北京利尔高温材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月28日下午15:00。

　　（2）网络投票时间： 2025年4月28日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年4月28日9:15—15:00。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室

　　4、召 集 人：公司第六届董事会

　　5、主 持 人：公司董事长赵伟先生

　　6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议的出席情况

　　截至股权登记日公司的总股本数为1,190,490,839股，公司回购证券专户股份数为25,210,000股，因此本次股东大会公司具有表决权的股份总数为1,165,280,839股。

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计274人，代表有表决权的股份170,668,388股，占公司有表决权股份总数的14.6461%。其中：

　　1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份157,627,317股，占公司有表决权股份总数的13.5270%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.3588%；

　　2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有258名，代表有表决权股份13,041,071股，占公司有表决权股份总数的1.1191%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的7.6412%。

　　3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计274人，代表股份170,668,388股，占公司有表决权股份总数的14.6461%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于＜北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要＞的议案》

　　表决结果：同意170,345,488股，占出席会议有效表决权股份的99.8108%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份的0.1080%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0812%。

　　中小股东表决情况：同意170,345,488股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8108%；反对184,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.1080%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0812%。

　　（二）审议并通过了《关于＜北京利尔第二期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意170,345,388股，占出席会议有效表决权股份的99.8107%；反对184,300股，占出席会议有效表决权股份的0.1080%；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份的0.0813%。

　　中小股东表决情况：同意170,345,388股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8107%；反对184,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.1080%；弃权138,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0813%。

　　（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

　　表决结果：同意170,342,888股，占出席会议有效表决权股份的99.8093%；反对185,400股，占出席会议有效表决权股份的0.1086%；弃权140,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份的0.0821%。

　　中小股东表决情况：同意170,342,888股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8093%；反对185,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.1086%；弃权140,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0821%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：韦炽卿、赵伟熹

　　3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002392                证券简称：北京利尔                公告编号：2025-015

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

　　耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

　　公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近300个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）以38,390.27万元的价格向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）146,950,771股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的34,369,087股A股股份（以下简称“本次交易”）。洛阳利尔所持民生证券股份已完成股份过户，认购的国联证券发行股份登记工作已于2025年1月6日完成。洛阳利尔持有国联证券34,369,087股股份，不再持有民生证券股份，本次交易已完成。

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-013

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

　　公司总裁颜浩先生向董事会报告了公司2024年度的经营情况、2025年度的经营计划和2025年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会报告的议案》。

　　《公司2024年度董事会报告》具体内容详见《2024年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　《公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2024年年度报告及摘要中的财务信息已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

　　若以公司现有总股本1,190,490,839股扣除回购专户中已回购股份25,210,000股后的股份数量1,165,280,839股为基数测算，预计派发现金股利总额38,454,267.69元。

　　如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　该项议案已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　该项议案已经审计委员会审议通过。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》。

　　该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决。

　　《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

　　同意公司及其子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币6亿元，进行证券投资的额度不超过人民币4亿元，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

　　根据经营需要， 2025年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过80.3亿元的授信。 董事会授权董事长赵伟先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） ，授权期限自2025年1月1日至2026年4月30日。上述不超过80.3亿元的授信明细如下：

　　以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计3,467.21万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.88%。

　　公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2024年度计提资产减值准备的合理性说明如下：

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　该项议案已经审计委员会审议通过。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　公司定于2025年5月26日下午15时召开公司2024年年度股东大会。

　　《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-021

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月26日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月26日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）截至2025年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。

　　9、股权登记日：2025年5月21日。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　3、特别说明：

　　（1）议案7关联股东回避表决。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（3）本次股东大会将听取公司独立董事作2024年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2025年5月22日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

　　联 系 人：曹小超

　　电    话：010-61712828

　　传    真：010-61712828

　　邮    编：102211

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2025年5月26日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　致：北京利尔高温材料股份有限公司

　　兹全权授权           先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托单位（人）（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-014

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议由公司监事会主席周胜强召集和主持。召开本次会议的通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会报告的议案》。

　　《公司2024年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

　　若以公司现有总股本1,190,490,839股扣除回购专户中已回购股份25,210,000股后的股份数量1,165,280,839股为基数测算，预计派发现金股利总额38,454,267.69元。

　　如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第六届董事会第九次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次计提的2024年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2025-020

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计3,467.21万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.88%。

　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司审计委员会、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　(一) 信用减值损失的确定依据、方法和原因说明

　　1.预期信用损失的范围

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

　　2.预期信用损失的确定方法

　　预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

　　3.预期信用损失的会计处理方法

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

　　4.应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

　　（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

　　本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据按照信用风险特征组合：

　　应收账款按照信用风险特征组合：

　　对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

　　对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

　　③按照单项计提坏账准备的判断标准

　　本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对于客户发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

　　（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

　　对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

　　5.其他金融资产计量损失准备的方法

　　对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

　　本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

　　参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

　　（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

　　参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

　　(二) 资产减值损失的确定依据、方法和原因说明

　　1. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　2. 合同资产的减值准备计提方法

　　合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度累计计提信用减值准备和资产减值准备合计3,467.21万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,947.13万元，相应减少公司2024年度归属于上市公司股东所有者权益2,947.13万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于公司2024年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会关于公司2024年度计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提的2024年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔       公告编号： 2025-016

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第2-00951号《审计报告》，2024年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润318,590,063.81元，其中母公司实现净利润49,932,001.54元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金4,993,200.16元后，加期初未分配利润1,753,939,009.72元，减本期分红75,000,919.59元后，母公司期末累计可供股东分配的利润为1,723,876,891.61元。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

　　若以公司现有总股本1,190,490,839股扣除回购专户中已回购股份25,210,000股后的股份数量1,165,280,839股为基数测算，预计派发现金股利总额38,454,267.69元。

　　如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　2、其他说明：

　　（1）如本议案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司预计累计现金分红总额为38,454,267.69元；

　　（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为93,905,793元；

　　（3）本年度预计现金分红和股份回购总额为132,360,060.69元，占本年度净利润的比例为41.55%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》及相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性、合理性。

　　根据上述预案，如获得公司股东大会审议通过， 2024年度公司预计现金分红总额预计为38,454,267.69元，占2024年度归属于母公司所有者的净利润的12.07%，说明如下：

　　1、公司所处行业情况及特点

　　公司所处的耐火材料行业主要为钢铁、有色、建材、石化等高温工业提供生产用耐火材料，鉴于耐材行业及下游行业的发展现状，行业企业的应收账款水平普遍偏高，现金流压力普遍较大。耐材企业控制经营风险、开拓新市场、提高市场份额的基础便是保持自身充足的现金储备并且拥有较强的资金周转能力。

　　2、留存未分配利润的预计用途

　　为满足公司日常经营和开拓新市场的资金需求，确保公司稳健经营并综合考虑公司长期发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营、项目投资与建设、新客户开发、研发投入等方面的资金需求，为公司长期持续健康发展提供保障。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司按照相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2024年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将持续稳健经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日