侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-045

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于＜募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于＜侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于＜2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。

　　本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明回避表决。

　　表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会逐项审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2025年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　本议案涉及的关联监事曾智明回避了表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　（十三）审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》

　　监事会认为：关于公司2025年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2025年关联担保额度预计事项。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，有利于规范企业财务报表列报、提高公司会计信息质量，符合财政部的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002973                            证券简称：侨银股份                        公告编号：2025-047

　　债券代码：128138                            债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表

　　单位：元

　　（2）利润表

　　单位：元

　　（3）现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　侨银转债自 2021年5月24日起开始转股，2025年第一季度期间，侨银转债因转股减少1,000元（10张），转股数量为55股。截至2025年3月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,863,100元（4,198,631张）。具体详见公司于2025年4月2日发布的《2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-036）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：侨银城市管理股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郭倍华                   主管会计工作负责人：刘美辉                 会计机构负责人：代铁山

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭倍华                   主管会计工作负责人：刘美辉                 会计机构负责人：代铁山

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-049

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配方案基本情况

　　1、分配基数：2024年度。

　　2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润289,218,593.35元，母公司2024年实现净利润591,357,425.12元，提取法定盈余公积59,135,742.51元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2024年末可供分配利润为1,074,990,094.02元。

　　3、以公司最新的总股本（2025年4月18日）408,665,563股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利40,866,556.30元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　4、如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为人民币40,866,556.30元（含税）；2024年度以现金为对价，公司采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；2024年度公司现金分红总额为人民币40,866,556.30元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.13%。

　　5、在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　公司2022-2024年度累计现金分红总额为122,599,546.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、公司所处行业情况及发展阶段

　　公司扎根于城市管理服务行业，深耕城市全域综合治理服务事业，该领域是公共服务体系的重要组成部分，收入来源政府财政预算。近年来受经济环境下行、市场竞争加剧、应收账款回款较慢等综合因素影响，客户付款的速度不及预期，导致公司的现金流受到一定程度影响。公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战。公司正通过加强与政府部门的沟通与合作，同时在内部实施管理改革，降本增效，强化客户源头管理并推动科技创新，以提升公司的核心竞争力。

　　2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

　　近年来，公司保持相对稳定的盈利能力。随着公司加大战略区域布局、拓宽产业链，加速布局“数智城市服务”新领域新赛道，投资资金需求显著增加。为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。

　　3、 留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　未分配利润结转至下一年度，用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构，着力提升价值创造能力，以更优业绩回报股东。

　　4、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币0.00万元，其占总资产的比例均为0.00%。

　　（三）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

　　（四）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2025年4月29日