贵阳银行股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行             公告编号：2025-016

　　优先股代码：360031                      优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日 9点30分

　　召开地点：贵阳银行总行401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会听取报告事项如下：

　　（1）贵阳银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告；

　　（2）贵阳银行股份有限公司2024年度大股东评估报告；

　　（3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬清算方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会2025年度第二次会议、第六届监事会2025年度第二次会议审议通过，决议公告于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年5月14日（星期三）—5月15日（星期四）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。

　　自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。

　　法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　(二)现场登记

　　登记时间：2025年5月19日（星期一）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

　　邮政编码：550081

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0851-86859036

　　电子邮箱：gysh_2007@126.com

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● ?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵阳银行股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行     公告编号：2025-018

　　优先股代码：360031                        优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　会议召开形式：网络文字互动

　　投资者可于2025年5月8日（星期四）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、首席财务官李云先生、董事会秘书李虹檠先生、独董代表，以及公司主要业务部门负责人。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日（星期四）16：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0851-86859036

　　邮箱：gysh_2007@126.com

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行             公告编号：2025-012

　　优先股代码：360031                       优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届监事会

　　2025年度第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司) 于2025年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第六届监事会2024年度工作报告的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度履职情况评价报告的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度经营工作报告的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　监事会认为：

　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

　　3.在本次监事会召开之前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于审议 ＜贵阳银行股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司2024年度的利润分配政策综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司内部控制机制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：

　　1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

　　3.在本次监事会召开之前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划执行评估报告（截至2024年末）＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告＞的议案》

　　监事会认为，2024年度公司关联交易管理符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　2025年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

　　12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度70亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.03贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度5亿元

　　涉及该项关联交易的关联监事吕凡回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.04贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元

　　涉及该项关联交易的关联监事彭文宗回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12.05关联自然人预计额度1.2亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》

　　2025年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

　　13.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度100亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.03关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度10亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.04公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度40亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.05关联自然人预计额度8亿元

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度大股东评估报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况的评估报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度并表管理工作报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度资本充足率管理报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核情况报告的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2025年度经营业绩考核指标的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2025-013

　　优先股代码:360031                       优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金股利2.9元人民币（含税）。

　　● 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司2024年度财务报表，2024年度母公司期末未分配利润为330.55亿元。母公司实现净利润为48.73亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为46.45亿元。经公司第六届董事会2025年度第二次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

　　1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积4.87亿元；

　　2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备0.77亿元；

　　3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利2.9元人民币（含税）,共计派发现金股利1,060,297,442.04元（含税）。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　单位：千元

　　注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润49.36亿元的21.48%，分配现金股利总额与2023年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。

　　分配预算执行后，结余未分配利润319.19亿元主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开的第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开的第六届监事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2024年度的利润分配政策综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2025-015

　　优先股代码：360031                      优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于2025年度存款类关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年4月28日,贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

　　● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构与关联人发生的存款业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。

　　2025年4月28日，公司第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》，同意公司制定的2025年度关联方非活期存款预计额度，关联董事周业俊、张清芬对关联事项回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2025年度存款类关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2025年度存款类关联交易预计额度已在公司第六届董事会2025年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。

　　（二）本次存款类关联交易预计额度

　　注：1.上表中“预计额度”指在本次预计额度有效期内，各关联集团存款类(活期存款业务除外)关联交易余额的净增加额度。

　　2.上表中“2024年度预计额度使用情况”为自2024年4月本行董事会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2024年度存款类关联交易预计额度的议案》起至2025年3月31日的额度使用情况。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）贵阳市国有资产投资管理公司

　　1、公司基本情况

　　贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2024年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。

　　截至2024年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产117.03亿，净资产97.52亿，2024年全年实现营业收入1.09亿元，净利润6.26亿元。

　　2、关联关系

　　该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

　　（二）贵州乌江能源投资有限公司

　　1、公司基本情况

　　贵州乌江能源投资有限公司,注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2024年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。

　　截至2024年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产575.05亿元，净资产260.37亿元；2024年全年实现营业收入107亿元，净利润10.31亿元。

　　2、关联关系

　　该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

　　（三）关联自然人控制或施加重大影响的关联法人

　　本行关联自然人控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的本行董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

　　（四）本行控制或施加重大影响的关联法人

　　本行控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的由本行控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

　　（五）关联自然人

　　本行关联自然人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的关联自然人。

　　上述关联交易预计额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至本行下一年度董事会审议通过存款类关联交易预计额度之日止。本行与上述关联方在预计额度有效期内发生的存款类关联交易，实际执行未超过预计额度的，不再履行董事会审议程序，实际执行超过预计额度时，超出金额每达到重大关联交易标准时，重新提交董事会审议并披露。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司预计的2025年度存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

　　公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行   公告编号：2025-017

　　优先股代码：360031                      优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于估值提升计划暨“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 估值提升计划暨行动方案的制定背景及审议程序：根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）制定了《贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》（以下简称估值提升计划暨行动方案），并经公司第六届董事会2025年度第二次会议审议通过。

　　● 估值提升计划暨行动方案概述：公司计划通过提升经营发展质量、聚焦做好“五篇大文章”、完善公司治理体系、规范信息披露、加强投资者关系管理、保持稳健分红等措施，提升公司投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心。

　　● 相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产（14.13元/股），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产（15.46元/股），属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　2025年4月28日，公司召开第六届董事会2025年度第二次会议，审议通过了估值提升计划暨行动方案。

　　二、估值提升计划暨行动方案的具体内容

　　（一）持续构建核心竞争力，不断提升经营发展质量

　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实国家、省、市各项战略部署，坚持稳中求进工作总基调，主动作为、攻坚克难，全力构建切合自身实际的新发展理念、高质量发展标准和新发展格局，持续构建核心竞争力，不断提升经营发展质量，深耕区域，以金融“活水”润泽实体经济，努力为社会创造更多价值。

　　1.深耕地区、优化资产结构，不断拓展高质量发展源泉

　　坚持市场定位，以支持实体经济发展为根本，助力贵州省现代化产业体系建设。全力拓展新市场，推动新旧动能转换，助力传统产业转型升级，大力支持数字经济、新能源等战略性新兴产业发展。全力拓展新项目，把握“大抓产业、大抓项目、大抓招商”机遇，密切跟进重大项目建设，构建银政合作新模式。积极推进“投行+商行+交易银行”转型，不断提高综合金融服务能力。持续完善零售信贷产品，加大对小微企业、个体工商户等普惠群体的支持力度，借助农金服务点逐步拓展农村资产业务，提升零售信贷资产占比。通过推动资产结构持续优化，构建更加牢固的业务基础，提升长期可持续发展能力。

　　2.加强管理、控制负债成本，不断巩固高质量发展基础

　　坚持存款立行，不断提升负债管理质量，实施以增加低成本稳定性资金为核心、以主动负债管理为灵活补充的负债管理策略，全力提升核心负债规模和占比，提高经营发展的安全性、流动性和效益性。强化主动负债，巩固同业合作机构的广度和深度，科学调配负债品种、期限和结构，有效控制负债成本，统筹推进规模、质量、效益协调发展，构建高质量负债业务体系。

　　3.坚守风险、保持稳健经营，不断筑牢高质量发展底线

　　坚持底线思维，把防控风险作为金融工作的永恒主题，统筹发展和安全，牢固树立风险经营意识，不断完善涵盖“总分支”三级及附属机构，覆盖全资产、全口径、全流程、全机构的全面风险管理体系，深入推进智能风控体系建设，提升风险管理能力水平，加强重点领域风险防控，不断完善覆盖事前事中事后的内控合规管理机制，深入推进新增不良防范、潜在风险预警、不良资产处置，持续构建高质量安全体系，保持资产质量平稳、风险总体可控。

　　4.夯实基础、优化体制机制，不断强化高质量发展保障

　　坚持牢固基础，构建高质量发展保障体系。持续完善并表管理体制机制，深化集团协同联动，促进集团整体稳健经营发展。不断推进建设专业型银行，致力培养一支专业过硬、敢于竞争的干部员工队伍。持续完善绩效考核体系，强化以绩定薪、以效取酬，发挥好绩效考核导向作用。加强财务管理，提高财务决策水平和资源配置效率，规范费用开支，推动降本增效。

　　（二）聚焦做好“五篇大文章”，助推新质生产力发展

　　坚持以推进高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线，重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，努力在服务新发展格局中推动自身高质量发展。

　　1.聚焦科技创新，做好科技金融大文章

　　推动构建全方位、多层次的科技金融综合服务体系，实现科技、产业、金融相互塑造、有机结合、良性循环，灵活精准运用各类金融政策工具，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期的优质金融服务。围绕贵州省“六大重大科技战略行动”、六大产业基地、“电动贵州”建设，积极对接高新技术企业、“专精特新”、科创企业等科技型企业，优化专属产品，将企业创新能力和成长性作为信贷准入和授信评审的重要因素，做好配套金融支持，助力培育更多新质生产力。

　　2.聚焦绿色转型，做好绿色金融大文章

　　致力于打造“绿色生态特色银行”，深入布局绿色领域，深化绿色发展转型，持续完善多维度、综合化、特色化、标准化的绿色金融工作机制和服务体系建设。围绕绿色食品产业、生态林业、绿色制造、生态环保、污染防治等绿色产业，组织开展立体化协同综合服务，打造贵阳银行绿色金融品牌。用足用好碳减排支持工具，加快绿色金融产品创新，推动形成以绿色信贷、绿色债券、绿色租赁为支撑，以绿色ABS、绿色零售产品为补充的多层次多维度绿色金融产品体系。积极推动绿色融资扩量提质，为“两山”理论的贵州实践持续注入金融力量。

　　3.聚焦民生实效，做好普惠金融大文章

　　聚焦普惠金融重点领域，强化金融创新，持续提升普惠金融服务覆盖面、可得性和满意度，推动普惠业务高质量发展。以“助农、惠农、兴农”为主题，大力开展乡村振兴综合服务行动，满足农业特色优势产业合理融资需求，不断拓展农村资产业务。以“做真、做活、做小”为主题，聚焦烟、酒、煤、磷、铝等资源禀赋行业、弱周期行业及制造业，持续用好支小再贷款、普惠小微贷款支持工具等货币政策工具，提高小微企业、个体工商户、新型农业经营主体等融资可得性。以“惠民、利民、便民”为主题，积极推广面向新市民、创业人员、农民等群体的普惠金融产品，助力提振住房、汽车等方面的消费需求。

　　4.聚焦银发经济，做好养老金融大文章

　　努力构建养老服务金融和养老产业金融服务体系，不断丰富养老金融产品和服务供给，打造养老金融生态服务圈。加快打造储蓄、理财、基金、保险全覆盖的养老金融产品库，切实满足老年客群多元化、差异化金融需求。全面推广“爽爽银发课堂”，全力打造银发金融服务品牌，持续丰富养老服务内涵，不断助力“养老”变“享老”。强化老龄客群线上线下服务场景建设，持续推进线上APP、线下网点适老化改造。围绕贵州省养老产业布局，研发专属产品、优化业务流程，有效支持银发经济经营主体合理融资需求，深化金融与养老产业的融合。

　　5.聚焦数字转型，做好数字金融大文章

　　强化数字化转型顶层设计，协同推进数字产业化和产业数字化，以数字金融赋能数字经济高质量发展。围绕服务客户、赋能员工，持续做优做强手机银行、信贷管理系统、供应链系统等关键对客平台和内部服务平台，推动金融服务的数字化、智能化升级。深入推进数据要素与管理、风控、渠道、产品的深度融合，加强赋能数字化经营、数字化运营、数字化管理以及数字化能力建设。持续加大对数字经济核心产业和传统行业转型升级的信贷支持力度，为贵州做强做优数字经济贡献力量。

　　（三）完善公司治理体系，提升规范运作水平

　　不断夯实公司治理基础，推动党的领导和公司治理深度融合，贯彻新《公司法》精神和新监管要求，对治理架构进行重构，健全与新法新规相适应的公司治理体系和运行机制，优化董事会人员配备，推进董事会审计委员会强化监督职能，落实独立董事决策、监督和咨询职责，进一步加强审计委员会和独立董事等核心机制的治理效能，完成治理监督机制的转换，持续推动治理结构、决策体系、监督体系的现代化和高效化。不断完善公司治理基础制度，为进一步规范公司治理的运行机制奠定良好基础。

　　（四）规范信息披露，加强投资者关系管理

　　严格按照监管要求，不断完善信息披露管理机制，积极履行信息披露义务，做好定期报告和临时公告的披露工作，持续提升信息披露质量。及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，持续优化定期报告结构，增强对数据的解读和分析能力，提高报告可读性，有效传递公司价值。加强投资者关系的主动管理，不断提升投关工作的专业性，通过召开股东大会、业绩说明会、参加券商策略会、接待投资者调研等形式以及投资者热线、上证e互动、官方网站等渠道深化与投资者、资本市场各机构的交流，积极回应市场关切，多维度多角度向资本市场传递公司投资价值，增进投资者特别是中小投资者对公司的了解和认同，并及时向内部传递资本市场的意见建议。

　　（五）重视投资者回报，增强投资者获得感

　　公司重视投资者回报，自公司2016年上市以来，每年保持稳健的分红政策，累计现金分红76.24亿元。未来，公司将牢固树立回报投资者意识，根据公司实际经营情况，平衡业务稳健发展与投资者长期回报，制定投资者回报规划，保持持续、稳定、合理的现金分红，与投资者分享经营成果，维护股东分红权益，不断增强投资者获得感。

　　三、董事会对估值提升计划暨行动方案的说明

　　公司计划通过提升经营发展质量、聚焦做好“五篇大文章”、完善公司治理体系、规范信息披露、加强投资者关系管理、保持稳健分红等措施，提升公司投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心。

　　四、评估安排

　　根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划提交董事会审议后披露。

　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　五、风险提示

　　估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行    公告编号：2025-019

　　优先股代码：360031                      优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司关于参加

　　2025年度贵州辖区上市公司投资者集体

　　接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年度贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　召开时间：2025年5月12日15:40-17:40

　　召开方式：网络远程方式。

　　出席本次活动人员有：行长盛军先生、独董代表、首席财务官李云先生、董事会秘书李虹檠先生。

　　参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　二、投资者问题提前征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年4月28日