制造、智慧工厂、云制造等应用场景，为客户提供工业物联网整体解决方案，当前公司工业物联网业务尚处于发展初期。

　　1）智慧燃气领域

　　智慧燃气领域——物联网智能燃气表为公司主要产品，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造”之“供应用仪器仪表制造（C4016）”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业（C40）”。公司生产的物联网智能燃气表属于战略性新兴产业中“高端装备制造”中的“智能制造装备”之“智能测控装备制造”—“智能煤气表”。

　　据国家发展和改革委员会快报统计，2024 年全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。根据国家能源局《中国天然气发展报告（2024）》，天然气消费重回快速增长，消费规模再创新高。

　　2023年8月，国务院安全生产委员会发布《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，严格落实安全生产十五条硬措施，全面压实企业主体责任、部门监管责任和地方党政领导责任，强化企业人员岗位安全责任和技能，“大起底”排查、全链条整治城镇燃气安全风险隐患，坚决防范重特大事故发生。政策提出加快老化管道和设施改造更新，统筹推进城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造、推进燃气安全监管智能化建设等工作。更加注重安全、可靠、智能便捷，以远程管理、智能控制、信息安全等为主要核心功能的智能燃气表将逐步取代旧燃气表，燃气表存量更换需求将进一步释放。

　　智能燃气表的市场需求与天然气消费量、燃气表存量替换以及智能燃气表的渗透率等因素密切相关，未来的发展驱动力主要取决于天然气消费量持续上升、燃气表强制更换、智慧城市建设带来的燃气运营管理需求的增长等多种因素。根据Fortune Business Insights 的数据显示，2021-2026年，全球智能燃气表行业市场规模将以6.3%的年复合增速上升至109亿美元左右。根据智研咨询统计，预计到2028年中国智能燃气表市场规模将增长至119.23亿元。

　　随着智慧城市体系建设的不断完善，以燃气表、水表等基础能源计量工具的智能化终端成为智慧城市建设不可或缺的重要支撑，智慧城市的建设进一步推动天然气相关智能终端的稳步增长。公司采用技术领先、质量可靠的智能燃气表及管理系统来支撑燃气公司的智慧化管理，利于物联网和智慧城市的建设和发展，符合国家政策的支持方向。

　　2）智慧水务领域

　　公司物联网智能水表是一种利用现代传感与信号处理技术、物联网通讯技术、嵌入式计算机和软件技术等对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的智慧水务领域重要智能终端。

　　我国水务行业第一阶段主要使用传统的机械水表——机械原理和结构，需人工采集、记录相关数据。随着城市化进程的加快、人口的增长，尤其是大数据信息技术的迅猛发展，全面应用新科技是当前能源管理部门提升公共服务能力、保障能源可持续发展的必然选择。为满足下游客户日益提升的智慧化管理需求，智能水表设备开始逐步替代传统机械水表。从自来水普及率、水表销售量、智能水表销售占比，水表制造行业已经进入成长后期，行业整体增速较前期相对放缓，同时日趋激烈的市场竞争也导致终端价格和毛利率出现一定程度下降。但总体而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水务管理系统和方案的推广应用仍然处于高速增长期，随着大数据的发展和水务物联网建设的推进，水务企业对上述海量规模数据的挖掘和利用提出了更高的要求，面向业务领域的大数据分析应用具有巨大的市场需求，从而推动行业内优势企业的业绩增长。

　　根据智研咨询《2020-2026年中国智能水表市场深度调查与投资前景分析报告》，2026年我国智能水表市场销售量预计约7000万台。

　　3）智能传感器领域

　　全球传感器已经经历三代技术发展，第一阶段始于20世纪50年代，主要是结构型传感器。此类传感器利用结构参数的变化来感测和转换信号，为后来的技术奠定了基础。第二阶段是20世纪70年代的固体型传感器的发展，这一阶段标志着热电偶、霍尔传感器等多种新增技术的引入，利用材料的霍尔效应、热电效应等实现信号传递。进入20世纪末，智能型传感器应运而生，标志着传感技术的第三个阶段。这些传感器集成了微处理器、驱动程序、软件算法、传感单元以及通信芯片，能够进行数据处理、自适应、自动诊断等复杂功能，极大地增强了传感器的智能化水平。

　　从产业链来看，智能传感器上游主要为设计、原材料以及生产设备供应;中游为智能传感器器件加工制造与封装测试;下游是终端产品制造，其中以消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等应用领域为主。

　　根据蓝海长青智库数据，全球传感器品种多达2万多个，市场主要由美国、日本、德国等国家占据；中国传感器品种约6千多个，远远无法满足国内市场需求，中国中高端传感器进口比例达到约80%，传感器芯片进口比例达到约90%。随着新能源汽车的快速发展，智能传感器市场会进一步增大。

　　2024年3月，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案指出要开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。随着政策实施，汽车销量增长将有望进一步推动智能传感器需求增长。

　　根据Fortune Business Insights数据，2023年全球传感器市场规模为2,259.1亿美元。预计该市场将从2024年的2,410.6亿美元增长到2032年的4,572.6亿美元，预测期内复合年增长率为8.3%。得益于传感器在工业自动化、消费电子、汽车电子以及医疗健康等领域的广泛应用和技术创新，以及国家政策的大力支持，中国传感器产业发展尤为迅速，2023年市场规模达到3,644.7亿元。赛迪顾问预测，预计到2026年，中国传感器市场规模将达到5,547.2亿元。

　　4）工业物联网

　　2024年一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部相关负责人表示，围绕推动智能制造发展，近年来工信部开展了加大技术攻关、增强解决方案供给、加强引领示范以及提升标准制定等方面的工作。智能制造是实现我国制造业由大变强的核心技术和主线，既是制造强国建设的主攻方向，也是推进新型工业化的重要任务。

　　大力发展智能制造产业是落实制造强国战略的重要举措，也是我国制造业紧跟世界发展趋势、实现转型升级的关键所在。2021年12月28日，工业和信息化部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》提出，2025年要实现供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件技术水平及市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。公司结合多年研究物联网相关技术储备及自身建设智能制造工厂经验，向外拓展工业物联网相关业务。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　智慧燃气领域——物联网智能燃气表为公司主要产品。公司是国内少数同时具备燃气表基表及智能控制部分的设计和制造能力的企业之一。公司主要产品物联网智能燃气表是由感知单元、控制单元、信息存储单元、无线通信模块组成的物联网终端，具有燃气体积测量、流量感知、电压检测、环境磁场检测、燃气泄漏检测等感知功能和远程预付费管理、远程阀控、智能保护、信息安全管理、安全切断等功能。

　　随着下游客户对产品个性化需求越来越多，产品功能也越来越复杂，对燃气表供应商产品研发、生产要求也持续提高，主要体现在对生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制以及对客户需求的快速响应方面。即从模具设计开发、模具制造到产品量产交货的及时性，以实现对客户需求的及时响应。公司运用工业物联网技术赋能产品制造，建设了高度自动化的生产线，同时以自主研发的核心技术为基础，采用一体化结构设计和全流程的制造工艺，生产的智能燃气表性能稳定、功能齐备。经过长期的行业积累，公司自主创新能力、技术研发水平、市场需求响应速度、产品性能、产品种类、品牌知名度已获得下游客户的广泛认可，并建立了良好的合作伙伴关系，客户粘性不断增强。

　　智能传感器领域，公司正在不断创新技术、加强产品技术研发、提高营销拓展能力。报告期内，公司在智能传感器板块业务发展增速明显，公司主要开展的热敏电阻及温度传感器、磁传感器的研发和生产，其已逐步获得多家下游相关客户的认可，进入了行业内知名企业的供应链体系。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　1）智能传感器

　　①技术深耕与场景拓新布局

　　在智能传感器业务板块，公司现阶段主要聚焦热敏电阻及温度传感器、磁传感器技术研发。产品应用主要覆盖汽车电子、智能家电及低空飞行器等领域。基于现有技术积累，未来规划纵向延伸产品线至压力传感器，横向择机拓展工业自动化及机器人等新兴应用场景。

　　②三大基地协同筑基，产业化能力建设构筑核心竞争壁垒

　　在产业化能力建设方面，公司通过“成都+重庆+眉山”三大基地实现产能协同，公司本部、重庆亚川、眉山秦川已通过车规级IATF16949汽车行业质量管理体系认证。公司在质量认证体系及质量管控方面投入了大量的资源，建立并完善了质量管理制度及体系，明确了各部门及岗位的职责，将对产品的质量要求贯穿于研发、采购、生产管理等全过程。公司与客户建立了完备的质量反馈体系，客户会对公司产品、生产线、厂房进行审核，并根据实际情况提出改进建议，从而形成相互促进的良性互动。

　　③政策赋能叠加需求释放，产业迈入新周期

　　传感器作为重要的零部件，政策层面支持频出，国家高度重视智能传感器行业的发展，出台了一系列政策措施，如《中国制造2025》、《智能传感器产业发展规划》等。国家发改委颁布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，推动新型电子元器件制造，如片式元器件、敏感元器件及传感器等。工业和信息化部等五部门颁布《制造业可靠性提升实施意见》重点提升电子整机装备高端芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元器件及传感器、高适应性传感器模组。加大对企业的扶持力度，为行业创造良好的发展环境，推动传感器行业的创新和升级。预计到2025年，中国智能传感器行业将继续保持增长态势。根据市场研究报告，年复合增长率预计超过20%。汽车、工业、消费电子等领域将成为智能传感器应用的主要增长点。随着新能源汽车的普及，车用传感器市场预计将在2025年达到约200亿元，年复合增长率达到30%。

　　2）工业物联网

　　根据《中国制造2025》规划，到2025年，我国智能制造水平要迈上新台阶，产业竞争力显著提升。在此背景下，制定智能制造发展规划，旨在进一步明确发展目标，推动制造业迈向全球价值链高端。工业和信息化部办公厅印发2025年工业和信息化标准工作要点，其中包括：加强制造业网络化协同标准建设。加快构建算力基础设施标准体系，强化算力互联互通、算力资源池、算力平台等标准建设。推进5G+工业互联网、移动物联网、IPv6/IPv6+、网络管理智能体、面向应用的端到端网络质量评测等标准研制。开展高速传输、全光一体交换、接入升级的光通信网络标准制修订。

　　为加快推动智能制造发展，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》。强调，要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级。目标是到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。公司结合多年研究物联网相关技术储备及自身建设智能制造工厂经验，向外拓展工业物联网相关业务。报告期内，公司在工业物联网业务尚未形成规模化收入。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见2024年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688528          证券简称：秦川物联         公告编号：2025-009

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于公司2024年年度利润分配方案

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润-65,236,508.15元，截止2024年12月31日，母公司累计未分配利润为19,939,856.84元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配的条件。

　　公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润-65,236,508.15元，截止2024年12月31日，母公司累计未分配利润为19,939,856.84元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，基于公司战略发展和经营状况的考虑，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。

　　公司将累计未分配利润继续投入公司日常生产经营、新建项目投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）独立董事意见

　　公司于2025年4月28日召开第三届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定，同意2024年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。董事会认为：公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。监事会认为：公司拟定的2024年度不进行利润分配的预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此说明。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688528         证券简称：秦川物联         公告编号：2025-003

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于2025年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华召集并主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　董事会认为：公司制定的2025年“提质增效重回报”行动方案符合公司可持续发展理念，有利于推动公司投资价值的提升。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资格和丰富从业经验，从事了多家上市公司审计工作，能够满足公司2025年度审计工作要求，同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于聘任会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

　　董事会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，对会计师事务所2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　董事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

　　董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　董事会认为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　关联董事邵泽华先生、李勇先生回避表决。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，关联委员李勇先生回避表决。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十六）审议通过《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　结合公司实际经营情况和薪酬考核结果。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬；公司独立董事津贴为人民币12万元/年（含税）。

　　本议案已于本次董事会召开前经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案进行回避表决。全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度报告的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2025年第一季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董事会提议公司于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联         公告编号：2025-004

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于2025年4月25日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

　　二、会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资格和丰富从业经验，从事了多家上市公司审计工作，能够满足公司2025年度审计工作要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于聘任会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司拟定的2024年度不进行利润分配的预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　结合公司实际经营情况和薪酬考核结果。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬。

　　全体监事对本议案进行回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度报告的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2025年第一季度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。2025第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日